利润分配方案核心内容 - 每股派发现金分红人民币0.037元（含税）[1] - 以权益分派股权登记日总股本为分配基数[1] - 若总股本变动则维持分配总额不变并调整每股分配比例[1][2] 财务数据基础 - 2025年1-6月母公司净利润3679.24万元 合并报表净利润3.57亿元[1] - 归属于母公司股东的净利润2.92亿元[1] - 母公司可供分配利润14.92亿元 合并报表可供分配利润30.87亿元[1] 决策程序与合规性 - 第二届董事会第三十次会议审议通过分配预案[2] - 符合公司章程规定利润分配政策[2] - 股东会授权董事会制定中期分红方案 要求现金分红比例不低于当期归母净利润10%且不超过净利润[2] 分红比例计算 - 现金分红总额占2025年半年度归母净利润比例为15.3%（按总股本计算）[2]

利润分配审议程序 - 董事会审计委员会于2025年8月25日审议通过分配预案 认为符合财务实际且有利于长远发展 [1] - 董事会同日审议通过预案 认为符合法律法规并兼顾发展与股东回报 将提交临时股东大会 [1] - 监事会同日审议通过预案 认为未损害中小股东利益且符合发展规划 [2] 分配方案具体内容 - 以剔除回购股份后的76,328,284股为基数 每10股派发现金1元（含税） [3] - 现金分红总额为7,632,828.40元 不送红股且不转增股本 [3] - 回购专用账户持有的970,000股不参与分配 总股本变动时将按比例调整分红总额 [3] 财务数据依据 - 合并报表未分配利润315,746,022.15元 母公司未分配利润122,853,741.02元 [2] - 按孰低原则确定可供分配利润为122,853,741.02元 [2] - 现金分红占2025年半年度归母净利润比例为35.57% [4] 合规性与后续安排 - 预案符合《公司法》《公司章程》及未来三年股东回报规划要求 [5] - 需经2025年第二次临时股东大会审议批准后方可实施 [4]

审议程序 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年8月26日全票通过2025年半年度利润分配预案 尚需提交股东大会审议 [1] 财务数据表现 - 2025年上半年合并报表归属于母公司股东的净利润达12.73亿元 母公司净利润为7.11亿元 [1] - 截至2025年6月30日合并报表可供分配利润为115.80亿元 母公司可供分配利润为68.73亿元 [1] 分红方案细节 - 以总股本11.94亿股为基数 每10股派发现金红利2.5元（含税） [2] - 现金分红总额预计为2.99亿元 不实施送红股及资本公积金转增股本 [2] - 若总股本变动将采用现金分红总额不变原则进行调整 [2] 方案合规性说明 - 分配方案符合上市公司监管指引及公司章程规定 [2] - 方案综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式及盈利水平等因素 [2]

会议议程安排 - 股东大会设置详细议程安排 包括宣布到会股东情况 宣读会议须知 推选计票人和监票人 审议议案 股东提问回答 投票表决 统计结果 宣读决议和律师发表法律意见等环节 [2] - 股东需提前15分钟办理签到手续 出示股票账户卡 持股凭证 身份证或法人单位证明 授权委托书及出席人身份证等文件 [1] - 股东发言需提前10分钟登记 发言时间控制在5分钟内 总发言时间不超过30分钟 按持股数量排序发言 [1] 2025年中期利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [2] - 截至2025年6月30日 公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为未披露具体金额 现金分红总额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比率为45.33% [2] - 不以公积金转增股本 若总股本因可转债转股 回购股份 股权激励授予股份回购注销等发生变化 将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额 [2][3] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则等监事会相关制度将予以废止 [6] - 公司注册资本发生变更 可转换公司债券自2024年7月1日起进入转股期 2025年2月21日至2025年8月20日期间累计转股数量为1,517股 [6] - 修订公司章程 包括更新注册资本及股份总额 删除监事会相关规定 "股东大会"修改为"股东会" 设置职工代表董事一名 新增独立董事和董事会专门委员会专节 新增控股股东和实际控制人专节等 [6] 内部管理制度更新 - 制定和修订公司部分内部制度 包括董事会审计委员会议事规则 独立董事制度 股东会议事规则 董事会议事规则 董事会专门委员会议事规则 对外担保制度 对外投资制度 关联交易制度等 [9][10] - 制度修订依据包括《中华人民共和国公司法》《证券法》 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定 [9] 募集资金管理 - 部分募集资金投资项目结项 终止并将节余募集资金永久补充流动资金 [11] - 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 [11]

