投资者关系管理制度总则 - 公司制定投资者关系管理制度旨在加强与投资者信息沟通，促进投资者认同，建立长期稳定关系，提升公司治理水平和投资价值 [2] - 投资者关系管理需遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信四大基本原则 [2][3] - 管理目标包括形成尊重投资者的企业文化、增加信息披露透明度、实现股东财富增长等 [3][4] 投资者关系管理架构 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部负责日常事务 [10][11] - 各部门需配合证券部归集生产经营、财务、诉讼等信息 [12] - 从事投资者关系管理的人员需具备财务法律知识、沟通协调能力及行业洞察力 [13] 投资者沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、ESG信息、股东权利行使程序等法定及自愿披露信息 [7][14] - 采用官网、新媒体、电话会议、路演等多渠道沟通，鼓励建立重大事件沟通机制 [15][16] - 法定披露信息需优先在指定媒体发布，禁止通过新闻发布替代正式公告 [17][18] 专项投资者活动规范 - 股东会需为中小股东参与创造条件，条件允许时应进行网络直播 [19][20] - 分析师会议及业绩说明会需避免泄露未公开重大信息，鼓励采用网络互动形式 [28][31] - 一对一沟通和现场参观需平等对待投资者，防范选择性信息披露 [33][34][36] 第三方机构管理 - 聘请投资者关系顾问时需避免利益冲突，禁止其代表公司发表经营预测 [42][43][44] - 不得向分析师提供未公开信息，分析报告引用需注明委托关系 [46][48][49] - 媒体合作需区分宣传资料与独立报道，重大信息未披露前不接受采访 [51][52][53] 互动易平台管理 - 投资者关系活动记录需包含参与人员、问答内容、演示文稿等要素 [54][20] - 平台回复需确保公平性，不得涉及未公开信息或迎合市场热点 [55][56][19] - 董事会秘书负责审核互动易内容，信息需与法定披露保持一致 [57][58]

核心观点 - 公司制定《盈康生命科技股份有限公司媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》旨在规范对外接待行为，加强信息披露透明度及公平性，提升投资者关系管理水平 [1][2] - 办法明确重大信息的范围，包括财务业绩、并购重组、股权激励、经营计划、诉讼仲裁等七类可能影响股价的信息 [3][4] - 接待工作遵循公平公正、诚实守信、保密、合规披露、高效低耗、互动沟通六大原则 [5] 责任人与人员要求 - 董事长为接待事务第一责任人，董事会秘书为主办人，证券部负责具体执行 [6] - 接待人员需具备全面了解公司运营、熟悉证券法律财务知识、掌握金融市场运作机制等素质 [7] 接待工作规范 - 定期报告公告前特定时段（年报/半年报前15日、季报前5日等）暂缓现场接待活动 [7] - 业绩说明会、路演等活动可采取网上直播形式，需提前公告时间及内容，仅限讨论已公开信息 [9][10] - 现场接待需预约登记并签署保密承诺书，由董事会秘书统筹，两人以上陪同参观 [13][14] - 特定对象发布的调研报告或新闻稿若含未公开信息或错误内容，公司有权要求改正或发布澄清公告 [15][16] 信息披露与档案管理 - 重大事项谈判中需对方签署保密协议，防止未公开信息泄露 [19] - 建立接待活动档案，详细记录参与人员、内容及泄密处理情况，保存期限不少于三年 [21][22] - 接待中若意外披露重大信息，需立即向深交所报告并公告 [23] 违规责任 - 违反规定的接待人员或信息披露义务人需承担相应责任，涉及法律的将追究法律责任 [24][25] 附则与附件 - 办法由董事会解释修订，附件包含预约登记表、保密承诺书及来访登记表等标准化文件 [13][14][16][17]

股东大会基本信息 - 会议将于2025年6月26日下午召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为全天[1] - 会议地点为北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室，参会人员包括股权登记日在册股东及代表、董事、监事、高管及见证律师等[2] - 公司使用上证所信息网络有限公司的股东会提醒服务，通过智能短信主动推送参会邀请和议案信息，便利中小投资者投票[1] 财务表现与经营情况 - 2024年营业收入124.34亿元，同比下降7.98%；利润总额20.89亿元，同比下降0.56%；归母净利润17.51亿元，同比下降36.85%；每股收益0.8261元，同比降低36.85%[8][9] - 