股东大会基本情况 - 公司于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室 [18] - 出席会议的股东及股东代理人共42人 代表股份56,764,893股 占公司有表决权股份总数的41.9509% 其中现场出席股东2人 代表股份55,791,453股 占比41.2315% 网络投票股东40人 代表股份973,440股 占比0.7194% [19] - 出席会议的中小股东共40人 代表股份973,440股 占比0.7194% 全部通过网络方式投票 [20] 审议议案及表决结果 - 议案一《关于变更公司注册地址的议案》获得通过 总表决同意股数56,739,593股 占比99.9554% 反对25,300股 占比0.0446% 中小股东同意948,140股 占比97.4010% 反对25,300股 占比2.5990% [20][21][22] - 议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 总表决同意股数41,526,240股 占比73.1548% 反对15,238,653股 占比26.8452% 中小股东同意945,940股 占比97.1750% 反对27,500股 占比2.8250% [23][24] - 议案三《关于修订公司内部治理制度的议案》包含7个子议案均获通过 其中《股东大会议事规则》修订同意41,525,940股（73.1543%）《董事会议事规则》修订同意41,525,940股（73.1543%）《独立董事工作细则》修订同意41,526,240股（73.1548%）《关联交易管理制度》修订同意41,526,240股（73.1548%）《募集资金管理办法》修订同意41,525,940股（73.1543%）《对外担保管理制度》修订同意41,525,940股（73.1543%）《对外投资管理制度》修订同意41,309,640股（72.7732%） [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] - 议案四《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过 总表决同意股数41,529,640股 占比73.1608% 反对15,235,253股 占比26.8392% 中小股东同意949,340股 占比97.5242% 反对24,100股 占比2.4758% [39][40] 法律意见及程序合规性 - 北京大成（广州）律师事务所对本次股东大会进行见证并出具法律意见书 认为会议召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [41][42] - 律师事务所确认出席会议人员资格及召集人资格合法有效 会议表决程序及表决结果合法有效 [9][14][15][42] - 本次股东大会审议事项与通知内容完全一致 未出现否决提案或变更以往决议的情形 [10][16][17]

会议基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年7月31日在山东省青岛市高新区锦业路21号公司A栋办公楼101会议室召开 [2] - 会议采用现场投票结合网络投票的表决方式 由董事长龙进军主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司回购专用账户持有24,143,759股股份 不享有表决权 [2] 出席人员情况 - 全体9名董事 3名监事均出席会议 董事会秘书出席 其他高管列席会议 [4] - 出席会议的股东及代理人持有表决权股份数量未在公告中具体披露 [2] 议案审议结果 - 关于取消监事会暨修改《公司章程》及相关议事规则的议案获得通过 该议案为特别决议议案 经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5][7] - 修订五项治理制度议案全部通过 包括《独立董事工作制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《累积投票实施制度》 [5][6] - 制订《董事 高级管理人员薪酬管理制度》议案获得通过 [6] - 免去丁政公司董事职务议案获得通过 [6] - 变更董事议案获得通过 [6] - 续聘会计师事务所议案获得通过 [6] - 制订公司2025-2027年股东分红回报规划议案获得通过 [7] 公司治理结构变更 - 取消监事会制度 修改后的《公司章程》于2025年7月31日起生效 [8] - 董事会设立一名职工代表董事 由职工民主选举产生 无需提交股东会审议 [8] - 李晓彬女士于2025年7月31日经职工代表大会选举为第二届董事会职工代表董事 任期至第二届董事会任期届满 [8] 新任董事背景 - 李晓彬女士出生于1980年9月 中国国籍 无境外永久居留权 硕士研究生学历 [9] - 2017年11月至2020年8月任职于海尔大共享商业法律平台 担任投资法务负责人 [9] - 2020年8月至今担任科捷智能法务总监 2024年5月至2025年7月任公司监事会主席 [9] - 未直接持有公司股票 通过科捷英才间接持有公司股份 [10] - 与其他持股5%以上股东 董事 高级管理人员无关联关系 符合任职资格要求 [10]

