股东会议事规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会召集、召开及决议程序，确保合法性并提高议事效率 [1] - 规则依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程等法律法规 [1] - 董事会需切实履行职责，确保股东会按时召开并依法行使职权 [1][3] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后六个月内召开 [2] - 临时股东会召开条件包括：董事人数不足法定三分之二、未弥补亏损达股本三分之一、持股10%以上股东书面要求等六种情形 [2] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈 [3][4] 股东会召集程序 - 持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内决定并反馈 [4][5] - 若董事会拒绝或未反馈，股东可向审计与风险控制委员会提出请求，后者需在5日内发出通知 [5] - 自行召集股东会的股东需提前向董事会书面通知并向交易所备案 [5][11] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案，董事会需在2日内补充通知 [7] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知 [7][8] - 通知内容需包含会议地点、议程、提案全文、股东代理人授权方式等九项要素 [8][9] 股东会召开与表决机制 - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [10][12] - 表决实行记名投票制，每股份享有一票表决权，公司自有股份无表决权 [16][18] - 特别决议需获出席股东三分之二以上表决权通过，包括增减股本、修改章程等重大事项 [19] 累积投票制实施 - 选举非职工董事时实行累积投票制，股东可集中使用表决权 [19][20] - 投票需明确标注每位候选人获得的票数，超限投票无效 [21][22] - 独立董事与非独立董事分开投票，当选者需获超半数出席股东表决权支持 [20][21] 股东会决议与记录 - 决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二通过） [19][23] - 会议记录需包含出席人员、表决结果等七项内容，保存期限不少于10年 [24][25] - 决议公告需详细披露表决情况，包括赞成/反对票数及关联股东回避情况 [27][28] 附则与规则解释 - 规则未尽事宜按法律法规及公司章程执行，与香港联交所规则冲突时从严适用 [28][61] - 规则自股东会批准生效，修订需经同等程序，解释权归董事会所有 [63][64]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》及《公司章程》制定，旨在规范股东会决策程序[2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在触发条件后2个月内召开[2] - 公司需聘请律师对股东会召集程序、出席人员资格、表决结果合法性出具法律意见并公告[3] 股东会召集机制 - 董事会负责按期召集股东会，独立董事经半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[3] - 单独或合计持股10%以上的股东可书面请求召开临时股东会，董事会未按期反馈的股东可向审计委员会提议[4] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，会议费用由公司承担，董事会需提供股权登记日股东名册[5][13] 提案与通知流程 - 单独或合计持股1%以上的股东可在股东会召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知[6] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日公告，通知需包含全部提案内容及决策所需资料[7][16] - 股东会通知需明确网络投票时间，网络投票不得早于现场会议前一日15:00或迟于会议当日9:30开始[8][22] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场与网络结合形式召开，股东可亲自或委托代理人出席，每股份享有一表决权[8][24] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票，公司自有股份无表决权[11][32] - 选举董事可实行累积投票制，30%以上持股股东或选举两名以上独立董事时必须采用[12][33] 决议与记录管理 - 股东会决议需公告表决结果详情，包括出席股东持股比例、提案通过情况等[16][40] - 会议记录需保存10年，包含议程、发言要点、表决结果等，董事及召集人需签字确认[16][17] - 决议内容违法可被法院认定无效，程序违规股东可在60日内请求撤销[17][18] 附则与实施 - 规则自2025年第一次临时股东会通过后生效，由董事会解释，公告指符合证监会规定的媒体披露[19][50][51]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，旨在规范股东会行为并保障股东依法行使权利[3] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后六个月内召开，临时股东会在董事人数不足、亏损达股本三分之一或持股10%以上股东请求等情形下两个月内召开[3] - 公司召开股东会需聘请律师对会议程序、人员资格及表决结果合法性出具明确法律意见，禁止使用模糊措辞[4] 股东会召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈[5][6] - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，若董事会10日内未反馈或拒绝，股东可向审计委员会提议，审计委员会5日内未响应的，持股10%以上满90日的股东可自行召集[7][8] - 自行召集股东会的审计委员会或股东需书面通知董事会并向交易所备案，会议费用由公司承担[9][11] 股东会提案与通知 - 董事会、审计委员会或持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交，召集人应在2日内补充通知[13] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日，通知需包含会议时间、议程、股权登记日及网络表决方式[14][15] - 董事选举事项需在通知中披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况及是否受监管处罚等信息[16] 股东会召开流程 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席，个人股东需出示身份证件，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书[20][21] - 会议主持人由董事长担任，董事长缺席时由过半数董事推举董事或审计委员会成员主持，股东自行召集的会议由召集人主持[26] - 会议记录需记载出席股东持股比例、提案审议过程及表决结果，由董事、董事会秘书等签字并存档至少十年[31][32] 表决与决议机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过，特别决议事项包括增减注册资本、修改章程及重大资产交易等[34][36] - 关联股东需回避表决，相关决议由非关联股东所持表决权过半数生效，公司股份及违规买入的股份不计入有效表决权总数[37][38] - 选举董事可实行累积投票制，持股30%以上股东必须采用，独立董事与非独立董事分开投票，得票过半者当选[41][42] 决议执行与附则 - 新任董事在选举提案通过当日就任，利润分配方案需在股东会后两个月内实施[52][53] - 规则中"以上""内"含本数，"过""低于"不含本数，与法律法规冲突时以后者为准[54][55] - 本规则由董事会解释，自股东会审议通过之日起生效[56][57]