资产总额307.43亿元，负债总额153.82亿元，资产负债率50.04%，较年初下降3.35个百分点；股东权益153.61亿元，主要因增发股份募集资金15.50亿元[8][9] - 经营活动现金流净额-3.06亿元，同比下降明显，主要因业主回款放缓和加快对民营供应商支付；投资活动现金流净额8.75亿元，因收回祁连山有限过渡期分红款[9] - 毛利率29.40%，同比增加2.23个百分点；净资产收益率12.63%，同比下降3.18个百分点；全员劳动生产率指标未披露具体数值[8] 公司治理与重大事项 - 股东大会将审议15项议案，包括董事会/监事会工作报告、年度报告、利润分配、财务预决算、关联交易等，其中议案12为特别决议议案，涉及取消监事会并修订公司章程[5][17] - 重大资产重组事项2024年均完成业绩承诺，未触发补偿义务；计提信用减值准备和资产减值准备合计4.74亿元，影响利润总额4.74亿元[12][13] - 拟聘任中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，财务决算审计费用190万元，内控审计费用40万元[19] 资本运作与利润分配 - 2024年通过增发股份募集资金15.50亿元，筹资活动现金流净额6.22亿元，较上年增加27.04亿元[9] - 拟每股派发现金红利0.2290元（含税），合计5.25亿元，现金分红比例为归母净利润的30%[11] - 2025年计划新增对参股公司担保金额500万元，无反担保，其他股东按持股比例提供担保[15][16] 战略发展与规划 - 2025年预算目标为利润总额和净利润同比基本持平，编制依据考虑国际国内经济形势、产业环境和公司战略目标[14] - 拟与中交财务公司签订《金融服务协议》，获取存款、结算、综合授信等服务以降低融资成本[17] - 董事会提出2025年工作重点包括夯实法人治理基础、发挥上市平台功能、加强投资者关系管理、提升ESG管治水平等[28]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在加强与投资者的信息沟通，完善治理结构，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 投资者关系管理定义为通过股东权利行使、信息披露、互动交流等活动增进投资者认同，提升公司治理水平和整体价值[1] 投资者关系管理基本原则 - 合规性原则：需符合法律法规及行业规范，在信息披露基础上开展[3] - 平等性原则：平等对待所有投资者，为中小投资者提供参与便利[3] - 主动性原则：主动听取投资者意见并及时回应诉求[3] - 诚实守信原则：注重诚信、规范运作，营造健康市场生态[3] 投资者沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定披露信息、经营管理、ESG信息、文化建设等九大方面[3][4] - 采用多渠道沟通方式，包括官网、新媒体、电话、股东大会、路演等，需清除参与障碍[4] - 设立专人负责的投资者联系电话、邮箱，变更需及时公告[4] - 官网需开设投资者关系专栏，利用互动易平台等公益性设施开展活动[4][5] 重大活动规范 - 股东大会需提供网络投票，会前广泛征询意见[5] - 现金分红方案审议前需与中小股东充分沟通[6] - 强制召开投资者说明会的情形包括分红未达标、重组终止、股价异常波动等[7] - 年度报告披露后需召开业绩说明会，采用视频等形式增强互动效果[7][8] 调研与信息管理 - 接受调研需知会董事会秘书并形成书面记录，必要时录音录像[8] - 调研机构需签署承诺书，禁止打探未公开信息或利用内幕交易[9] - 建立事后核实程序，发现重大信息泄露需立即公告并限制交易[10] - 定期报告披露前30日内尽量避免现场调研[11] 互动易平台管理 - 需及时处理投资者提问，回复需全面、公平，不得选择性答复[12] - 禁止发布与法定披露冲突的信息，避免使用误导性语言[13][14] - 不得利用平台预测股价或进行市场操纵[15] - 信息受市场质疑时需及时履行披露义务[16] 组织与实施 - 董事会秘书为负责人，证券事务部具体执行，其他人员未经授权不得代表公司发言[17] - 工作职责包括制度拟定、活动组织、投诉处理、股东权利保障等七项[18] - 禁止行为包括发布虚假信息、价格预测、歧视中小股东等八类情形[19] - 工作人员需具备行业知识、法律素养及沟通能力[20] 档案与记录管理 - 投资者关系档案需包含活动记录、泄密处理等内容，保存至少三年[21] - 定期报告需公布联系方式，变更时及时公告[22] - 投资者活动结束后需编制记录表，次交易日开市前刊载于互动易平台[23] 附则 - 制度自董事会审议生效，与法律法规冲突时以后者为准[24] - 董事会拥有最终解释权[25]

