募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票17,630,523股，每股发行价76.65元，募集资金总额135,137.96万元，扣除发行费用后净额122,466.93万元 [1] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 公司设立募集资金专项账户，并与保荐机构及商业银行签订监管协议 [2] 募集资金使用计划 - 计划募集资金金额120,000万元，超额募集资金2,466.93万元 [2] - 公司曾于2021年使用740万元超募资金（占总额29.9968%）永久补充流动资金 [3] - 2024年审议通过使用740万元超募资金归还银行贷款，占总额29.9968% [3] 本次超募资金使用安排 - 拟使用740万元超募资金归还银行贷款，占总额29.9968%，未超过30%上限 [5] - 最近12个月累计使用超募资金未超总额30%，符合监管规定 [5] - 资金归还计划安排在2025年7月5日后执行 [5] 审议程序与专项意见 - 董事会、监事会审议通过使用超募资金归还银行贷款议案，尚需股东大会批准 [5][6] - 监事会认为该举措可提高资金效率、降低财务成本，符合股东利益 [5][6] - 保荐机构确认程序合规，对提升经营效益无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司2024年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股3,593,615股，每股发行价格79.20元，募集资金总额284,614,308.00元，扣除发行费用后净额为280,000,000.00元 [1] - 募集资金到位情况经会计师事务所审验，并出具验资报告 [1] - 公司及子公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订三方及四方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金将用于投入"隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目"，项目投资总额42,243.07万元，拟使用募集资金28,461.43万元 [1] - 若实际募集资金净额少于拟投入金额，公司可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额，不足部分由自筹资金解决 [1] 使用募集资金向控股子公司提供借款情况 - 公司拟向控股子公司天眼医药提供不超过26,000.00万元的借款，用于实施"隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目" [1] - 借款利率参照五年期以上同期贷款市场报价利率（LPR）确定，借款期限不超过5年，可提前偿还或到期续借 [1] - 借款仅限用于募投项目建设，不得用作其他用途 [1] 借款对象基本情况 - 天眼医药成立于2015年9月23日，注册资本3,750万元，公司持有其87.78%股权 [1] - 2024年末天眼医药资产总额54,157.12万元，负债总额46,128.87万元，净资产8,028.25万元 [1] - 2024年天眼医药营业收入19,552.63万元，净利润760.70万元 [2] 提供借款的目的及影响 - 本次借款是为满足募投项目实施需要，保障项目建设，符合募集资金使用计划和公司战略规划 [2] - 未改变募集资金投资方向和项目建设内容，不存在损害股东利益的情形 [2] 借款后的募集资金管理 - 借款将存放于天眼医药的募集资金专用账户，并严格按照监管协议进行管理 [2] - 公司将按照相关法规要求规范使用募集资金，并及时履行信息披露义务 [2] 审议程序 - 公司董事会和监事会审议通过本次借款事项，无需提交股东大会审议 [2] 专项意见 - 监事会认为本次借款符合法律法规要求，有利于募投项目实施，符合公司和股东利益 [3] - 保荐机构核查后认为本次借款符合相关规定，无异议 [3]