股东会议事规则总则 - 公司制定股东会议事规则旨在规范股东会行为，确保依法行使职权，依据包括《公司法》《证券法》及公司章程 [1] - 股东会召集、提案、通知、召开等事项均适用本规则，董事会需确保股东会正常召开并行使职权 [1][3] - 股东会职权范围受《公司法》和公司章程约束，不得超越规定权限 [1][4] 股东会类型与召开条件 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度会议需在会计年度结束后6个月内召开，临时会议在触发《公司法》情形后2个月内召开 [2][5] - 召开股东会需聘请律师对会议程序、人员资格、表决合法性出具法律意见并公告 [2][6] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见，同意后5日内发出通知 [3][8] 股东会召集程序 - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，未反馈或拒绝时股东可向审计委员会提议 [4][10] - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并备案，会议费用由公司承担，董事会需配合提供股东名册 [5][11][13] - 连续90日持股10%以上股东在审计委员会未履职时可自行召集股东会 [5][10] 提案与通知要求 - 单独或合计持股1%以上股东可在会议10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知并公告合规提案 [6][15] - 年度股东会需提前20日通知，临时会议提前15日通知，通知需完整披露提案内容及董事候选人资料 [6][16][18] - 股权登记日与会议间隔不超过7个工作日，登记日确认后不得变更，无正当理由不得延期或取消会议 [7][19][20] 股东会召开与表决机制 - 会议可采用现场与网络结合形式，网络投票时间需明确且不得早于现场会议前一日15:00 [7][21][22] - 股东会表决实行一股一票，公司自有股份无表决权，关联股东需回避表决 [8][24][32] - 选举董事时若单一股东持股超30%或选举两名以上独立董事，需采用累积投票制 [11][33] 决议与记录规范 - 股东会决议需公告表决结果及详细内容，未通过提案或变更前次决议需特别提示 [13][40][41] - 会议记录需包含出席人员、表决情况等，由董事会秘书保存至少10年，董事及主持人需签字确认 [14][42] - 普通股回购决议需获出席股东三分之二以上表决通过，次日需公告决议 [14][46] 监督与违规处理 - 未按期召开股东会可能导致股票停牌，召集程序违规将面临证监会整改要求或交易所纪律处分 [15][48][49] - 董事或董事会秘书履职不当可能被责令改正，情节严重者将面临市场禁入 [16][50] 附则与生效条款 - 规则自股东大会通过生效，原规则废止，外资股股东会另有规定的从其规定 [17][52][55] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”不含本数，公告需在指定媒体及交易所网站披露 [18][54]

股东会议事规则总则 - 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则 [1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下二个月内召开 [1] - 公司董事会应确保股东会正常召开和依法行使职权 [1] 股东会的召集 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在十日内反馈 [2] - 审计委员会有权提议召开临时股东会，董事会未及时反馈可自行召集 [2][3] - 持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会未反馈时审计委员会可召集 [3][4] 股东会的提案与通知 - 持有1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案 [5] - 年度股东会需提前二十日通知，临时股东会需提前十五日通知 [5] - 股东会通知需披露董事候选人详细资料，包括教育背景、持股情况等 [5][6] 股东会的召开 - 股东会可采用现场会议和网络投票相结合的方式 [6][7] - 股东会网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00 [7] - 股东会主持人由董事长担任，特殊情况由董事或审计委员会成员推举 [8] 股东会的表决与决议 - 股东会审议关联事项时关联股东需回避表决 [9] - 选举董事时可实行累积投票制，30%以上股份股东或选举两名以上独立董事时强制采用 [10] - 股东会决议需公告表决结果，包括股东人数、持股比例及提案通过情况 [12] 股东会会议记录与执行 - 会议记录需保存十年，包括审议经过、表决结果及股东质询等内容 [13] - 股东会通过派现、送股等提案后需在二个月内实施 [14] - 回购普通股决议需经出席会议股东三分之二以上表决通过 [14] 监管措施与附则 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票停牌 [16] - 董事或董事会秘书违规可能被证监会责令改正或实施市场禁入 [17] - 本规则经股东会审议批准后生效，修改权属股东会 [17]

