担保事项 - 公司为子公司能瑞股份和能瑞电力提供连带责任保证担保，授信额度合计人民币16,000万元，其中能瑞股份向兴业银行、宁波银行、农业银行分别申请3,000万元、3,000万元、4,000万元授信，能瑞电力向建设银行申请6,000万元授信（经营周转类4,000万元、固定资产类2,000万元）[1][2] - 担保目的是补充子公司日常经营流动资金需求，子公司信誉及经营状况良好，无失信记录，担保行为不会对公司及子公司正常运作造成不利影响[1][2] - 截至目前公司累计对外担保总额31,095.91万元，占最近一期经审计净资产的13.6%，无合并报表外单位担保、无逾期担保、无违规担保情况[2] 减值准备 - 2024年度公司计提减值准备合计24,313.76万元，其中资产减值准备17,401.69万元，信用减值准备6,912.08万元[4][5][6] - 信用减值准备包括：其他应收款坏账准备4,864.39万元，应收账款坏账准备2,061.80万元，应收票据冲回坏账准备14.11万元[5] - 资产减值准备主要构成：商誉减值6,973.74万元（南京能瑞收购形成的商誉资产组可收回金额64,100万元低于账面价值71,073.74万元），长期股权投资减值5,556.08万元（联营企业深兰智能和北京华盛开泰出现减值迹象），存货跌价准备4,898.05万元[6][7][8] 股东大会 - 2024年年度股东大会将于2025年5月21日以现场+网络投票方式召开，现场会议地点为吉林省长春市双阳经济开发区公司综合楼会议室[12][13][15] - 股权登记日为2025年5月15日，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，交易系统投票时间为5月21日9:15-11:30和13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[13][14][19] - 会议将审议包括2024年度计提减值准备议案在内的6项议案，已获董事会和监事会审议通过[16] 会计政策变更 - 公司执行财政部《企业会计准则解释第17号》《解释第18号》及《收入准则应用案例》，自2024年1月1日起变更会计政策，涉及流动负债划分、供应商融资披露、售后租回交易处理及保证类质量保证核算等内容[30][31][32] - 变更后充电服务业务收入确认采用净额法，对不属于单项履约义务的保证类质量保证预计负债计入主营业务成本/其他业务成本[31][33] - 会计政策变更对合并报表影响为调减2024年初未分配利润1,037,000元，调增其他流动负债1,037,000元，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[33]

高管薪酬方案 - 2024年度风险保证金按个人绩效年薪10%的标准提取，从拟考核兑现的高级管理人员个人年度薪酬总额中扣除 [1] - 2025年度总裁薪酬基数为65.84万元，副总裁级别高级管理人员薪酬基数为52.67万元（按总裁薪酬基数的80%确定） [2] - 基本年薪占年度薪酬基数的80%，总裁基本年薪52.67万元，副总裁级别高级管理人员基本年薪42.14万元 [3] - 绩效年薪以年度薪酬基数的20%作为兑现绩效的基础部分，总裁13.17万元，副总裁级别高级管理人员10.53万元 [4] - 绩效年薪评价系数根据年度考核得分设定，90分及以上为1，80-89分为0.9，70-79分为0.8，70分以下为0.7 [4][5] - 挂钩绩效根据利润总额完成情况调整，未完成基本目标每减少2000万元扣减年度薪酬基数3%，最多扣减18%；超过奋斗目标每增加2000万元奖励年度薪酬基数3%，最多奖励15% [6] 结构性存款投资 - 使用不超过16亿元自有闲置资金投资国有股份制商业银行的结构性存款，投资期限12个月 [21][22][23] - 资金来源为公司自有闲置资金，不使用募集资金或银行信贷资金 [24] - 公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买决策权并签署相关合同文件 [24] - 截至公告披露日，公司使用自有资金购买银行结构性存款产品未到期余额为16亿元 [34] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，将保证类质保费用计入营业成本而非销售费用 [41] - 本次会计政策变更自2024年1月1日起执行，无需提交董事会及股东会审议 [41] - 变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 [43] 资产减值准备 - 2024年度计提各类资产减值准备4010.80万元，其中信用减值准备-337.84万元、存货跌价准备1931.49万元、长期资产减值准备2417.15万元 [46] - 计提资产减值准备将减少公司2024年度合并财务报表利润总额4010.80万元，占2024年经审计归属于上市公司股东净利润绝对值的14.76% [50] 董事会决议 - 审议通过2024年度利润分配预案：以总股本558,829,131股为基数，每10股派发现金1.70元（含税） [61] - 审议通过高级管理人员2024年度薪酬和2025年度薪酬考核方案 [62] - 审议通过使用不超过16亿元自有闲置资金继续开展结构性存款业务 [67] - 审议通过未来三年（2025～2027年）股东回报规划 [68] - 决定将"董事会办公室"更名为"资本市场部（董事会办公室）" [69]

资产减值准备计提情况 - 公司于资产负债表日对除金融资产外的非流动资产进行减值迹象判断 对使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试 当存在减值迹象时也进行测试 商誉至少每年测试一次减值情况 [1] - 董事会审计委员会于2025年4月10日以3票同意 0票反对 0票弃权通过计提议案 认为计提符合企业会计准则和公司会计政策 基于谨慎性原则 依据充分 有助于公允反映2024年12月31日财务状况和经营成果 [2] - 监事会认为计提依据充分 符合深交所监管规则和企业会计准则 公允反映资产状况 同意2024年度计提事项 [3] 会计政策变更 - 变更原因系财政部2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》 要求对保证类质量保证按或有事项准则处理 借记成本科目 贷记预计负债 并在利润表和资产负债表相关项目列示 [6][7] - 公司自2024年1月1日起执行新规 本次变更对报告期内财务报表无影响 [8] - 变更后会计政策按财政部新规执行 未变更部分仍按原有准则执行 本次变更符合法律法规 不影响当期财务状况、经营成果和现金流量 [8] 2024年度利润分配预案 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为581,486,834.54元 母公司净利润为532,279,689.84元 计提法定盈余公积53,227,968.98元 分配2023年股利495,712,722.40元 [11] - 截至2024年12月31日 合并报表累计未分配利润为2,650,458,129.26元 母公司累计未分配利润为1,065,349,865.84元 [11] - 以总股本1,239,281,806股为基数 每10股派发现金红利5元（含税） 共计派发现金红利619,640,903.00元 不进行资本公积金转增股本和送红股 [11] - 分配预案符合证监会现金分红规定和公司章程 满足连续三年现金分配利润不低于年均可分配利润30%的要求 [11] 2024年年度股东大会安排 - 会议定于2025年5月13日下午14:00召开 采取现场投票与网络投票相结合方式 [17][18] - 股权登记日为2025年5月8日 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [18][19][30] - 会议地点为深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层公司A会议室 [20] - 审议提案包括利润分配预案等事项 其中提案4.00和5.00涉及中小投资者利益 将进行单独计票 [21]

现金分红方案 - 公司2024年度现金分红方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定 符合公司利润分配政策和相关承诺[2] - 若分配方案实施前公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动 将以股权登记日总股本为基数 按现金分红总额不变原则调整分配比例[1] 股东大会安排 - 公司将于2025年5月12日14:00召开2024年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式表决[5][7][8] - 股权登记日为2025年5月6日 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[7][10][17] - 会议审议事项包括2024年度报告、财务决算报告、利润分配方案等 需对中小投资者表决单独计票[12][13][61] 资产减值计提 - 公司2024年度计提信用及资产减值损失合计4500.62万元 将减少2024年度利润总额4500.62万元[27][28][39] - 计提依据《企业会计准则》及会计政策 