监事会会议召开情况 - 第五届监事会第四次会议于2025年8月22日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月12日通过专人送达及电子邮件方式发送给全体监事 [1] - 会议由监事会主席李凯主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 表决结果3票赞成0票反对0票弃权 [1] - 监事会确认半年度报告编制符合法律法规及《公司章程》规定 内容真实反映公司经营管理和财务状况 [1] - 半年度报告全文刊登于上海证券交易所网站 摘要同步发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [2] 资产减值准备计提 - 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果3票赞成0票反对0票弃权 [2] - 计提资产减值准备符合《企业会计准则》谨慎性原则 使财务报表更真实公允反映公司财务状况 [2] - 具体计提细节详见同日发布的专项公告（公告编号：2025-036） [2] 日常关联交易调整 - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果3票赞成0票反对0票弃权 [2] - 新增关联交易为正常经营业务 旨在利用关联方优势资源促进业务协同发展 [3] - 交易价格经平等协商确定 符合公允性原则 不会影响公司独立性 [3][4] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 需提交股东大会审议 [4] - 同步修订《公司章程》 修订文本刊登于上海证券交易所网站 [4] - 具体变更内容详见同日公告（公告编号：2025-039） [4] 股东回报规划 - 审议通过《关于制定公司未来三年股东分红回报规划的议案》 表决结果3票赞成0票反对0票弃权 [4] - 制定2025-2027年度股东分红回报规划 文件刊登于上海证券交易所网站 [4] - 该议案需提交股东大会审议批准 [5]

公司财务操作 - 公司根据企业会计准则和会计政策规定进行减值测试以客观反映2025年6月30日财务状况和半年度经营成果 [2] - 2025年半年度计提资产减值损失金额3,005,190.76元同时转回信用减值损失金额1,877,244.31元 [2] - 最终合计计提资产减值准备净额为1,127,946.45元 [2]

公司财务与运营 - 公司2025年半年度计提资产减值准备金额合计2,187.97万元，主要涉及应收款项、存货及合同资产等类别，计入当期损益减少利润总额2,187.97万元 [21][25] - 公司核销无法收回的往来款项53.95万元，均为应收账款核销，基于谨慎性原则处理 [22] - 公司报告期内未进行现金分红或公积金转增股本，利润分配预案未实施 [3] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金净额为10.94亿元（109,422.18万元），其中发行费用1.35亿元（13,468.07万元），资金于2023年2月6日到账 [8] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金10.29亿元（1,028,618,856.96元），累计利息及理财收益净额2,518.86万元（25,188,606.58元） [8] - 公司于2025年3月将募投项目结项，节余募集资金9,079.15万元（90,791,549.63元）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户 [5][9][15] - 报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度为1.6亿元，截至2025年6月30日未到期理财金额为0元 [12][13] 公司治理与股权结构 - 公司于2025年4月终止2023年限制性股票激励计划，回购注销1,000,300股限制性股票，总股本由141,446,300股减少至140,446,000股 [6] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更，无优先股股东及存续债券情况 [4] - 董事会及监事会全票通过2025年半年度报告及募集资金管理专项报告，认为内容真实准确且符合监管要求 [33][39] 投资者关系 - 公司计划于2025年8月26日举行半年度网上业绩说明会，管理层及保荐代表人将出席解答投资者问题 [28] - 投资者可通过东方财富路演平台提前提交问题，公司将在信息披露允许范围内予以回应 [29]

公司基本情况 - 公司证券代码为000628，证券简称为高新发展 [1] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更 [5][6] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [3] 重要事项 - 公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司与嘉华美公司合同纠纷案尚在执行过程中，涉及执行案款4.829亿元 [6] - 公司控股子公司成都倍特投资有限责任公司已完成转让成都交子期货有限公司33.75%股权的工商变更登记，交易价格为26,973.503万元 [7] - 公司及子公司放弃对成都森未科技有限公司部分股权的优先购买权，相关交易尚在进行中 [8] - 公司子公司倍特数能出资340万元设立四川瑞晟愿景数据科技有限公司，持股比例为17% [9] 董事会决议 - 董事会审议通过了2025年半年度报告及摘要，认为报告真实反映了公司经营状况 [11] - 董事会同意公司2025年半年度计提资产减值准备23,140,292.63元，将减少同期利润总额 [13][22] - 董事会通过了《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》和《资产减值准备计提及核销管理办法》 [14][16] 财务数据 - 2025年半年度计提应收票据坏账准备-77,336.15元，应收账款坏账准备1,032,534.38元，其他应收款坏账准备22,359.23元 [23] - 2025年半年度计提合同资产减值准备5,243.80元 [24] - 2025年半年度计提存货跌价准备22,157,491.37元 [25]

