董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 由董事长陈修主持 应出席董事7人 实际出席7人 其中3人以通讯方式参会[1] - 会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 非董事高级管理人员列席[1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 财务数据未经审计[1] - 报告编制符合证监会及深交所披露要求 全文发布于巨潮资讯网 摘要同步刊载于《证券时报》[2] - 表决结果全票通过（7票赞成 0票反对 0票弃权）[2] 资产减值准备计提 - 基于谨慎性原则 对2025年6月30日存在减值迹象资产计提减值准备420.29万元[2] - 计提行为符合《企业会计准则》 旨在真实反映资产状况和经营成果[2] - 详细内容见同日发布于巨潮资讯网及《证券时报》的专项公告（编号2025-054）[3] 商品期货套期保值业务 - 为降低原材料价格波动风险 继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务[3] - 保证金额度不超过1,000万元人民币 品种限于铜 银 锡等场内交易原材料期货[3] - 额度在董事会通过后12个月内可滚动使用 详细方案见可行性分析报告（编号2025-055）[4] 责任险购买安排 - 拟继续为公司及全体董事 高级管理人员购买责任险 以完善风险管理体系[4] - 购买依据为《公司法》及《上市公司治理准则》 旨在保障公司及投资者权益[4] - 具体安排见同日发布于指定媒体的公告（编号2025-056）[4] 临时股东会召集 - 董事会通过召开2025年第四次临时股东会议案 定于9月15日在厦门公司会议室举行[5] - 会议通知详情见同日发布于巨潮资讯网及《证券时报》的公告（编号2025-057）[5] - 表决结果全票通过（7票赞成 0票反对 0票弃权）[5]