股东会议事规则修订 - 本次修订旨在适应上市公司规范运作要求，提升议事效率并保障股东合法权益，依据《公司法》《证券法》及公司章程制定 [1][2] - 明确股东会为公司最高权力机构，行使包括审议总资产30%以上交易等重大事项的职权 [3] 会议类型及召集程序 - 年度股东会需提前20日公告，临时股东会提前15日公告，召集人需在指定报刊发布通知 [3] - 临时股东会可由连续90日以上单独或合计持股10%以上的股东或审计委员会提议召集，董事会无正当理由不得拒绝 [3][5] - 若董事会未按期反馈，提议股东或审计委员会可自行召集会议，公司需承担会议费用并提供协助 [3][5] 股东参会资格与提案规则 - 股东需凭身份证及持股凭证参会，法人股东需提供法定代表人证明或经公证的授权委托书 [5][6] - 临时提案权赋予持股1%以上股东或审计委员会，提案需在股东会召开前10天提交董事会审核 [6][7] - 董事会需对提案内容进行关联性及程序性审核，不符合要求的提案需在股东会说明不提交理由 [6][7] 表决机制与决议要求 - 普通决议需获出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [12][18] - 选举董事采用累积投票制，股东可集中投票权于特定候选人 [11][17] - 关联股东需回避表决，特殊情况无法回避时需经监管部门批准并公告说明 [12] 会议记录与信息披露 - 股东会需详细记录表决结果、出席股份比例及关键发言，记录由主持人和计票人签字并保存至少10年 [14] - 董事会需聘请律师对会议程序及决议合法性出具意见并公告，表决结果需现场公布 [13][19] - 公司优先提供网络投票平台，扩大中小股东参与，并对中小投资者表决单独计票披露 [9][17]

股东会议事规则核心要点 - 本规则旨在规范青岛啤酒股份有限公司股东会的运作，明确股东会职责权限，保障股东合法权益 [1] - 规则依据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定 [1][2] - 规则适用于公司股东会，对全体股东、董事、高管等具有约束力 [2] - 规则历经七次修订，最近一次修订于2024年度股东年会 [1] 股东权利与提案机制 - 单独或合计持股1%以上的股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交 [2][6] - 独立董事经专门会议审议可通过可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [4][8] - 审计与内控委员会有权提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [4][9] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [5][10] 会议召集与主持 - 股东会由董事会召集，董事长主持，董事长不能履职时由副董事长或董事推举代表主持 [12][28] - 董事会不履职时，审计与内控委员会可召集主持；审计与内控委员会不履职时，连续90日持股10%以上股东可自行召集 [12][28] - 自行召集股东会的股东需书面通知董事会并向交易所备案，持股比例不得低于10% [5][11] - 公司需配合自行召集的股东会，提供股东名册，会议费用由公司承担 [6][12][13] 会议通知与变更 - 年度股东会需提前20个营业日通知，临时股东会需提前10个营业日或15日通知 [7][16] - 通知需列明时间地点及股权登记日，登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 [8][20] - 无正当理由不得取消或变更已通知的提案或会议，需提前至少2个工作日公告说明 [7][18][19] 会议登记与出席 - 股东可亲自出席或委托代理人出席，需出示有效身份证明及持股证明 [8][22] - 法人股东需由法定代表人或授权代表出席，需出示授权文件 [9][22] - 公司需制作会议登记册，登记出席人员信息并由出席人员签字 [9][23] - 召集人和律师共同验证股东资格，登记股东姓名及持股数 [10][24] 表决与决议机制 - 股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过） [17][46] - 选举董事时采用累积投票制，独立董事与非独立董事表决分开进行 [15][16][45] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决总数 [17][47] - 公司股份无表决权，违规买入的股份36个月内不得行使表决权 [18][47] 会议记录与公告 - 会议记录需记载会议基本情况、审议经过、表决结果等，保存不少于10年 [21][53] - 决议需及时公告，列明出席情况、表决结果等，未通过提案需特别提示 [22][58] - 需聘请律师对会议程序、人员资格、表决结果等出具法律意见 [21][54] 其他规定 - 会议应连续举行直至形成决议，因故中止需尽快恢复或终止并公告 [22][57] - 新任董事在股东会结束后立即就任或按决议注明时间就任 [23][60] - 本规则解释权归董事会，未尽事宜以最新法律法规为准 [23][24][63][64]

