公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [2] - 公司执行《企业会计准则解释第18号》，对2024年一季度营业成本影响金额7,427,258.86元，销售费用影响金额-7,427,258.86元 [4] 公司治理 - 2025年第二次临时监事会审议通过《公司2025年第一季度报告》，认为报告真实、准确、完整地反映公司经营情况 [7][8][9] - 2025年第二次临时董事会审议通过《公司2025年第一季度报告》和《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》 [14][16][19][21] 股东信息 - 公司披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [3] 会计准则调整 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，对保证类质量保证产生的预计负债会计处理进行调整 [4]

公司财务数据 - 2024年度公司累计现金分红合计为10,038.77万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的49.38%，合计派送红股3,339.14万股（含税）[6][7] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.50元（含税），送红股3股（含税），预计派发现金5,008.70万元（含税），派送红股3,339.14万股（含税）[6] - 2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利4.5元（含税），拟派发现金红利合计5,030.06万元[6] 募投项目进展 - 公司部分募投项目延期，"高端智能控制器研发生产基地项目(一期)"延期至2026年6月30日，原因为工程收尾阶段尚未完成竣工验收及设备安装调试[5] - 项目实施地点为深圳市光明区的"振为科技园"，系公司通过公开招拍挂方式取得的工业用地，目前处于工程收尾阶段[5] 公司治理 - 2025年第一季度报告未经审计，董事会认为报告内容真实、准确、完整[3][9][13] - 公司审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》[14] - 第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》，表决结果为赞成5票、反对0票、弃权0票[13] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表的具体数据[5] - 公司未披露优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表[5]

会议基本情况 - 银座集团股份有限公司于2025年3月24日召开第十三届监事会第十一次会议 会议应到监事3名 实到监事3名 符合公司法及公司章程规定[1] 审议通过事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》并提交股东大会审议 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[1] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[1] - 审议通过《2024年度环境 社会和公司治理 ESG 报告》表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] - 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》监事会认为该决议程序合法合规 依据充分合理 符合公司实际情况 能公允反映公司资产状况 财务状况及经营成果 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] - 审议通过《2024年年度报告》全文及摘要并同意提交股东大会审议 监事会确认报告编制审议程序符合法律法规 内容格式符合监管要求 真实反映公司2024年度经营管理及财务状况 未发现违反保密规定的行为 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] - 审议通过《关于公司未来三年 2025-2027年 股东回报规划的议案》并同意提交股东大会审议 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[3] 监事会意见 - 监事会列席董事会会议 认为董事会审议的本年度利润分配方案符合公司章程 基于公司实际发展情况制定 符合股东整体利益和长远利益 有利于公司持续稳健发展 董事会履行了相应决策程序[3]