核心财务调整 - 公司于2025年8月21日董事会审议通过计提减值准备及确认公允价值变动的议案，旨在更真实反映上半年财务状况和经营成果 [1] - 合计影响2025年上半年合并报表利润总额约2.55亿元，其中计提减值准备影响利润1.32亿元，公允价值变动损失影响利润1.24亿元 [3][5] - 具体包括计提信用减值损失8206.63万元、资产减值损失5490.20万元，转回信用减值损失510.64万元，确认投资公允价值变动损失1.23亿元 [1] 资产减值准备详情 - 减值计提方法遵循《企业会计准则第22号》和《企业会计准则第1号》，对应收款项按预期信用损失计提，存货按成本与可变现净值孰低计量 [1][2] - 2025年半年度计提减值准备合计1.37亿元，主要因2024年11月并购亚信科技后业务规模增长导致减值准备增加 [3] - 减值准备减少归属于上市公司股东的净利润约2808万元，转回坏账准备510.64万元系收回以前年度单项计提坏账的应收款项 [3] 公允价值变动处理 - 公司按新金融工具准则要求，对其他非流动金融资产以活跃市场报价或净资产估值等方式重新确认公允价值 [5] - 对参股公司富数科技按持股比例对应净资产163.93万元确认公允价值变动损失约1.24亿元，因无法获取合理市场评估价值 [5] - 该项损失基于谨慎性原则确认，直接影响公司上半年利润表现 [5] 公司治理程序 - 董事会审计委员会、独立董事及监事会均认为本次财务调整符合企业会计准则和公司会计政策，能公允反映财务状况 [6][7][8] - 决策程序符合法律法规及公司章程规定，未损害公司及股东利益 [6][7][8] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月9日14时在北京经济技术开发区召开第三次临时股东大会，审议相关议案 [10][12][15] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间为9月9日9:15至15:00 [12][16] - 股权登记日收市后登记在册的股东可参会，需通过信函或邮件方式登记，不接受电话登记 [19][20][22]

公司治理与会议情况 - 第九届董事会第二次会议于2025年8月20日召开 所有9名董事均出席并表决 [6][7] - 会议审议通过2025年半年度报告及计提资产减值准备议案 两项议案均获9票同意 [7][9] - 半年度报告全文及摘要发布于巨潮资讯网及四大证券报 [8] 财务报告与资产处理 - 公司计提资产减值准备5,987.47万元 计入2025年上半年会计报表 [19] - 减值准备减少归母净利润5,978.10万元 同步减少所有者权益同等金额 [19] - 减值测试涵盖应收款项坏账准备和存货跌价准备 其中存货包括种蛋、种鸡及鸡肉制品 [16][17][18] 股东与分配政策 - 报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 [4][5] - 公司不进行现金分红、不送红股且不以公积金转增股本 [2] - 无优先股股东及存续债券情况 [3][6] 会计准则与合规性 - 资产减值计提遵循《企业会计准则》 采用成本与可变现净值孰低计量原则 [17][20] - 董事会及审计委员会认定减值计提依据充分 符合谨慎性原则 [20][21] - 计提事项无需提交股东大会审议 已通过董事会及审计委员会批准 [15]

核心观点 - 公司发布2025年半年度报告摘要及董事会决议公告 披露经营和治理动态 包括财务报告审议 资产减值计提 董事变更及股东大会安排等事项 [1][7][9] 财务报告与审计 - 2025年半年度报告经董事会审议通过 7票同意 0票反对 0票弃权 [9] - 监事会审核认为半年度报告内容真实准确 符合证监会和深交所规定 [18] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司计提资产减值准备 以公允反映财务状况 董事会和监事会均全票通过该议案 [10][19] 公司治理与人事变动 - 董事张鸿飞因工作原因辞职 不再担任任何职务 未持有公司股票 [23][24] - 董事会提名郭斐为第九届董事会非独立董事候选人 6票同意 0票反对 0票弃权 [11][21] - 郭斐现任中粮集团科技创新部副总监 持有中国农业大学博士学位 未持有公司股份 [15][22] - 公司控股股东和实际控制人报告期内未发生变更 [5][6] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月8日召开第4次临时股东大会 审议董事补选等议案 [26][27] - 股权登记日为2025年9月1日 采用现场与网络投票相结合方式 [28][29] - 网络投票通过深交所系统进行 代码360930 简称"中粮投票" [35][37] - 会议地点在北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层 [29] 关联交易与资金状况 - 公司与中粮财务有限责任公司关联存贷款业务经董事会审议通过 6票同意 [10] - 报告期内与控股股东资金往来属正常经营 无非经营性资金占用 [10] - 截至报告期末 公司对外担保金额为0万元 对子公司担保金额也为0万元 [10]