公司章程修订 - 公司对《公司章程》部分条款序号进行调整，新增或删除条款，修订内容将在2025年第二次临时股东大会审议通过后生效 [1] 2025年中期利润分配 - 公司2025年1-6月合并报表归属于母公司所有者的净利润为1.81亿元，加上年初未分配利润0.91亿元，提取法定盈余公积0.85亿元，减去已分配的2024年年度现金股利0.44亿元，合并报表可供股东分配利润为2.20亿元 [7] - 母公司2025年1-6月实现净利润0.85亿元，加上年初未分配利润0.89亿元，提取法定盈余公积0.85亿元，减去已分配的2024年年度现金股利0.44亿元，母公司可供股东分配利润为1.22亿元 [7] - 公司拟以总股本3.44亿股为基数，向全体股东每10股派发现金1.76元（含税），共计派发现金红利0.61亿元（含税），不实施资本公积转增股本及送红股 [8] - 2025年中期现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的33.45%，占母公司净利润的70.97% [8] 全资子公司授信申请 - 全资子公司道道全粮油（香港）有限公司拟向香港本地银行申请低风险授信额度4.70亿美元，用于开立国际信用证及后续融资业务，无需公司及实际控制人提供担保 [11][13] - 授信额度可循环使用，实际授信金额以银行审批为准 [11] 公司治理制度修订 - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等8项制度，并制定《董事离职管理制度》等9项新制度，部分制度需提交股东大会审议 [18] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [18] 董事会结构调整 - 公司拟将董事会成员由7名增至9名，非独立董事由4人增至5人，独立董事保持3人不变，新增1名职工董事 [21] - 提名濮文婷女士为第四届董事会非独立董事候选人，其现任公司采购中心进出口业务主管，曾任公司监事 [22] 募集资金使用情况 - 公司2021年非公开发行股票募集资金净额7.80亿元，截至2025年6月30日累计使用7.09亿元，专户余额50.93万元，70.33万元用于暂时补充流动资金 [24][26] - 募集资金存放于兴业银行岳阳分行和北京银行长沙分行专户，管理符合《募集资金管理制度》要求 [27][28] 股东大会安排 - 公司将于2025年8月19日召开第二次临时股东大会，审议利润分配、章程修订、董事增选等议案，采用现场与网络投票相结合方式 [69][71] - 股权登记日为2025年8月14日，股东可通过深交所系统或互联网投票系统参与表决 [74][85]

董事会决议公告 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年7月21日以通讯表决方式召开 所有9名董事均出席并表决[1] 半年度报告及资金情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 并出具非经营性资金占用情况汇总表[1] - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[1] 中期利润分配方案 - 公司拟进行2025年中期利润分配 向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税） 不转增不送股[2] - 该利润分配方案以未来实施时股权登记日的股份总数为基数 剩余未分配利润结转至下期[2] 外汇衍生品交易额度 - 公司增加外汇衍生品套期保值交易业务额度 从不超过12,000万美元提升至不超过19,000万美元[2] - 增加额度后 交易方式、期限及资金来源等条款保持不变[2] 公司治理结构变更 - 董事会同意取消监事会 由董事会审计委员会承接原监事会职权[3][4] - 相应废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》部分条款 需提交股东大会审议[3][4] - 公司管理层获授权办理相关工商变更登记及章程备案事宜[4] 独立董事津贴调整 - 董事会审议通过调整公司独立董事津贴的议案[4] - 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议 因独立董事回避表决直接提交董事会[5] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 治理制度修订 - 公司根据最新法律法规要求 对多项治理制度进行制定、修订和完善[5] - 其中7项制度修订需提交股东大会审议 包括第7.01至7.06项议案[5] 股东大会安排 - 董事会同意召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东大会批准的议案[6] - 临时股东大会将审议本次董事会通过的相关议案[6]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年7月31日召开 应参与表决董事7名 实际参与表决董事7名 独立董事张志杰以通讯方式参会 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长王刚主持 监事及高级管理人员列席 [1] 独立董事变更及补选 - 独立董事曾澜因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 补选曾萍为第五届董事会独立董事候选人 拟任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员 [2] - 曾萍已取得独立董事资格证书 任职资格尚需深交所备案审核 [2] - 议案获董事会全票通过（同意7票 反对0票 弃权0票） 需提交股东大会审议 [2] 公司章程及治理制度修订 - 修订《公司章程》及附件 将"股东大会"更名为"股东会" 《股东大会议事规则》同步更名为《股东会议事规则》 [3] - 根据《上市公司章程指引》等法规修订《董事会议事规则》及《股东会议事规则》 [3] - 修订《独立董事工作制度》等治理制度以符合最新监管要求 [4] - 修订《总经理工作细则》等制度 并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》及《子公司管理制度》 [5] - 所有修订议案均获董事会全票通过（同意7票） 需提交股东大会审议 [3][4][5] 临时股东大会安排 - 定于2025年8月18日15:00在佛山市公司园区召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 审议前述需股东大会批准的议案 [5] - 议案详情参见巨潮资讯网披露公告 [5]

