监事会会议召开情况 - 炬申物流集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议于2025年5月28日以现场方式召开 [1] - 会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，由监事会主席邹启用先生主持 [1] - 会议召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1] - 同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币2000万元暂时补充流动资金 [1] - 该举措有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者利益 [1] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定 [1] - 该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》及公司《募集资金管理制度》的有关规定 [1] 表决情况 - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月9日以电话方式送达，并于2025年5月15日在公司会议室召开 [1] - 应到监事3人，实际参加会议监事3人 [1] - 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议并通过《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 议案审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规的要求 [1] - 议案有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展 [1] - 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 本议案尚需提交股东大会审议 [2]

何氏眼科终止跨境电商项目 - 公司于2025年4月23日召开董事会和监事会会议，审议通过终止"海南何氏睛彩商贸有限公司跨境电商项目"的议案 [1] - 该项目预算总投资2600万元，因市场环境和公司实际运营等因素，效益未达预期 [1] - 公司为降低投资风险、提高募集资金使用效率及投资回报，决定终止该项目 [1] - 剩余募集资金将转入超募资金专户，并注销对应的募集资金专用账户 [1]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票发行2914万股，发行价每股51.63元，募集资金150499.82万元，净额137477.15万元[11] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金130302.30万元，净额129338.53万元[15] - 2021年首次公开发行股票截至2024年末累计项目投入128458.10万元，利息收入净额6895.11万元[15] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券2024年项目投入119112.65万元，利息收入净额654.98万元[19] - 2021年首次公开发行股票应结余募集资金15914.17万元，实际结余10914.17万元，差异5000万元用于临时补充流动资金[15] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券应结余募集资金10880.86万元，实际结余10880.86万元[19] 项目变更与调整 - 公司终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，变更35041.25万元募集资金用于“年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”[27] - 公司终止“年产3万吨木糖醇技改项目”，变更27057.96万元募集资金投入“年产3万吨D - 木糖绿色智能化提升改造项目”[28] - 公司将“功能性糖醇技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年6月，增加建设投资2000万元、减少设备投资2000万元[29] - 公司拟终止全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目，将结余12963.95万元及利息1527.47万元用于永久补充流动资金[30] - 公司拟将年产3万吨D - 木糖绿色智能化提升改造项目及年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目结项，结余资金及利息用于永久补充流动资金[30] 资金使用与管理 - 公司拟使用不超过5000万元2021年首次公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[32] - 公司同意使用额度不超过80000万元的闲置募集资金进行现金管理[34] - 公司期末投资份额合计34000万元，收益262.19万元，已归还募集资金7000万元[40] 项目进展与业绩 - 年产3万吨D - 木糖绿色智能化提升改造项目截至期末累计投入25743.97万元，进度87.01%，2024年实现收入16814.87万元、营业毛利润3562.81万元[41][42] - 年产3万吨山梨糖醇技改项目截至期末累计投入21001.23万元，进度101.48%，2024年实现收入40927.67万元、营业毛利润8637.55万元[41][43] - 年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目截至期末累计投入36268.2万元，进度103.50%，2024年实现收入7243.55万元、营业毛利润 - 172.15万元[41][43] - 全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目截至期末累计投入16648.95万元，进度96.45%[42] - 补充流动资金及偿还贷款项目截至期末累计投入20609.53万元，进度108.00%[42] - 健康食品配料精深加工项目截至期末累计投入119112.65万元，进度92.09%[44]