募集资金基本情况 - 2022年非公开发行股票募集资金总额为人民币771.50百万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币760.01百万元 [2] - 截至2025年6月30日 募投项目累计投入金额678.88百万元 其中2025年半年度投入8.24百万元 [3] - 尚未使用的募集资金余额为97.66百万元 其中40百万元用于暂时补充流动资金 30百万元购买理财产品 专户余额27.66百万元 [3] 募集资金存放和管理情况 - 公司开设专门银行专项账户存储募集资金 并与保荐机构及五家银行签署《募集资金三方监管协议》 [4] - 三方监管协议与深交所范本不存在重大差异 协议履行不存在问题 [4] - 截至2025年6月30日 使用闲置募集资金进行暂时补流余额40百万元 购买理财产品30百万元 [5] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金实际使用情况参见募集资金使用情况对照表 [6] - 截至2025年6月30日 不存在募集资金实际投资项目变更的情况 [7] - 募集资金使用及披露不存在违规情形 [8] 日常关联交易调整 - 新增与道恩化学等关联方日常关联交易采购额度14,520万元 其中道恩化学4,670万元 大韩道恩3,000万元 海尔环保4,000万元 [11] - 减少与道恩国贸日常关联交易销售额度400万元 [13] - 调整后合计新增日常关联交易净额14,120万元 [11][13] 关联方基本情况 - 道恩化学2024年总资产107,445.28万元 净资产93,857.80万元 营业收入59,125.66万元 净利润2,509.84万元 [14] - 大韩道恩2024年总资产36,517.37万元 净资产25,887.18万元 营业收入39,969.67万元 净利润1,326.11万元 [16] - 海尔环保2024年12月6日新设立公司 [17] 闲置募集资金管理 - 公司使用不超过70百万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [36] - 前次40百万元暂时补流资金已于2025年8月18日全部归还至募集资金专项账户 [38] - 本次资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动 不会改变募集资金用途 [39] 半年度利润分配 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润84.04百万元 [47] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税） 合计派发现金红利14.21百万元 [48] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的16.91% [48] 公司业务概况 - 公司是以弹性体为特色的绿色轻量化高分子复合新材料公司 产品应用在汽车交通、家电通讯、医疗卫生等领域 [52] - 打造动态硫化、酯化合成、氢化反应和塑化改性四大技术平台 构建1+2+9研发体系 [52] - 通过高质量差异化产品满足客户多样性需求 提供一站式材料解决方案 [52] 重大事项进展 - 奋斗者1号员工持股计划已完成4,800,000股股票非交易过户 [62] - 公司行使道恩转债提前赎回权 赎回8,603张债券 支付赎回款875,183.19元 [64] - 收购安徽博斯特新材料有限公司100%股权 并于2025年6月19日完成工商变更 [65]

利润分配方案 - 每10股派发现金红利人民币0.9元（含税），不进行资本公积转增股本或送红股 [2][3] - 以总股本314,800,000股扣减回购专用账户股份1,723,419股后的313,076,581股为基数，合计派发现金红利人民币28,176,892.29元 [3] - 现金分红总额占2025年半年度归属于母公司股东净利润92,037,635.94元的30.61% [3] 财务数据 - 2025年半年度归属于母公司所有者的合并净利润为人民币92,037,635.94元 [3] - 截至2025年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币735,690,235.92元 [3] 决策程序 - 董事会以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过利润分配预案 [4] - 监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过利润分配预案 [4][5] - 预案需提交2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施 [2][4][5] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年9月10日14:00召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [24][26] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9月10日9:15至15:00 [24][26] - 需审议利润分配预案及取消监事会等议案 [26][27] 募集资金管理 - 向特定对象发行股票募集资金总额12亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.87亿元 [42] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额为2.77亿元 [43] - 已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6.13亿元及已支付发行费用的自筹资金270.57万元 [45] 公司治理调整 - 审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [14] - 调整组织架构以优化资源配置和业务流程，不影响生产经营活动 [41]

