公司治理结构调整 - 公司第十一届董事会第八次会议于2025年5月9日以非现场形式召开，应出席董事9人全部出席，会议由董事长尤明杨主持，符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过取消监事会的议案，监事会的职权将由董事会审计委员会承接，同时废止监事会相关制度，并对公司章程及附件进行相应修订 [1] - 公司根据业务发展需要增加营业范围，具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的公告 [1][2] 内部管理制度修订 - 公司修订多项内部管理制度，包括《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等7项制度，以符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [2] - 《独立董事工作制度》需提交年度股东大会审议，其他制度修订已获董事会全票通过（9票同意、0票反对） [2] - 修订后的制度全文在上海证券交易所网站同步披露 [2] 会议决策程序 - 两项议案均获得董事会全票通过（9票同意），取消监事会的议案需提交年度股东大会审议 [1][2] - 会议召开程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程规定 [1]

公司治理结构变动 - 公司提前进行董事会、监事会换届工作，原定任期于2025年11月17日届满[1] - 第五届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事[1] - 提名杨磊、陈晓冬、彭照坤、吴佩刚、吴晓龙、朱超为非独立董事，张鹏、邵勇健、杜惟毅为独立董事[1] 高管团队调整 - 聘任吴佩刚担任公司总经理，徐晓霞担任董事会秘书，张贤担任财务负责人[2] - 吴佩刚和徐晓霞均有哈啰任职背景[2] - 提名吴小华、李鹏为公司第五届监事会股东代表监事候选人[2] 哈啰系高管入驻 - 多名被提名非独立董事为哈啰系高管，包括哈啰CEO杨磊、CFO陈晓冬、副总裁彭照坤等[1] - 朱超作为蚂蚁集团企业发展部资深总监被提名为非独立董事[2] - 哈啰第一大股东蚂蚁集团间接持有其36.3%股份[2] 股权结构变化 - 原实控人孙继胜及一致行动人向哈啰集团子公司上海哈茂及杨磊转让19.67%股份[2] - 上海哈茂及杨磊合计持有公司19.57%股份，表决权比例为22.85%[3] - 公司控股股东变更为上海哈茂，实际控制人变更为杨磊[3] 股东大会安排 - 股东大会将于5月19日召开，审议新一届董事会、监事会候选人[3] - 新一届董事会、监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年[3]

公司治理结构变更 - 格力地产于2025年4月25日通过董事会及监事会决议，拟取消监事会并修订公司章程及相关制度，修订内容包括《章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》[1] - 取消监事会后，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[1] - 修订后的《章程》将"股东大会"统一调整为"股东会"，"监事会"调整为"审计委员会"，"管理层"调整为"高级管理人员"[3] 法律依据与过渡安排 - 此次调整基于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求[1] - 在股东大会审议通过前，第八届监事会将继续履行监督职能，确保公司经营、财务及高管履职的合法合规性[2] 章程修订执行细节 - 修订涉及《章程》全篇条款序号调整，但公告仅展示重要条款对比，文字表述调整部分未逐一列示[3] - 董事会提请股东大会授权经营层办理工商变更登记、章程备案等事宜，授权期限自股东大会通过至事项办结[3] 配套制度更新 - 同步修订的制度包括《董事会审计委员会工作细则》《内部控制评价办法》《内部审计制度》《关联交易管理制度》[4]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600822 证券简称：上海物贸 900927 物贸B股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 √适用 □不适用 ■ 二、股东信息 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三 ...