信息披露制度总则 - 公司制定信息披露制度旨在确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露，维护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《披露管理办法》等法律法规及《公司章程》[1] - 信息披露范围包括所有可能影响证券交易价格的信息及监管部门要求披露的事项，披露方式需在规定时间通过指定媒体向社会公众公布[2] - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事务协调，证券部为执行部门[2] 信息披露义务人与文件类型 - 信息披露义务人涵盖董事、高管、子公司负责人、控股股东及持股5%以上股东等[2] - 信息披露文件包括定期报告（年报、中报）、临时报告、招股说明书、收购报告书等[3] - 依法披露信息需同步在交易所网站、证监会指定媒体及公司住所备查，禁止通过非指定渠道抢先发布[3] 信息披露基本原则 - 公司需遵循公开、公正、公平原则，确保信息真实准确完整，不得有虚假记载或重大遗漏[5] - 自愿披露预测性信息时需附加明确风险提示，已披露信息发生重大变化需及时更新进展[7] - 重大事件披露时点包括董事会决议签署、协议签订、信息泄露或证券异常波动等[7][8] 定期与临时报告管理 - 定期报告需经董事会审议，董事高管需签署书面确认意见，审计委员会需对财务信息审核[9] - 临时报告涉及重大事件如大额赔偿责任、资产减值、股权质押、主营业务停顿等需立即披露[11][12] - 控股子公司或参股公司发生可能影响股价的重大事件时，公司需履行披露义务[13] 信息保密与内控机制 - 内幕信息知情人包括董事高管、控股股东、中介机构等，需签署保密协议并控制知悉范围[25][26] - 财务信息披露由财务负责人牵头，内审部独立监督财务内控，审计委员会对董事会负责[29] - 涉密信息可暂缓披露的情形包括核心技术泄露风险、侵犯商业秘密等，但需在条件消除后补披露[15] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系主管，通过官网、说明会、路演等方式平等对待所有投资者[30][31] - 与特定对象沟通需签署保密承诺书，禁止透露未公开重大信息，沟通记录需存档备查[34][35] - 业绩说明会等活动中拒绝回答涉及未公开信息的问题，活动内容需在结束后及时公开[32][34] 违规责任与附则 - 违反信息披露制度导致损失的责任人需赔偿，公司可给予内部处分或追究法律责任[37][38] - 制度修订需经董事会批准，与后续法律法规冲突时按新规执行并及时更新制度[39]

上市公司投资者关系管理奖项 - 漳州片仔癀药业股份有限公司荣获第十六届天马奖"上市公司投资者关系管理股东回报奖" [1] - 获奖企业包括双汇发展(000895)、中国石化(600028)、贵州茅台(600519)等100家上市公司 [2] - 天马奖是国内主流财经媒体中最早聚焦资本市场投资者关系管理的评选活动之一 [3] 片仔癀公司的投资者关系管理 - 公司坚持稳健的利润分配政策，积极回报股东，赢得市场广泛赞誉 [3] - 建立多层次、多维度的沟通渠道，主动与投资者交流，提高市场透明度 [3] - 在2024年度股东大会期间积极加强与投资者互动，回应关切问题 [3] - 公司股东林园近期参访公司 [5] 未来发展计划 - 将持续维护利润分配政策的连续性和稳定性 [5] - 综合考虑公司实际情况和发展目标，平衡业务发展和股东回报 [5] - 提升回报投资者的能力和水平，重视与投资者互动 [5]

公司经营概况 - 2024年公司实现营业收入317,311.26万元，同比下降26.11% [2] - 水声电子防务类业务实现营业收入109,117.07万元，同比下降16.23% [3] - 特装电子类业务实现营业收入73,079.15万元，同比下降26.08% [3] - 电子信息产业经营保持稳定，实现营业收入129,700.64万元，同比增长1.99% [4] - 研发投入34,929.62万元，占营业收入11.01% [5] 董事会工作情况 - 全年召开8次董事会会议，审议通过51项议题 [5] - 董事会专门委员会全年召开7次会议，审议25项议案 [7] - 董事会入选中国上市公司协会"2024年上市公司董事会优秀实践案例" [2] - 规范召开4次股东大会，18项议案均获表决通过 [8] 财务指标分析 - 归属于上市公司股东的净利润22,799.85万元，同比下降26.11% [27] - 