公司章程修订 - 修订《公司章程》核心内容包括取消监事会 新增职工代表董事 新增控股股东和实际控制人 独立董事 董事会专门委员会等章节 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规 [1] - 修订后《公司章程》需提交公司股东会审议 [2] 监事会调整安排 - 在股东会审议通过前第六届监事会及监事将继续履行监督职能 [2] - 审议通过后公司将不再设置监事会和监事 监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 《监事会议事规则》等与监事会相关制度相应废止 全体监事自动解任 [2] 公司治理制度修订 - 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法规修订部分治理制度 [2] - 修订后制度刊登于巨潮资讯网 [4] - 具体修订制度清单通过表格形式列示但未在文档中详细展开 [4]

公司治理结构调整 - 公司总股本由415,981,564股增加至419,145,267股 因股权激励归属股份登记完成 [1] - 董事会审计委员会将取代监事会职能 同时废止《监事会议事规则》 [2] - 董事会席位结构调整 将一个非独立董事席位改为职工董事席位 [2] 公司章程及制度修订 - 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规全面修订《公司章程》 [2] - 修订37项公司治理制度 涵盖股东大会、董事会、信息披露、投资管理等领域 [3][4][5] - 其中7项制度需提交股东大会审议 包括股东大会议事规则、董事会议事规则等 [3][4][5] 股东大会安排 - 定于2025年8月21日召开第三次临时股东大会 [5] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 [5] - 会议将审议公司章程修订及部分治理制度变更事项 [2][3][5]

公司治理结构优化 - 公司第六届董事会第二次会议全票通过增加经营范围及修订公司章程议案 新增第二类增值电信业务 [1] - 董事会全票通过修订18项现行制度并制定3项新制度 涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等核心治理文件 [2][3][4] - 所有治理制度修订议案均获得9票同意 0票反对 0票弃权 体现董事会高度共识 [2][3][4] 股权激励计划管理 - 2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满 董事会全票通过注销未行权股票期权的议案 [4] - 相关公告已在巨潮资讯网披露 具体行权数据及注销数量需参考详细文件 [4] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东会的议案 所有治理制度修订需提交股东大会审议 [4] - 临时股东大会通知已按规定在指定信息披露平台巨潮资讯网公告 [4]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十七次会议于2025年7月以现场结合通讯表决方式在北京召开 [1] - 会议应到董事七名 实到董事七名 其中四名独立董事参会 董事长刘月涛主持会议 [1] - 监事和部分高管列席会议 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议通过议案 - 全票通过取消监事会并修订《公司章程》议案 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 全票通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度议案 需提交股东大会审议 [1] - 全票通过修订《董事会审计委员会实施细则》等公司治理制度议案 [3] - 全票通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案 [3][9] - 全票通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 [9] 信息披露安排 - 相关制度文件详见上海证券交易所网站同日披露的公告 [1][3][9] - 披露文件包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》等多项公司治理制度 [1][3] - 披露文件包含《信息披露暂缓与豁免管理制度》及股东大会通知 [3][9]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月31日以通讯方式召开 全体7名董事参会 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 独立董事补选事项 - 董事会同意补选于良先生为第四届董事会独立董事候选人 若获股东大会通过 其将同时担任提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务 [1][2] 关联交易事项 - 公司成都分公司拟向控股股东李宝章续租380.95平方米办公房屋 租赁期36个月 自2025年8月8日起至2028年8月止 月租金14,857.05元人民币 该关联交易已由非关联董事表决通过 [2] 制度修订事项 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案 表决结果7票同意 [2] - 审议通过《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订议案 均获7票同意 [3] - 通过《独立董事制度》《对外投资管理制度》《董事监事及高管薪酬考核管理制度》等17项治理制度修订 全部获7票同意 [3][4] - 新制定《互动易平台信息发布审核制度》《信息披露暂缓与豁免制度》等4项制度 均获7票同意 [4][5] 人事任命事项 - 董事会聘任柯茜女士为内审负责人 任期自审议通过之日起至第四届董事会届满 [5] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东大会 [6]