公司治理 - 公司于2025年8月15日以书面方式向监事发出召开第六届监事会第六次会议的通知 会议于2025年8月召开 符合有关法律和公司章程的规定 [1] - 会议由余国香女士主持 与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出决议 [1] - 实际参与表决的监事共3名 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 财务报告 - 监事会审议通过《上海联明机械股份有限公司2025年半年度报告》 [1] - 具体内容同日披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn [1] 利润分配方案 - 审议通过《关于上海联明机械股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》 [1][2] - 同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数 向全体股东按每10股派送现金红利3.80元（含税）进行分配 [2] - 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-021） [2]

会议基本信息 - 中际联合（北京）科技股份有限公司将于2025年9月8日14点30分在北京经济技术开发区同济南路11号会议室召开2025年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [2] - 会议由董事长刘志欣先生主持 共审议十三项议案 [2][4] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.37元（含税）作为2025年半年度利润分配方案 [8] - 该方案已经第四届董事会第十四次会议审议通过 [8] 外汇衍生品交易业务 - 公司及子公司外汇衍生品交易业务总额度从3,500万美元增加至12,500万美元（或其他等值外币） 增幅达257% [9] - 新增额度允许公司及子公司共同循环滚动使用 [9] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会制度 相应废止《监事会议事规则》 [12][14] - 现任监事丁增杰、陈志雄、刘佳的职务及职权将自然免除 [14] - 同步修改公司英文名称并对《公司章程》进行全面修订 [12] 制度修订事项 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》 [14][17][23] - 更新《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》及《关联交易管理制度》 [17][19] - 完善《募集资金管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》 [20][22] - 制定新版《会计师事务所选聘制度》 [25] 会议议事规则 - 股东发言需预先登记 每次发言不超过5分钟且限3次以内 [6] - 表决采用记名投票方式 每股份享有一票表决权 [6] - 北京国枫律师事务所律师将现场见证并出具法律意见书 [6]

董事会审议情况 - 全体董事亲自出席董事会且无反对或弃权票 所有议案均获审议通过 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 其中1人以通讯方式表决 [1] - 董事会审计委员会全票通过半年度报告 认为其符合监管规定且真实反映财务状况 [2] 半年度报告合规性 - 2025年半年度报告编制符合法律法规 真实准确反映公司上半年经营及财务状况 [1] - 报告内容格式符合中国证监会和上海证券交易所规定 [2] - 报告全文及摘要发布于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] 利润分配方案 - 以利润分配股权登记日总股本为基数 每10股派发现金红利1.10元（含税） [2] - 不进行资本公积金转增股本及送红股 [2] - 方案符合2024年年度股东大会审议通过的利润分配政策 [3] 募集资金管理 - 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告经董事会审议通过 [2] - 专项报告同步发布于上海证券交易所网站及指定媒体 [2]

2025年半年度利润分配方案 - 公司2025年上半年实现净利润77,382,510.07元，母公司累计未分配利润为1,430,813,318.52元 [1] - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.75元（含税） [2] - 截至2025年6月30日，公司总股本260,603,073股，扣除回购专用账户股份2,544,250股后，参与分配股本数为258,058,823股，拟派发现金股利总额19,354,411.73元（含税） [2] - 若总股本因可转债转股、回购股份等发生变动，将维持每股分配比例不变并相应调整总额 [2] 公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置，其职权转由董事会审计委员会行使 [4] - 新增"控股股东和实际控制人"章节，明确其行为规范要求 [4] - 新增"独立董事"和"董事会专门委员会"章节，明确职责并修订董事任职资格，设置职工董事 [4] - 依据现金分红新规修订利润分配政策，统一将"股东大会"表述改为"股东会"，删除"监事会"及"监事"相关内容 [4] - 明确法定代表人职权及责任，新增法定代表人从事民事活动的法律后果及追偿条款 [4] - 修订股份回购情形及程序，明确可通过集中交易或法规认可方式回购，并规定回购后股份处理时限 [7] - 完善股东权利条款，允许股东查阅会计账簿、会计凭证，并规定中介机构参与查阅的合规要求 [9][10] - 新增股东会、董事会决议不成立的情形认定标准，包括未召开会议、未表决等四种情况 [12] - 调整对外担保审议标准，单笔担保额超净资产10%或担保总额超总资产30%等情形需经股东会批准 [20] - 优化交易事项审议标准，明确资产购买/出售、关联交易等事项的金额占比及绝对值门槛 [21] 股东大会安排 - 现场会议于2025年9月1日上午10:00在上海市泛微软件大厦召开，网络投票通过上交所系统在交易时段进行 [1] - 会议议程包括审议利润分配方案及公司章程修订议案，由董事长韦利东主持 [1][2][3] - 股东会通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告，明确网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00且不迟于当日9:30 [31]

会议基本信息 - 会议为品茗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [5] - 网络投票时间为2025年9月8日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到 主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量 宣读会议须知 推举计票监票成员 审议议案 股东发言提问 投票表决 统计结果 宣布决议等环节 [5] - 现场会议对提案表决前将推举2名股东代表参加计票和监票 由公司聘请律师和股东代表共同负责计票监票并当场公布表决结果 [3] 股东参会要求 - 出席会议股东及代理人需在会议召开前30分钟办理签到手续 出示身份证明文件 营业执照复印件 授权委托书等材料 [2] - 会议开始后进场股东无权参与现场投票表决 [2] - 股东发言需经主持人许可 应围绕会议议题简明扼要 不得打断会议报告人报告或其他股东发言 [2][3] 利润分配方案 - 公司拟以权益分派股权登记日登记总股本扣减回购专用账户股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） [5] - 不进行资本公积金转增股本 不送红股 [5] - 该方案已经公司董事会审议通过 [6]