基本每股收益0.3208元，加权平均净资产收益率2.80% [27] - 资产负债率28.36%，流动比率2.68 [25] - 经营活动现金流量净额7,742.79万元，同比下降59.14% [31] - 应收账款净额414,451.08万元，同比增长19.11% [25] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金0.59元（含税），合计41,927,133.77元 [36] - 2024年累计分红91,671,190.79元，占净利润40.21% [36] - 不送红股，不进行资本公积转增股本 [36] 信息披露与投资者关系 - 2024年披露定期报告4份、临时公告63份 [9] - 连续两年获得上海证券交易所信息披露工作评价A级 [9] - 举办业绩说明会、投资者调研等活动提升透明度 [10] - 实施现金分红0.50亿元 [10] 2025年重点工作 - 完善上市公司治理体系，优化决策机制 [11] - 持续提升信息披露质量，确保合规披露 [12] - 系统开展市值管理工作，强化资本市场品牌 [12] - 加强财务管控和募投项目管理 [12]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定投资者关系管理制度旨在加强与投资者信息沟通，完善治理结构，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[2] - 投资者关系管理工作涵盖股东权利行使、信息披露、互动交流及诉求处理，目标是提升公司治理水平与企业价值，实现尊重、回报和保护投资者[2] - 公司开展投资者关系活动需遵循公平、公正、公开原则，禁止透露未公开重大信息、发布误导性内容、预测股价或歧视中小股东等行为[2][3] 投资者关系管理目标与原则 - 管理目标包括促进投资者认同、建立优质投资者基础、形成服务投资者的企业文化、实现公司价值最大化及提高信息披露透明度[3] - 基本原则包括合规性（符合法律法规）、平等性（公平对待所有投资者）、主动性（及时回应诉求）及诚实守信（规范运作）[3] 投资者关系管理内容与对象 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息（如财务状况、研发进展）、重大事项（如资产重组、诉讼）、ESG信息及股东权利行使方式等[5] - 工作对象包括在册/潜在投资者、证券分析师、基金经理、财经媒体及其他相关机构[4][5] 投资者沟通方式与渠道 - 沟通方式包括定期/临时公告、业绩说明会、股东会、公司网站、一对一沟通、路演、电话咨询及现场参观等[6] - 公司需建立中小投资者沟通渠道，年度报告披露后15个交易日内可举行业绩说明会，提前征集问题并采用视频/语音形式[6] - 公司需设立投资者专线、官网专栏及利用公益性平台（如证券交易所互动平台）维护沟通渠道[7][11] 投资者接待与推广规范 - 接待特定对象（如分析师、机构投资者）需预约并由董事会秘书或证券事务代表陪同，避免泄露未公开信息[15][16] - 公司需建立信息披露备查登记制度，记录活动时间、参与方及谈论内容，并在定期报告中披露[16] - 特定对象需签署承诺书，禁止打探未公开信息、利用内幕交易或发布未经核实的预测性内容[17] 投资者关系管理部门职责 - 董事会秘书为负责人，证券部负责策划投资者关系活动，需全面了解公司运作并具备财务、法律及沟通技能[10][12] - 部门职责包括分析投资者构成、组织沟通活动、维护公共关系及配合处理重大事件[12] 信息披露与档案管理 - 公司需严格履行信息披露义务，确保内容真实、准确、完整且通俗易懂[8][14] - 投资者关系档案需保存活动记录、交流内容及未公开信息处理情况，保存期限不少于三年[18] - 业绩说明会等活动结束后2个交易日内需在互动易平台刊载记录表，包含问答记录及是否涉密说明[18] 附则与制度执行 - 制度自董事会审议通过生效，与法律法规冲突时以后者为准，由董事会负责解释[23] - 违反制度的行为（如泄露未公开信息）将依法追责[22]