采用预期信用损失模型 对应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备[28][33][36] - 计提符合谨慎性原则 能更加公允反映公司财务状况和资产价值[38][39] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额8.72亿元 截至2024年末已累计使用超募资金1.90亿元 剩余可使用超募资金7997.17万元[42][48][51] - 募集资金投资项目包括年产120万平方米印制电路板项目 该项目已于2025年4月15日举行开工奠基仪式[44][45] - 公司使用闲置募集资金20亿元暂时补充流动资金 并使用不超过55亿元闲置募集资金进行现金管理[53][54] 董事会决议 - 第二届董事会第六次会议审议通过2024年度报告、财务决算报告、利润分配方案等14项议案[55][68][75] - 利润分配方案综合考虑公司长远发展和投资者回报 符合《公司法》及《公司章程》规定[75] - 董事会认为2024年度报告编制程序合规 内容真实准确完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[68][100]

外汇衍生品交易业务管理 - 公司选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易业务，以套期保值为原则规避汇率波动风险 [1] - 授权部门和人员需密切关注市场走势，适时调整操作策略以提高保值效果 [1] - 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确组织架构、授权管理、风险控制等流程，并配置专业人员执行 [1] 期货和衍生品交易影响及会计处理 - 通过期货和衍生品市场套期保值操作减轻原料价格及汇率波动对经营业绩的不利影响 [3] - 适度开展期货和衍生品投资可提升市场敏感性及资金管理效益 [3] - 会计核算依据《企业会计准则第22号》《企业会计准则第39号》等准则要求执行 [3] 2024年度资产减值及公允价值变动 - 2024年计提资产减值准备合计5.76亿元，确认其他非流动金融资产公允价值变动损失0.38亿元 [19][20] - 存货跌价准备主要针对绿色石化板块产品及原材料，计提1.61亿元，因PDH、ABS产业链供需变化导致阶段性亏损 [22] - 商誉减值涉及宁波金发PDH装置盈利能力下滑，计提1.96亿元 [26] 2024年第四季度经营数据 - 改性塑料产品销量78.21万吨（含环保高性能再生塑料8.28万吨），绿色石化产品中PP树脂销量17.66万吨，ABS树脂销量14.44万吨 [34] - 完全生物降解塑料销量5.38万吨，特种工程塑料销量0.82万吨 [34] - 主要原材料丙烷价格同比变动未披露，苯乙烯、丁二烯价格环比分别下降5%和3% [35][36] 2025年第一季度经营数据 - 改性塑料产品销量60.43万吨（含环保高性能再生塑料5.71万吨），绿色石化产品中PP树脂销量16.73万吨，ABS树脂销量8.06万吨 [39] - 完全生物降解塑料销量4.33万吨，特种工程塑料销量0.63万吨 [39] - 新材料产品原材料丁二醇价格同比上涨12%，精对苯二甲酸价格环比下降7% [39] 会计政策变更 - 根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，涉及浮动收费法下投资性房地产计量及质量保证会计处理 [31][32] - 变更自2024年1月1日起执行，对公司财务状况和经营成果无重大影响 [30][32]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为8.68亿元，发行4788万股，募集资金总额9.75亿元，扣除发行费用1.08亿元后于2019年7月18日到位 [1] - 向特定对象发行股票募集资金净额为22.97亿元，发行1.11亿股，每股发行价20.81元，募集资金总额23.19亿元，扣除发行费用2245万元后于2022年9月30日到位 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出明确规定 [3] - 公司设立了募集资金专项账户，并与商业银行、保荐机构签署了三方或四方监管协议 [5] 募集资金使用情况 - 2024年使用30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [8] - 2024年使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的金融机构产品 [10][11] - "天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目"等三个项目已投入完毕并结项，结余资金303.28元转为自有资金 [13][14] - "余热回收绿能发电项目"和"碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目"延期至2024年12月31日并已实施完毕 [15] - "碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目"和"高性能碳陶制动盘产业化建设项目"延期至2025年12月31日 [16] 变更募集资金投资项目 - 调整"高性能碳陶制动盘产业化建设项目"投资总额，调减1.57亿元募集资金用于新项目"石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目" [18] 资产减值情况 - 2024年度计提各项资产减值准备合计10.25亿元，包括商誉减值2352.8万元、存货跌价6.09亿元、长期资产减值3.96亿元 [29][32][33][36] - 减值准备对公司2024年度合并报表利润总额影响10.25亿元 [37] 授信及担保情况 - 公司及子公司拟申请不超过20亿元综合授信额度，并提供不超过15亿元担保额度 [44][49] - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额4.84亿元，无逾期担保 [45][75]

文章核心观点 文章围绕重庆百货2024年度经营情况展开，涵盖财务数据、业务运营、董事会与监事会决议、资产减值、利润分配及关联交易等多方面内容，展示公司经营成果与未来规划[11][14][82]。 分组1：重要提示 - 年度报告摘要来自全文，投资者可到指定网站阅读全文以全面了解公司情况 [1] - 公司董监高保证报告内容真实准确完整，承担法律责任 [1] - 全体董事出席董事会会议 [2] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [3] - 2024年度公司拟以总股本剔除需回购注销限制性股票为基数派发现金红利，不进行资本公积金转增股本 [4][9] 分组2：公司基本情况 宏观环境与行业情况 - 2024年我国经济总体平稳、稳中有进，GDP同比增长5%，社会消费品零售总额同比增长3.5% [10] - 网上零售额比上年增长7.2%，实物商品网上零售额增长6.5% [11] - 实体零售业态变革创新加快，便利店、专业店、超市零售额分别增长4.7%、4.2%、2.7%，百货店、品牌专卖店零售额分别下降2.4%、0.4% [11] 公司业务情况 - 公司主要从事百货、超市、电器和汽贸等业务，拥有多个驰名商标和商业品牌，开设各类商场、门店273个 [11] - 2024年公司实现营业收入171.39亿元，超市主营业务收入61.64亿元，电器主营业务收入33.03亿元，同比增长12.85% [11] - 公司经营模式主要为经销、联营、代销和租赁，以经销、联营为主 [13] 公司财务与股东情况 - 披露近3年和报告期分季度主要会计数据和财务指标 [13] - 披露报告期末及年报披露前一个月末普通股股东总数等股东情况 [14] 分组3：重要事项 - 2024年公司实现营业收入171.39亿元，同比减少9.75%；净利润13.15亿元，同比增长0.46%；每股收益3.00元，同比增长0.33% [14] 分组4：董事会决议 资产减值准备 - 审议通过对公司资产计提减值准备议案，2024年度计提各项资产减值损失28,744.74万元 [15] 报告类 - 审议通过2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、独立董事述职报告等多项报告 [17][21][23] 利润分配 - 审议通过2024年度利润分配方案，拟派发现金红利6亿元，现金分红比例45.64% [34] 关联交易与担保 - 审议通过预计2025年日常关联交易议案，涉及多家关联方 [46] - 审议通过重庆商社汽车贸易有限公司为下属子公司提供担保议案，涉及担保金额共1.602亿元 [48] 重大资产重组 - 审议通过重大资产重组相关资产减值测试情况议案，相关资产未发生减值 [52] 分组5：资产减值准备公告 目的及过程 - 基于谨慎性原则，公司对2024年末资产清查，聘请重庆华康进行减值测试并计提减值准备 [55] 计提情况 - 2024年度计提各项资产减值损失28,744.74万元，各项减值准备期初余额59,911.91万元，期末余额56,438.22万元 [56] - 存货跌价准备拟计提余额19,906.87万元 [58] - 在建工程黄泥磅工程和江北基地项目全额计提减值准备 [58][59] - 