股东会议事规则总则 - 为规范公司运作保障股东权益根据《公司法》《证券法》等法律法规制定本规则 [1] - 股东会是公司最高权力机构依法行使董事任免、利润分配、注册资本变更等职权 [1] - 规则明确股东会程序及决议合法性要求确保会议效率与股东权利 [1] 股东会职权范围 - 股东会审批事项包括：关联交易（金额≥3000万元或净资产5%）、重大资产交易（总资产30%）、对外担保（净资产50%或总资产30%）等 [2] - 特别决议事项需三分之二表决通过如增减注册资本、修改章程、重大资产重组等 [16] - 普通决议事项需过半数表决通过如董事会报告、利润分配方案等 [15] 会议召集程序 - 临时股东会触发条件：董事不足法定人数、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等 [5] - 独立董事或审计委员会提议召开临时股东会时董事会需10日内反馈 [8][9] - 持股10%以上股东可自行召集股东会若董事会未按期响应 [10][11] 提案与通知机制 - 持股1%以上股东有权提出临时提案召集人需2日内补充通知 [14] - 年度股东会提前20日通知临时股东会提前15日通知需载明网络投票方式 [15][17] - 股权登记日与会议间隔≤7工作日且不得变更 [18] 表决与决议规则 - 表决实行"一票一权"制关联股东需回避重大事项需单独统计中小投资者票数 [44] - 累积投票制适用于董事选举（持股≥30%或选举2名以上独董时） [49][65] - 决议公告需披露表决详情对B股、类别股股东投票情况分别统计 [24][25] 会议记录与法律监督 - 会议记录需包含出席情况、表决结果、质询答复等内容保存期≥10年 [73][74] - 律师需对会议程序、人员资格、表决合法性出具法律意见 [76] - 违规决议可被法院撤销股东需在60日内提起诉讼 [20] 其他重要条款 - 股东会费用由公司承担自行召集会议时董事会需提供股东名册 [12][13] - 网络投票时间不得早于现场会前一日15:00或晚于当日9:30 [17] - 新任董事及利润分配方案需在决议后2个月内实施 [61][62]

江苏洪田科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规 法规及《江苏洪田科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 则》 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 二个月内召开。 公司 ...

总则 - 公司为规范法人治理结构并保证股东会依法行使职权 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定本规则 [2] - 股东会是公司权力机构 依照法律 行政法规 《公司章程》及本规则行使职权 [5] - 公司需严格按照法律法规及《公司章程》召开股东会 保证股东依法行使权利 [5] 股东会召集 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 于上一会计年度结束后六个月内举行 临时股东会在《公司法》规定情形出现后两个月内召开 [3] - 董事会需在规则期限内按时召集股东会 全体董事应勤勉尽责确保会议正常召开 [3][6] - 单独或合计持有10%以上股份股东 独立董事（需全体独立董事过半数同意）及审计委员会有权提议召开临时股东会 [4][6] - 若董事会不同意召开临时股东会或在收到请求后十日内未反馈 审计委员会可自行召集 若审计委员会未在规定期限内发出通知 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持 [4][7] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案 召集人需在收到提案后两日内发出补充通知 [9] - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会需提前15日通知 通知需包含会议时间 地点 方式 召集人 股权登记日及提案具体内容 [9] - 股权登记日与会议日期间隔不超过七个工作日 且一旦确认不得变更 [13] 股东会召开 - 会议以现场形式召开 并提供网络投票等便利方式 网络投票开始时间不早于现场会议前一日下午3:00 不迟于现场会议当日上午9:30 结束时间不早于现场会议当日下午3:00 [11] - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席 公司不得拒绝 每股份有一表决权 公司持有自身股份无表决权 [14] - 股东会由董事长主持 董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持 审计委员会或股东自行召集会议时由召集人或其推举代表主持 [14] 表决与决议 - 股东会选举董事时 若单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上或选举两名以上独立董事 需实行累积投票制 [17] - 除累积投票制外 所有提案需逐项表决 同一事项有不同提案时按提出时间顺序表决 [17] - 股东与审议事项有关联关系时需回避表决 其所持股份不计入出席股东会有表决权股份总数 [15] - 表决结果需现场宣布 公司需在会议结束当日将决议公告报送深圳证券交易所披露 [18] 会议记录与保存 - 会议记录需由董事会秘书负责 包含出席会议股东及代理人人数 所持表决权股份数 会议议程 发言要点及表决结果等 [19] - 会议记录与股东签名册 委托书及表决资料一并保存 保存期限不少于十年 [19] 附则 - 本规则由董事会制定 经股东会审议通过后生效 董事会有权修订但需经股东会审批 [22] - 规则未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行 若与后续法律法规或修订后章程冲突 需立即修订并报股东会审议 [23]