投资者关系管理办法总则 - 公司制定本办法旨在加强与投资者的信息沟通，规范投资者关系管理，促进公司治理完善和规范运作，实现公司价值最大化和股东利益最大化 [2] - 投资者关系管理工作包括互动交流、诉求处理、信息披露和股东权利维护等活动，旨在增进投资者对公司的了解和认同 [2] - 公司投资者关系管理工作需遵守证券监管部门及深圳证券交易所的相关规定，体现公平、公正、公开原则 [3] 投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则：公司需遵守法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息 [7] - 主动性原则：公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见并回应诉求 [7] - 平等性原则：公司需平等对待所有投资者，为中小投资者参与活动创造机会 [7] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应注重诚信，培育健康市场生态 [7] 投资者关系管理的内容 - 公司与投资者沟通的内容包括法定信息披露、公司发展战略、经营管理信息、重大事件、ESG信息、文化建设等 [8] - 沟通方式包括公告、股东会、公司网站、投资者互动平台、广告宣传、邮寄资料、电话咨询、现场参观、媒体采访、说明会及路演等 [9][6] 投资者关系管理的实施要求 - 公司应避免在定期报告窗口期接受现场调研或媒体采访，并明确区分宣传广告与媒体报道 [10][11] - 公司在特定情形下需及时召开投资者说明会，如现金分红未达标、终止重组、证券异常波动等 [12] - 公司举行业绩说明会等活动时需提前公告，并在活动后编制记录表，在互动易及公司网站刊载 [13] 投资者关系管理的组织架构 - 董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，董事会办公室为日常管理部门 [16][17] - 公司需设立专人负责投资者关系管理日常事务，主要职责包括拟定管理办法、处理投资者咨询、管理沟通渠道等 [18] 投资者关系管理的禁止行为 - 公司及工作人员不得透露未公开重大信息、发布虚假或误导性内容、选择性披露信息、对证券价格做出预期或承诺等 [19] 投资者关系管理的人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需全面了解公司及行业情况，具备专业知识结构和良好的沟通能力 [20] - 公司需定期对董事、高级管理人员和工作人员进行系统性培训，并积极参加监管部门组织的相关培训 [21] 投资者关系管理的档案管理 - 公司需建立健全投资者关系管理档案，保存期限不少于十年，内容包括活动参与人员、交流内容、泄密处理情况等 [22] 附则 - 本办法由公司董事会负责解释和修改，自董事会审议通过之日起生效 [24]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在加强与投资者及潜在投资者的信息沟通，完善治理结构并保护中小投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》及深交所相关规定[2] - 投资者关系管理工作涵盖股东权利行使、信息披露、互动交流及诉求处理，目标为提升公司治理水平与企业价值，实现整体利益最大化[2] - 工作原则包括公平对待所有投资者、保障知情权，同时需严格保密未公开信息以防止内幕交易[2][4] 投资者关系管理目的与原则 - 核心目的包括建立良性投资者关系、形成服务投资者的企业文化、促进股东财富增长及提升信息披露透明度[3][4] - 基本原则强调合规性（符合法律法规）、平等性（中小投资者参与便利）、主动性（及时回应诉求）及诚实守信[4] 管理对象与沟通内容 - 管理对象覆盖在册/潜在投资者、财经媒体、证券监管机构及相关政府机构[4] - 沟通内容包含发展战略（非涉密）、法定信息披露、经营财务状况、ESG信息、重大事项（如资产重组、诉讼）及股东权利行使方式等[5][6] 沟通方式与信息披露规范 - 沟通渠道多元化，包括公告、股东大会、官网、电话/邮件咨询、现场参观、业绩说明会及路演等[7][9] - 强制性信息披露需第一时间在指定媒体发布，自愿性披露需遵循公平原则并提示风险，重大信息泄露后需立即补发公告[9][10] 部门设置与职责分工 - 董事会秘书领导证券部负责投资者关系工作，职责包括拟定制度、组织沟通活动、处理投诉、维护沟通平台及统计分析投资者结构[6][11] - 公司建立内部协调机制，各部门需配合提供生产经营及财务数据，并可聘请专业机构协助工作[7][13] 人员素质与活动规范 - 从业人员需熟悉公司情况、具备财务/法律知识、拥有沟通协调能力及诚信品行[7][8] - 禁止行为包括预测股价、选择性披露、歧视中小股东及任何涉嫌操纵市场或内幕交易的行为[9] 投资者活动执行细则 - 现场调研需提前提供问题提纲，接待后需存档记录并避免泄露未公开信息[13][15] - 业绩说明会、路演等活动需提前确定可回答范围，拒绝涉及未公开信息的提问，活动记录需在2个交易日内公开[14][15][17] 档案管理与持续改进 - 投资者关系活动档案需包含参与人员、谈论内容、泄密处理（如有）等，保存期限不少于3年[15] - 公司定期培训员工以提升沟通能力，并在重大方案制定时与投资者充分协商[11][13]