汽贸试驾车计提减值准备98.99万元 [61] - 应收账款和其他应收款坏账准备计提782.09万元，转销591.66万元，年末余额3,148.73万元 [66][67] 审议程序与意见 - 经审计委员会、董事会、监事会审议通过 [70] - 审计委员会、董事会、监事会认为计提依据充分，符合公司实际情况 [71][72][73] 分组6：监事会决议 资产减值准备 - 审议通过对公司资产计提减值准备议案，认为符合公司实际情况 [77] 报告类 - 审议通过2024年年度报告及摘要、公司2024年度监事会工作报告，部分议案需提交股东大会审议 [78][79] 分组7：利润分配方案公告 方案内容 - 拟向全体股东每股派发现金红利1.36216元，以440,475,577股为基数，拟派发现金红利6亿元，现金分红比例45.64% [82] 决策程序 - 经董事会、独立董事专门会议审议通过，符合相关规定 [86][87] 分组8：预计2025年日常关联交易公告 审议程序 - 经关联交易委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，需提交股东大会审议 [93][94] 关联人情况 - 涉及重庆农村商业银行等多家关联企业，介绍关联关系、基本信息、主营业务等 [95][99][102]

募集资金管理情况 - 公司已制定《四方光电股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，涵盖存放、使用、项目实施管理等方面，该制度经董事会和股东大会审议通过 [1] - 公司开设了汉口银行、武汉农商行、招商银行等6个专项账户用于募集资金存储和使用，资金支出需经财务部门审核及高管签批，超计划投入需按限额由总经理、董事长或董事会批准 [2] - 公司与银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，子公司嘉善四方和四方仪器也开设专项账户并签署四方监管协议 [3][10] - 截至2024年12月31日，除汉口银行和浦发银行账户外，其他募集资金专项账户均已注销完毕 [5][6] 募集资金实际使用情况 - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,472.70万元，其中3,266.28万元用于募投项目，206.42万元用于发行费用 [6] - 2024年公司使用不超过4,600万元的闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [7] - "气体传感器与气体分析仪器产线建设项目"等5个项目已投入完毕，结余资金将永久补充流动资金 [8] - 公司调整"新建年产300万支超声波气体传感器项目"募集资金投入总额至19,924.15万元，剩余1,575.86万元用于新项目"气体传感器扩产项目"，3,500万元用于补充流动资金 [9][12] 变更募投项目情况 - 2022年公司将"营销网络与信息化管理平台建设项目"剩余资金1,926.13万元及利息用于"智能气体传感器研发基地建设项目" [12] - 2021年新增子公司四方仪器为"气体传感器产线建设项目"和"智能气体传感器研发基地建设项目"实施主体，并提供不超过1亿元无息借款 [10] - 2021年和2023年公司两次变更"气体传感器产线建设项目"和"智能气体传感器研发基地建设项目"的实施地点和实施方式 [11] 财务数据与分配方案 - 2024年母公司未分配利润2.29亿元，归母净利润1.13亿元，拟每10股派发现金红利3.5元，合计派发3,503.50万元，占净利润比例31.07% [25] - 2024年计提资产减值损失和信用减值损失合计2,235.27万元，导致合并报表税前利润减少同等金额 [30][33] 审计与公司治理 - 天职国际会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况出具无保留意见鉴证报告 [15] - 保荐机构海通证券认为公司2024年度募集资金使用符合相关规定，无违规情形 [16] - 公司续聘天职国际为2025年度审计机构，2024年审计费用70万元（财务报告60万元+内控10万元） [37][45] - 2025年董事薪酬方案：非任职董事津贴10.8万元/年，独立董事津贴10.8万元/年，高管按岗位薪酬执行 [49][50][52] 授信与担保计划 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信不超过10亿元，并提供相互担保，担保总额不超过10亿元，方式包括信用、抵质押及连带责任保证 [56][57] - 被担保对象包括四方光电、四方仪器、嘉善四方等9家子公司，授权期限至2025年年度股东大会召开之日 [56][58]

