董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月31日以通讯方式召开 全体7名董事参会 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 独立董事补选事项 - 董事会同意补选于良先生为第四届董事会独立董事候选人 若获股东大会通过 其将同时担任提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务 [1][2] 关联交易事项 - 公司成都分公司拟向控股股东李宝章续租380.95平方米办公房屋 租赁期36个月 自2025年8月8日起至2028年8月止 月租金14,857.05元人民币 该关联交易已由非关联董事表决通过 [2] 制度修订事项 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案 表决结果7票同意 [2] - 审议通过《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订议案 均获7票同意 [3] - 通过《独立董事制度》《对外投资管理制度》《董事监事及高管薪酬考核管理制度》等17项治理制度修订 全部获7票同意 [3][4] - 新制定《互动易平台信息发布审核制度》《信息披露暂缓与豁免制度》等4项制度 均获7票同意 [4][5] 人事任命事项 - 董事会聘任柯茜女士为内审负责人 任期自审议通过之日起至第四届董事会届满 [5] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东大会 [6]