核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过2025年半年度利润分配方案 拟每10股派发现金红利3元 合计派发现金11512万元 占半年度归母净利润的86.62% [1][7][56] - 公司计划取消监事会并修订《公司章程》 由审计委员会行使监事会职权 同时全面修订26项内部管理制度 [10][38][83] - 公司将于2025年9月10日召开第三次临时股东大会 审议利润分配方案及公司章程修订等议案 [40][65][69] 利润分配方案 - 以扣除回购专户股份后的股本38373万股为基数 每10股派现3元 合计派发现金11512万元 [1][56] - 现金分红金额占2025年半年度归母净利润13291万元的86.62% 占母公司未分配利润15577万元的73.9% [56][58] - 若股权登记日前总股本发生变动 将维持每股分配金额不变 相应调整分配总额 [2][56] 公司治理调整 - 拟取消监事会建制 由审计委员会承接监事会职能 [83] - 全面修订26项内部管理制度 包括股东大会议事规则、信息披露制度、关联交易管理制度等 [13][38] - 修订文件涵盖公司治理、风险控制、投资管理等多个维度 其中16项需提交股东大会审议 [38] 会议决议情况 - 第三届董事会第二十一次会议全票通过半年度报告、利润分配方案及公司章程修订等议案 [4][6][8] - 第三届监事会第十八次会议全票通过半年度报告及利润分配方案 并同意取消监事会议案 [44][46][51] - 利润分配方案及公司章程修订议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [9][49][52] 财务数据基准 - 截至2025年6月30日 公司合并报表归母净利润13291万元 母公司未分配利润15577万元 [56] - 当前总股本39016万股 回购专户持股642.5万股 实际参与分红的股本基数为38373万股 [56]

核心观点 - 公司2025年上半年计提资产减值准备15,562.33万元，其中信用减值损失9,776.55万元、存货跌价损失5,785.78万元，对合并利润总额影响相同金额[5][6][7][8] - 公司拟实施半年度现金分红方案，以总股本3.16亿股为基数每10股派发现金5元（含税），合计分配1.58亿元，占上半年归母净利润的51.30%[2][27] - 部分募投项目进展调整，其中锂电池电芯设备项目结项并将节余资金426.56万元永久补充流动资金，科技储备资金项目延期至2027年8月[55][56][59][63] 财务数据 - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润3.08亿元，母公司未分配利润24.89亿元[27] - 计提信用减值损失主要针对应收票据、应收账款及其他应收款，金额达9,776.55万元[6] - 存货跌价准备计提5,785.78万元，按成本与可变现净值孰低计量[7] 利润分配 - 分红基数以2025年8月15日总股本3.16亿股计算，合计派现1.58亿元[2][27] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额[2][28] - 分配方案占净利润比例为51.30%，尚需股东大会审议[27][29] 募集资金使用 - 2022年定向发行募集资金净额5.24亿元，2023年可转债募集资金净额11.33亿元[35][36] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.76亿元，购买理财未到期金额5,000万元[38][44][45] - 平台化高端智能装备智慧工厂项目延期至2026年3月，并调整内部投资结构[49] 项目进展调整 - 锂电池电芯核心工艺设备项目已达到预定可使用状态，节余资金426.56万元转流动资金[55][56] - 科技储备资金项目因行业技术迭代及研发方向调整延期至2027年8月[59][63] - 向子公司智能装备提供的4,700万元募集资金借款期限延长36个月[55][58] 公司治理 - 2025年第三次临时股东大会将于9月12日召开，审议利润分配等议案[14][15][29] - 资产减值准备计提事项经董事会及审计委员会审议通过，符合企业会计准则[9][10]