公司决议公告 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年5月29日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过了2024年年度利润分配方案，该方案综合考虑了公司盈利、现金流、资金需求及股东回报规划等因素，符合相关规定并将提交年度股东大会审议 [1] - 会议同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距资金到账不超过6个月，符合监管要求和公司发展需要 [2] 募集资金使用 - 公司获准使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目，该举措基于项目建设需要，有利于项目顺利实施且不改变资金用途 [2] - 公司获准使用暂时闲置募集资金进行现金管理，前提是不影响募投项目正常进行，旨在提高资金使用效率 [3] 股权激励计划 - 会议审议通过作废2021年限制性股票激励计划部分已授予未归属的限制性股票，该决定符合相关法律法规及激励计划规定 [3] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期条件已成就，分别有239,112股和25,920股可归属，涉及77名激励对象 [3] 相关ETF信息 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪上证科创板100指数，近五日下跌1.07%，市盈率为230.68倍 [6] - 该ETF最新份额为34.7亿份，增加1000万份，主力资金净流入1554.3万元，估值分位为61.32% [6][7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45万元后，实际募集资金净额为人民币170,929.29万元 [1] - 募集资金已由容诚会计师事务所验证并出具验资报告，公司对募集资金进行了专户存储 [1] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目包括多个光固化材料及光刻胶相关项目，预计总投资额为215,550.25万元，拟投入募集资金159,542.08万元 [2] - 其中湖南弘润化工科技有限公司8,000吨/年光引发剂H4酮项目为本次借款支持的项目 [2] 本次借款基本情况 - 公司拟使用募集资金5,000万元向控股孙公司弘润化工提供借款，用于实施8,000吨/年光引发剂H4酮项目 [1][2] - 借款利率将参考LPR、公司实际债务融资成本及对控股子公司同期借款利率等因素综合确定，借款期限不超过36个月 [3][4] - 借款将存放于弘润化工开立的募集资金专用账户，专项用于项目实施 [4] 借款对象基本情况 - 弘润化工为公司控股孙公司，成立于2012年8月31日，注册资本17,310万元 [4] - 2024年度经审计营业收入为3.67亿元，净利润227.59万元；2025年第一季度未经审计营业收入6,140.18万元，净利润22.30万元 [4] - 截至2025年第一季度，弘润化工总资产3.13亿元，负债1.60亿元，净资产1.53亿元 [4] 借款目的及影响 - 本次借款旨在保障募集资金投资项目顺利实施，符合募集资金使用计划 [5] - 弘润化工生产经营稳定，财务风险可控，借款不会改变募集资金投向或损害股东利益 [5] 募集资金管理 - 弘润化工将与公司、商业银行和保荐机构签署三方监管协议，严格按照相关法规要求使用募集资金 [6] 专项意见 - 监事会认为本次借款有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划 [6] - 保荐机构对本次借款事项无异议，认为其符合相关监管规定 [6]

柏楚电子监事会决议 - 第三届监事会第十二次会议于2025年5月27日以现场方式召开 全体3名监事出席 会议召集及程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》 同意票3票 反对及弃权均为0票 [1][2] - 将向控股子公司柏楚数控提供人民币5000万元借款 利率参照同期银行贷款利率（LRP） 用于"超高精密驱控一体研发项目"建设 符合募集资金使用计划及监管要求 [1][2] ETF市场动态 食品饮料ETF (515170) - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 近五日下跌1.34% 市盈率21.18倍 [4] - 最新份额55.8亿份 减少900万份 主力资金净流出100.8万元 估值分位21.41% [4] 游戏ETF (159869) - 跟踪中证动漫游戏指数 近五日下跌2.80% 市盈率53.95倍 [4] - 最新份额57.0亿份 减少1800万份 主力资金净流出2633.3万元 估值分位76.74% [4] 科创半导体ETF (588170) - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 近五日微跌0.31% [4] - 最新份额2.6亿份 主力资金净流入25.8万元 [4] 云计算50ETF (516630) - 跟踪中证云计算与大数据主题指数 近五日下跌1.83% 市盈率92.21倍 [5] - 最新份额5.5亿份 减少800万份 主力资金净流出408.1万元 估值分位82.67% [5]

股价表现 - 大全能源今日股价报19.27元，跌幅1.98%，处于破发状态[1] - 公司首次公开发行价格为21.49元/股，当前股价较IPO发行价低10.33%[1] - 2022年定向增发价格为51.79元/股，当前股价较增发价低62.79%[2] 首次公开发行(IPO)情况 - 2021年7月22日在科创板上市，发行3亿股，募集资金总额64.47亿元[1] - 募集资金净额60.67亿元，较原计划50亿元的募资目标超额21.34%[1] - 发行费用总额3.80亿元，其中保荐承销费用3.44亿元[1] - 募集资金拟用于：年产1,000吨高纯半导体材料项目、年产35,000吨多晶硅项目及补充流动资金[1] 定向增发情况 - 2022年向特定对象发行2.12亿股，发行价51.79元/股，募集资金总额110亿元[2] - 扣除发行费用后净额109.37亿元，资金于2022年6月28日全部到账[2] - 截至2023年底已累计使用募集资金109.53亿元，资金全部投入使用[2] 募资总额 - 两次募资合计174.47亿元[3]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第二十五次会议于2025年05月26日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书及证券事务代表列席 [1] - 会议由监事会主席郑晓燕主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 闲置募集资金补充流动资金 - 拟使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [2] - 资金用途限于主营业务相关生产经营，不涉及新股配售、股票交易等，不影响原募投计划 [2] - 表决结果为全票通过（3票同意，占比100%） [2] 环保墙布募投项目终止 - 截至2025年5月21日，环保墙布项目募集资金使用及尾款规划完毕，累计投入18548.17万元，投资进度达100% [2] - 终止原因为地产行业变化及家居装饰市场需求增速未达预期 [2] - 表决结果为全票通过（3票同意，占比100%），尚需股东大会审议 [2][3] 部分募投项目延期 - 热熔粘接材料项目、南通光伏项目及海安光伏项目达到预定可使用状态时间均延期至2026年6月（原计划2025年6月） [3] - 延期不涉及募投用途、规模及实施主体变更 [3] - 表决结果为全票通过（3票同意，占比100%） [3]

