交易概述 - 公司拟通过其自身及全资子公司东方精工（荷兰）向Foresight US BidCo, Inc 和 Foresight Italy BidCo S p A 出售其持有的三家标的公司100%股权 [2][4][5] - 本次交易构成重大资产重组 预计标的公司最近一个会计年度营业收入占公司同期经审计营业收入比例达到50%以上且超过5000万元人民币 [55] - 交易不构成关联交易 亦不构成重组上市 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更 [56][59] 交易标的与对方 - 交易标的为Fosber集团（包括其子公司）Fosber亚洲和Tiruña亚洲各自的100%股权 交易完成后卖方将不再持有标的公司股权 [5][6][8] - 交易对方为Foresight US BidCo Inc（买方美国实体）和Foresight Italy BidCo S p A（买方意大利实体） [9] 交易方案与定价机制 - 交易价格由交易双方在公平自愿原则下通过谈判协商一致确定 采用锁箱机制 锁箱日为2024年12月31日 锁箱利息根据标的公司锁箱日至交割日期间的预计净现金利润确定 [11][13][18] - 截至会议召开之日 标的资产的审计评估工作尚在推进过程中 [13] 交易程序与审批 - 本次交易已获得公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过 所有议案均获7票同意 反对票和弃权票均为0票 [3][7][12] - 交易尚需提交公司股东会审议批准 并需取得多个司法管辖区的反垄断及外商投资监管批准 包括美国澳大利亚波兰摩洛哥沙特阿拉伯西班牙意大利等 [15][23][29] - 公司董事会决定暂不提请召开股东会 待相关工作准备完成后另行召开董事会并发布股东会通知 [68][74] 信息披露与合规性 - 公司计划于2025年11月29日首次披露重大资产出售预案 公告前20个交易日公司股票价格累计跌幅为3 16% 剔除大盘及行业因素后未达到20%的异常波动标准 [27] - 公司声明本次交易履行了截至目前阶段必需的法定程序 程序完备合规有效 且相关主体不存在因涉嫌内幕交易被调查或处罚的情形 [5][36][50]

交易概述 - 富临精工与宁德时代拟共同对子公司江西升华新材料有限公司进行增资扩股 [1][3] - 富临精工拟增资人民币10亿元，认购新增注册资本约8.13亿元 [1][3] - 宁德时代拟增资约25.63亿元，认购新增注册资本约20.84亿元 [1][3] - 交易完成后，宁德时代将持有江西升华51.0000%的股权，富临精工持股比例降至47.4096% [1][3] - 本次交易预计构成重大资产重组，采用现金支付，不涉及发行股份、关联交易、重组上市或导致上市公司控制权变更 [2] 交易目的 - 旨在提升公司与宁德时代的战略合作关系 [3] - 加快推进江西升华在优质磷酸铁锂产品研发与生产、国际化拓展、供应链升级及储能市场发展等方面进程 [3] - 通过战略投资提升江西升华的资本实力和综合竞争力 [3] 交易进展 - 公司于2025年10月29日披露了相关进展公告 [4] - 截至本公告日，公司正积极组织中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作，相关工作有序推进 [4] - 公司就重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商，并将按照法规要求积极推进整体工作进程 [4] - 公司将根据进展情况，严格履行决策审批程序和信息披露义务 [5]