股东大会基本信息 - 会议为2025年第一次临时股东大会，由深圳市道通科技股份有限公司董事会召集，董事长李红京主持 [9] - 现场会议时间为2025年9月1日14点30分，地点在深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼1层公司会议室 [5][6] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间段为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [6] 会议议程与规则 - 股东需提前15分钟签到并出示证券账户卡、身份证明等文件，会议开始后终止登记 [1] - 股东发言需提前一天登记，每次发言不超过5分钟且限2次，提问需经主持人许可 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填、错填或未投表决票均视为弃权 [3] - 会议推选1名股东代表计票、1名监票，统计结果由律师见证并出具法律意见书 [3][9] 利润分配方案 - 2025年1-6月归属于上市公司股东净利润为人民币480,466,154.15元，母公司期末可供分配利润为人民币697,355,506.62元 [8] - 拟派发现金红利382,932,692.98元（含税），占半年度净利润的79.70% [8] - 总股本670,183,396股，扣减回购专用账户9,954,615股后作为分配基数 [8] - 若总股本变动，将维持每股分配金额不变并调整总额 [10] 注册资本与章程变更 - 因"道通转债"转股及2024年年度权益分派完成，注册资本变更为人民币670,183,396元，股份总数同步调整 [11] - 修订《公司章程》第六条及第十九条，明确注册资本及股份总数变更 [11] - 变更后章程全文于2025年8月16日披露于上海证券交易所网站 [12]

会议基本信息 - 南微医学科技股份有限公司将于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [5] 利润分配方案 - 公司2025年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税） [7] - 以总股本187,847,422股扣减回购账户股份后为基数 现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的25.72% [7] - 分配方案不送红股 不进行资本公积金转增股本 [7] 审计机构变更 - 公司拟改聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构 [9] - 2025年度财务报告审计费用为158万元人民币 内部控制审计费用为30万元人民币 [9] 会议议程安排 - 会议议程包括股东签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言提问、投票表决及结果宣布等环节 [6][8] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过5分钟 每人限发言2次 [2] 表决规则 - 表决意见分为同意、反对或弃权三类 未填、错填或未投表决票均视为弃权 [3] - 会议推举股东代表和监事负责计票 股东代表和律师负责监票 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 合法有效 [1] - 出席会议董事6人 包括独立董事张宜生和朱清滨以通讯方式出席 [1] 董事会审议议案 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 认为报告真实准确完整反映募集资金使用情况 [2] - 所有议案表决结果均为6票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 中期利润分配方案 - 公司以2025年6月30日总股本60,380,560股为基数 向全体股东每10股派发现金红利10元（含税） [3] - 本次利润分配不送红股 不以资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转至以后期间 [3] - 分配方案基于回报股东原则 综合考虑投资者合理回报和公司长远发展 [3] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》及摘要披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》披露于巨潮资讯网 [2] - 关于2025年度中期利润分配方案的具体内容披露于巨潮资讯网 [3]

董事会决议 - 第九届董事会第二十四次会议于2025年8月20日召开 应到董事9人 实到9人 会议审议全部议案并形成有效决议 [1] 半年度报告与利润分配 - 董事会审议通过2025年半年度报告正本及摘要 [1] - 批准2025年半年度利润分配方案 以2025年6月末总股本为基础实施现金分红 总金额2.966亿元（含税） 不送红股且不进行资本公积金转增股本 [1][2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 该报告已获董事会审计与风险管理委员会事前认可 [2] 关联方风险管理 - 通过对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事回避表决 独立董事认为其风险管理无重大缺陷 关联存贷款业务公平合理且未损害中小股东权益 [2][3] 内部治理制度 - 审议通过《总经理办公会议事规则》 进一步规范公司治理结构 [3] 产能扩张投资 - 批准下属成都蓉生药业投资建设浑源单采血浆站业务用房建设项目 扩大血浆采集能力 [3] 社会责任履行 - 同意下属国药集团兰州生物制药向甘肃省红十字会捐赠40万元 用于榆中县山洪灾害应急物资采购及灾后重建工作 [3]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年8月19日通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票 具体时段包括9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 出席会议股东及授权代表共470人 其中现场会议12人 网络投票458人 代表有效表决权股份比例达59.0173% [1] - 中小股东参与度较高 共有465人出席 其中454人通过网络投票 代表有效表决权股份占比4.9033% [1] 提案表决结果 - 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》获得通过 同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的过半数 [2] - 公司总股本为1,570,225,745股 其中回购专用账户持有1,570,991股不享有表决权 [2] - 原控股股东藏格创业投资集团放弃79,021,754股股份表决权 员工持股计划同时放弃表决权 最终有效表决权股份总数为1,481,283,000股 [3] 法律合规性 - 青海树人律师事务所王雁、李广清律师出具法律意见 确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》和《上市公司股东会规则》等法律法规 [3] - 本次股东会召开符合《公司章程》规定 系经第十届董事会第四次会议审议通过 [1]