截至2025年5月23日收盘，欧莱新材(688530)报收于14.95元，下跌1.39%，换手率2.56%，成交量1.74万 手，成交额2627.59万元。 当日关注点 交易信息汇总 5月23日，欧莱新材的资金流向情况如下：- 主力资金净流出167.62万元；- 游资资金净流入322.18万 元；- 散户资金净流出154.55万元。 中国国际金融股份有限公司作为公司的保荐机构，对欧莱新材使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动 资金的事项进行了核查，认为此举有利于提高募集资金使用效率，符合相关规定，无异议。 广东欧莱高新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议于2025年5月23日召开，会议审议并通过了两 项议案：1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为此举有利于提高募集 资金使用效率，降低公司财务成本，增加现金资产收益，符合公司及全体股东利益，且不会影响募投项 目正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途情形。2. 《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，监事会认为此举有利于提高募集资金使用效率，满足公司流动资金需求，降低财务 成本，符合公司及全体股东利益，且不会影响 ...

募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券10,160,000张，每张面值100元，募集资金总额10.16亿元，扣除发行费用1184万元后，募集资金净额为10.04亿元 [2] - 募集资金用途包括"新建高端电子专用材料项目"等，截至2024年底已投入5.74亿元，投入进度57.16% [4] - 部分募投项目如"补充流动资金"已实施完毕，"新建电子级氮气等项目"和"碳捕集项目"已结项 [4] 新增募投项目实施主体 - 新增全资子公司金宏物流作为"新建高端电子专用材料项目"共同实施主体，负责运输设备采购及运营 [5] - 新增实施主体原因：项目涉及危险化学品运输，需具备资质的子公司参与以保障实施效率 [5] - 实施主体变更不改变原募投项目的投资总额（12.41亿元）、募集资金投入额（10.04亿元）及建设内容 [5] 募集资金借款安排 - 拟向金宏物流提供无息借款不超过7500万元，用于募投项目实施，借款期限至项目完工 [6] - 金宏物流2024年总资产8116万元，营收1.44亿元，净利润348万元，具备危险货物运输资质 [6][7] - 资金管理措施：子公司将开立专户并签订四方监管协议，确保资金使用安全 [6][8] 公司决策程序及影响 - 董事会、监事会审议通过新增实施主体及借款议案，保荐机构东吴证券出具无异议核查意见 [9][10] - 本次调整有助于加快项目进度，未对公司经营造成不利影响，符合长期发展规划 [8][10]

前次募集资金基本情况 - 公司于2022年11月15日完成首次公开发行A股3,500万股，发行价19.72元/股，募集资金总额69,020万元，扣除承销费3,385.89万元及保荐费等发行费用2,982.83万元后，实际募集资金净额为62,651.28万元 [1] - 募集资金初始存放于宁波银行、农业银行等6家银行的专项账户，初始存放金额65,634.11万元（含待支付发行费用），截至2025年3月31日账户余额已全部使用完毕 [1][2] 募集资金使用进度 - 截至2025年3月31日累计使用募集资金62,814.39万元，超出净额部分（163.11万元）来自闲置资金利息收益 [3] - 2022年12月完成28,618.42万元募集资金置换，用于预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 [2] - 2023年11月将结余资金21.26万元（含利息净额）永久补充流动资金，所有募集资金专户已完成销户 [3] 募投项目执行情况 - 主要投向"年产50,000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目"，实际投资金额62,814.39万元，项目于2023年11月达到预定可使用状态 [3] - 2023年产能利用率63.29%，未达80%预期目标；2024年及2025年Q1因行业竞争加剧及原材料成本上涨，项目毛利率承压 [4] - 2023-2025年Q1实际净利润分别为5,066.31万元、6,332.86万元和1,362.52万元，未达到可研报告承诺效益 [4] 闲置资金管理 - 2022年12月董事会批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，2023年通过结构性存款等产品实现收益135.46万元，所有理财资金已于授权期内到期赎回 [3]