计提资产减值准备情况概述 - 公司依据《企业会计准则》及会计政策对2024年度应收款项、存货、固定资产及在建工程进行全面清查，发现部分资产存在减值迹象 [1] - 计提减值准备基于谨慎性原则，旨在更公允反映资产价值 [1] 计提资产减值准备的资产范围和金额 - 涉及资产范围包括华东数控及子公司威海华东数控机床有限公司、上海原创精密机床主轴有限公司的应收款项、存货及在建工程 [2] - 具体计提金额：应收款项坏账准备-14.44万元、存货减值准备247.08万元、在建工程减值准备148.89万元，总计381.53万元 [2] - 合计减值金额占2023年度经审计净利润的-23.49%（2023年归母净利润为-1,624.24万元） [2] 计提资产减值准备的财务影响 - 预计导致2024年度归母净利润减少约380.11万元 [4] - 同步减少2024年度所有者权益约380.11万元 [4] 董事会审计委员会及监事会意见 - 审计委员会认为计提符合会计准则，依据充分且能更公允反映公司财务状况 [5] - 监事会同意计提决定，认为其符合公司实际情况及会计准则要求 [6] 其他相关说明 - 本次计提为内部测算结果，未经会计师事务所审计确认 [8] - 最终数据以《2024年年度报告》披露为准 [8]

文章核心观点 文章是抚顺特钢2024年年报及相关议案公告，介绍公司基本情况、行业环境，展示经营业绩与财务指标，还提及多项议案审议情况及未来业务计划，如关联交易、授信、理财等[1][8][18]。 公司基本情况 - 公司属黑色金属冶炼和压延加工业，以特殊钢和合金材料研发制造为主营业务，产品应用广泛，经营模式传统[2][8] - 公司采购有稳定供货渠道，采用“以销定产”模式，销售以直销为主，已通过多项质量体系认证[10][11][13] 行业情况 钢铁行业 - 2024年全球发达经济体需求低迷，新兴市场基建投资支撑需求，铁矿石供应增加但需求疲软，价格高位震荡，成本高位压缩盈利空间[3] - 中国粗钢产量微降，钢材产量增长，行业产能过剩、需求疲软态势未改，新兴需求增长明显，产能向沿海和资源富集地区集中，成本仍处高位，企业经营压力大[3][4] 特钢行业 - 特殊钢分中低端、中高端和高尖端产品，我国主要特钢企业生产设备以转炉为主，中低端及中高端市场竞争严峻，高尖端产品与发达国家有差距[6] - 2024年产业链上游原材料价格震荡下行，中游企业成本压力缓解但需求恢复不及预期，下游应用广泛，国家政策支持行业发展，高端特钢未来需求有望增长[7] 公司经营业绩与财务指标 - 2024年公司钢产量60.39万吨，同比减少10.91%；钢材产量44.05万吨，同比减少13.04%，“三高一特”产品入库8.68万吨，同比提升14.25%[18] - 实现营业收入84.84亿元，同比降低1.06%；实现净利润1.12亿元，同比降低69.18%[18] 公司主要产品 高温合金 - 能在高温下抗氧化、抗腐蚀、抗蠕变，是航空航天等领域重要材料，公司掌握核心技术，产品规格多，质量稳定，信誉度高[14] 超高强度钢 - 高强度、高韧性合金钢，用于国防军工等领域，公司产品质量性能水平国内领先[15] 工模具钢 - 公司设备先进，能生产多种系列产品，规格超2100个，自主研发的FS、FT系列认可度高[16] 不锈钢 - 公司有多条冶炼生产线，产品质量稳定，杂质和有害气体含量低，应用广泛[17] 公司重要议案审议情况 董事会会议 - 审议通过24项议案，包括年度报告、利润分配、关联交易、授信、理财等，部分需提交股东大会审议[67][76][79] 监事会会议 - 审议通过8项议案，包括年度报告、利润分配、关联交易、资产减值准备等，部分需提交股东大会审议[19][21][27] 公司未来业务计划 综合授信 - 2025年度拟向金融机构为公司及子公司申请不超过65亿元综合授信，期限以协议为准，额度可循环使用[46] 票据池业务 - 拟在不超过8亿元额度内与商业银行开展票据池业务，期限12个月，可提高流动资产使用效率、降低成本[49][51][52] 委托理财投资 - 拟自董事会批准起12个月内开展委托理财，最高余额不超过8亿元，额度可循环，单个产品持有期限不超24个月[107][108] 续聘会计师事务所 - 拟续聘天职国际为2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，预计费用94万元[117][125] 公司利润分配方案 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.018元（含税），以总股本扣除回购账户股份余额为基数，合计拟派发现金红利35,317,225.80元（含税），占净利润比例31.62%，不送红股、不转增股本，方案需提交股东大会审议[96][98][101]