核心事件 - 浙江华康药业股份有限公司（华康股份）决定终止一项发行股份及支付现金购买资产的重大交易，并撤回相关申请文件 [1][7][8] - 公司原计划通过发行股份及支付现金相结合的方式，向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、谭精忠购买河南豫鑫糖醇有限公司100%的股权 [8] - 公司将于2025年12月8日召开网络投资者说明会，就终止该重大资产重组事项与投资者进行沟通 [2][3][5] 交易终止原因与决策 - 终止交易的主要原因是交易推进时间较长，且当前市场环境较交易筹划初期发生了较大变化 [13][20] - 公司董事会经审慎研究，并与交易对方友好协商后，为维护公司和广大投资者利益，决定终止交易 [11][13][20] - 该终止决定已于2025年11月28日经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [8][11][20] - 根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，终止交易并撤回申请文件无需另行提交股东大会审议 [14][21] 交易历史与进程 - 公司股票及可转债自2024年10月28日起停牌，并于2024年11月4日复牌 [9] - 2024年11月2日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》 [9] - 2025年3月28日，公司披露了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》 [10] - 2025年4月14日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了交易相关议案 [10] - 2025年4月29日，公司收到上海证券交易所受理本次交易申请的通知 [10] - 2025年5月14日，公司收到上海证券交易所出具的《审核问询函》，并于2025年7月4日披露了回复报告 [11] 公司承诺与后续安排 - 公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内，不再筹划重大资产重组 [16] - 公司将就内幕信息知情人在自查期间（2025年3月28日至2025年11月29日）买卖公司股票的情况进行查询，完成后将及时披露 [14] - 投资者说明会将于2025年12月8日上午11:00-12:00通过上证路演中心以网络互动方式召开 [4][5][6] - 投资者可在2025年12月5日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题 [2][7] 交易影响与公司状况 - 本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响 [15] - 公司目前生产经营情况正常 [15] - 本次交易不构成重大资产重组或重组上市，但因交易完成后交易对方持股将超过5%，故构成关联交易 [8]

交易终止决议 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年11月28日召开，审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票 [2][5] - 公司第四届监事会第九次会议于同日召开，审议通过同一议案，表决结果为同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票 [10][13] - 关联董事孟庆一及关联监事彭雪妮在各自会议中回避了对该议案的表决 [6][14] 原交易方案概述 - 公司原计划通过发行股份及支付现金方式购买11家交易对方合计持有的中芯集成电路（宁波）有限公司94.366%股权 [3][11] - 交易对方包括中芯国际控股有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司等知名产业投资机构 [3][11] - 公司还计划向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [3][11] 交易终止原因 - 终止原因是交易相关事项无法在预计时间内达成一致 [4][12][28] - 公司基于审慎性考虑，为维护上市公司和广大投资者长期利益，经与相关各方充分沟通及友好协商后决定终止 [4][12][28] - 本次交易自2025年5月22日开始停牌，历经多次进展公告，最终于2025年11月28日决定终止 [26][27] 后续安排与影响 - 公司将于2025年12月2日15:00-16:00通过深交所“互动易”平台召开投资者说明会，董事长兼总经理向平先生等将参会 [18][19] - 公司承诺自公告披露日起一个月内不再筹划重大资产重组事项 [31] - 终止本次交易不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，目前公司生产经营情况正常 [30]

公司重大资产重组事项 - 佳华科技因筹划重大资产重组事项，公司股票自12月1日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日 [1] - 公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司的控股权并募集配套资金 [1] - 截至公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，待事项确定后将及时发布公告并申请股票复牌 [1]

交易方案核心内容 - 凯众股份披露完整交易方案 拟以发行股份及支付现金方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有限公司60%股权[1] - 交易方案由发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分组成[2] - 发行股份购买资产的价格为11.44元/股 不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[2] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 且发行股份数量不超过交易前总股本的30%[2] 标的公司股权结构 - 标的公司控股股东、实控人朱成持股1650万股 占比55%[1] - 其余8名股东持股情况分别为：曾昭胜持股420万股(14%)、姚秀全与汪天林各持股300万股(各10%)、江勇持股180万股(6%)、华程持股90万股(3%)、严翔持股30万股(1%)、王龙玉和朱红彬各持股15万股(各0.50%)[1] 交易进展与市场表现 - 标的资产审计和评估工作仍在推进 最终交易价格尚未确定[2] - 交易包含业绩补偿承诺 但暂未签订明确的业绩补偿协议[2] - 公司股票自11月24日起停牌 停牌前第21个交易日(10月24日)收盘价为14.45元/股 停牌前一交易日(11月21日)收盘价为13.08元/股 累计下跌9.48%[2] - 公司股票将于12月1日开市起复牌[2]