公司治理与会议决议 - 第四届董事会第四次会议于2025年8月20日召开，全体7名董事出席，审议通过半年度报告、募集资金使用情况、资产减值计提及闲置募集资金补充流动资金等四项议案，均获全票通过 [6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 第四届监事会第四次会议同日召开，全体3名监事出席，对半年度报告真实性、募集资金使用合规性及资产减值计提合理性发表肯定意见，全部议案获全票通过 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 募集资金管理 - 2021年非公开发行股票募集资金净额1.84亿元，截至2025年6月30日累计使用1.19亿元，余额为6,488.22万元（含利息及暂补流动资金6,450万元） [30][32] - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，且将募投项目延期至2025年12月完成 [38][39] - 2024年8月使用9,500万元闲置募集资金补充流动资金，已于2025年8月19日全额归还 [36][50] 财务与资产状况 - 2025年上半年计提资产减值准备合计3,763.38万元，包括信用减值损失784.52万元（应收账款坏账397.63万元、其他应收款坏账44.38万元、应收票据坏账342.51万元）及存货跌价损失2,978.86万元 [40][41][42] - 考虑减值准备转回4,409.19万元后，净增加利润总额645.81万元，增加归母净利润528.60万元 [43] 流动资金优化措施 - 董事会批准使用不超过5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准日起12个月，预计降低财务费用且不影响募投项目正常实施 [26][51][52][54] - 本次资金用途限于主营业务日常经营，不涉及证券投资或新股申购 [52] 投资者关系安排 - 公司计划于2025年9月1日通过上证路演中心召开半年度业绩说明会，董事长叶晓彬、财务总监邹蓓廷等高管将出席解答投资者问题 [60][61][62]

公司财务数据 - 2025年半年度公司合并报表利润总额增加6,083,298.81元 主要由于信用减值损失转回和资产减值损失计提的综合影响 [13] - 信用减值损失转回金额为9,952,695.51元 主要原因是收回武汉白浒山自来水有限责任公司的历史欠款 该笔应收账款账面余额11,528,273.92元 已计提坏账11,508,273.92元 [10][12] - 资产减值损失计提金额为3,869,396.70元 主要由于建筑业务合同资产账龄延长导致预期信用损失增加 [11][12] 业务板块经营 - 公司主营业务包括水的生产与供应板块和建筑板块 2025年第二季度经营数据已披露但具体数值未在文档中显示 [21][22] - 建筑业务受行业特性影响 部分项目结算周期较长 导致合同资产减值损失计提增加 [12] 公司治理 - 第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议于2025年8月20日召开 全体董事7人及监事3人均出席 [5][17] - 会议审议通过2025年半年度报告及其摘要 以及计提及转回资产减值准备的议案 表决结果均为全票通过 [6][7][18][19] - 半年度报告未经审计 投资者需访问指定网站阅读全文 [1][2]

公司财务情况 - 2025年半年度计提资产减值准备共计11,871,858.87元，其中信用减值损失4,183,074.05元，资产减值损失7,688,784.82元 [3][4] - 计提资产减值准备减少公司2025年半年度利润总额11,871,858.87元 [5] - 公司按照成本与可变现净值孰低计量原则对存货计提跌价准备 [4] 公司公告与信息披露 - 公司2025年半年度报告已披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [9] - 公司董事会、监事会及高管保证半年度报告内容真实、准确、完整 [1] - 本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本 [1] 公司活动安排 - 计划于2025年9月2日15:00-16:00召开半年度业绩说明会，采用网络文字互动方式 [8][9] - 参会人员包括董事长刘涛、总经理郭江程、财务总监俞高等高管 [10] - 投资者可通过价值在线平台参与互动或提前提交问题 [12]