公司战略调整 - 公司通过公开挂牌方式转让控股子公司傲蓝得85%股权及相关债权 挂牌底价为476,974,415元 其中72.25%股权对应303,428,252.75元 12,000万元债权对应12,000万元 [5] - 交易完成后城发环境股份有限公司成为受让方 公司持有傲蓝得股权降至12.75% 傲蓝得不再纳入合并报表范围 [6] - 公司主营业务调整为环卫设备 矿用装备和基础工程机械业务 更加聚焦制造业领域的新能源环卫设备和新能源矿用装备 [6] 利润分配方案 - 公司拟以总股本扣除待回购限制性股票后的股本为基数 每10股派发现金股利1.00元（含税） [3] - 具体分配方案为每股派发现金红利0.10元（含税） 以532,734,346股为基数计算 合计派发现金红利5,327.34万元 [19] - 现金分红金额占2025年上半年归属于母公司股东净利润比例为44.88% [19] 资产减值情况 - 2025年半年度计提资产减值准备总额2,638.52万元 其中应收款项减值准备1,833.85万元 合同资产减值准备619.82万元 财务担保合同风险准备80.02万元 [25][26] - 存货跌价准备计提104.83万元 [26] - 减值准备合计减少公司2025年半年度利润总额2,638.52万元 [27] 公司治理 - 第十二届董事会第八次会议于2025年8月22日召开 应参会董事9名 实际参会9名 审议通过半年度报告及利润分配方案等议题 [7][8][10] - 关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告获得8票同意 关联董事晁莉红回避表决 [12][13]

公司财务与投资管理 - 公司计划使用不超过人民币300,000万元闲置自有资金投资低风险理财产品 资金可滚动使用 但任一时点未到期理财总额不超过300,000万元 [2][3] - 投资目的是提高资金使用效率并增加公司收益 资金来源为自有闲置资金 投资范围包括固定收益类理财产品、国债逆回购、货币型基金等低风险品种 [3][4][5] - 单笔理财产品期限不超过一年 授权有效期为董事会批准之日起12个月内 [5] 公司治理与董事会换届 - 公司选举王斌为第六届董事会职工代表董事 将与3名非独立董事和3名独立董事共同组成新一届董事会 [12] - 第五届董事会第十五次会议审议通过董事会换届选举议案 提名汪立平、邱永宁、徐进为非独立董事候选人 方攸同、王学浩、权龙为独立董事候选人 [32] - 新董事会成员选举将采用累积投票制 需经2025年第一次临时股东会审议通过 [32] 股东会与表决安排 - 公司定于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会 采用现场投票和网络投票相结合方式 [15][16] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [16] - 会议将审议董事会换届、利润分配、取消监事会及修订公司章程等议案 其中议案2为特别决议议案 [16][32][71] 利润分配方案 - 公司2025年中期利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税） 合计拟派发现金红利402,246,297.60元 [95][97] - 现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为16.03% 以2024年末总股本1,340,820,992股为基准计算 [97] - 分配预案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 若股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额 [95][96][97] 募集资金管理 - 公司非公开发行股票募集资金净额为1,989,617,204.16元 截至2025年6月30日累计使用募集资金165,463.11万元 [76][77] - 募集资金专户余额为37,449.61万元 其中含利息收入3,951.00万元 2025年上半年直接投入募集资金项目12,426.04万元 [77] - 公司已签订募集资金三方监管协议 并制定《募集资金管理办法》规范资金使用 报告期内无变更投资项及违规情形 [78][85] 信息披露与投资者交流 - 公司将于2025年9月30日通过网络互动形式召开半年度业绩说明会 地点为上证路演中心 [88][92] - 投资者可在2025年9月23日至29日通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提前提问 [88][91] - 公司总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事将出席说明会回应投资者关切问题 [90]