佳华科技(688051.SH)发布公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有 限公司的控股权并募集配套资金，公司股票已于11月24日开市起停牌。 截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，公司预计无法在2025年12月1日(星期 一)上午开市起复牌。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避 免造成公司股价异常波动，公司股票自2025年12月1日(星期一)上午开市起继续停牌，预计继续停牌时 间不超过5个交易日。 ...

交易概述 - 公司拟以现金支付方式购买海南省交投商业集团有限公司持有的海南省交控石化有限公司51.0019%股权 [2] - 交易完成后，交控石化将成为公司的控股子公司并纳入合并报表范围 [2] - 本次交易构成重大资产重组及关联交易，不涉及发行股份、不构成重组上市，且不会导致公司控股股东和实际控制人变更 [2] 历史披露情况 - 公司自2025年7月3日起已多次披露本次重大资产重组的相关提示及进展公告 [3] - 2025年10月28日，公司披露了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》 [3] - 2025年11月22日，公司披露了对深圳证券交易所问询函的回复公告 [3] - 2025年11月24日及26日，公司进一步披露了中介机构的核查意见及相关主体买卖股票情况的自查报告 [4] 交易进展 - 2025年10月27日，公司召开临时董事会审议通过重组方案，并与交易对方签署了《股权转让协议》和《盈利预测补偿协议》 [5] - 2025年11月10日，公司收到深圳证券交易所的问询函，并于11月22日完成回复并披露 [6] - 自草案披露以来，公司及相关方正积极推进各项工作 [7] - 截至本公告披露日，因交易审计基准日即将超过六个月有效期，公司正在组织中介机构开展加期审计及补充尽职调查工作 [7] - 待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项 [7]

交易方案核心内容 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股权并募集配套资金 [1] - 交易对方包括周奇峰、李颖等共12名交易对方 [6] - 本次交易审计基准日已更新至2025年6月30日 [2][7][10] 文件披露与修订进程 - 公司于2025年7月9日收到上海证券交易所出具的审核问询函 [2] - 2025年8月30日披露问询函回复报告及交易报告书草案修订稿 [2] - 2025年11月28日根据进一步审核意见披露草案修订稿 [2][3][7] - 修订主要因审计基准日更新并对部分内容进行补充完善 [3] 董事会审议情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年11月27日召开 应出席董事5名 实际出席5名 [5] - 审议通过修订交易报告书草案及其摘要的议案 表决结果5票同意 [6] - 审议通过批准加期审计报告和备考审阅报告的议案 表决结果5票同意 [10] - 两项议案均经独立董事专门会议审议通过 且无需提交股东会审议 [8][9][10] 中介机构工作 - 天健会计师事务所对标的公司进行加期审计并出具审计报告 [10] - 天健会计师事务所对公司的备考合并财务报表进行审阅并出具备考审阅报告 [10]

重大资产重组基本情况 - 公司（得邦照明，603303）正在筹划以现金方式收购浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司不少于51%的股份并取得控制权 交易完成后目标公司将成为公司控股子公司 [2] - 本次交易预计构成重大资产重组 采用现金方式 不涉及发行股份 不构成关联交易 不会导致公司控制权发生变更 [2] 重大资产重组进展情况 - 公司已于2025年8月26日与嘉利股份部分股东签署《收购意向协议》 并于2025年8月28日披露相关提示性公告 [3] - 公司分别于2025年9月26日和2025年10月28日披露了重组进展公告 [3] - 截至2025年11月28日 对目标公司的尽职调查以及审计、评估等工作正在有序推进中 交易相关方尚未签署正式交易文件 [3]