独立董事制度总则 - 独立董事制度旨在完善公司法人治理结构 促进规范运作 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东权益 [1] - 独立董事定义为不在公司担任除董事外其他职务 与公司及主要股东 实际控制人无直接或间接利害关系 能独立客观判断的董事 [2] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务 需发挥参与决策 监督制衡和专业咨询作用 [3] 独立董事任职条件 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职 确保有足够时间和精力有效履职 连续任职满6年后36个月内不得再被提名 [4] - 董事会独立董事比例不得低于三分之一 且至少包括1名会计专业人士 审计委员会需过半数独立董事并由会计专业人士召集 [5] - 独立董事候选人需具备独立性 排除与公司有利益关联的人员 包括持股1%以上或前十大股东直系亲属 在持股5%以上股东处任职人员等 [6] - 独立董事需每年进行独立性自查 董事会需每年评估并出具专项意见 [7] - 任职基本条件包括具备董事资格 符合独立性要求 熟悉法律法规 具有5年以上相关工作经验 无不良记录 [8] - 会计专业人士需具备注册会计师资格 或高级职称/副教授以上职称/博士学位 或经济管理高级职称且有5年以上财会专业经验 [9] 独立董事任免程序 - 独立董事候选人可由董事会 单独或合并持股1%以上股东提出 经股东会选举决定 [10] - 提名人需提前征得被提名人同意 充分了解其背景 并对符合独立性和任职条件发表意见 被提名人需公开声明符合条件 [11] - 提名委员会需对候选人任职资格进行审查 公司需提前披露材料并报送交易所 若交易所有异议不得提交选举 [12] - 独立董事任期与其他董事相同 可连任但不得超过6年 选举两名以上需实行累积投票制 中小股东表决单独计票披露 [13][14] 独立董事职责与履职方式 - 独立董事职责包括参与董事会决策 监督潜在重大利益冲突事项 提供专业建议 [15] - 独立董事需独立公正履职 审议事项影响独立性时需回避 持续关注决议执行情况 发现问题需及时报告 [16] - 独立董事特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会/董事会 公开征集股东权利 发表独立意见等 行使前三项职权需经全体独立董事过半数同意 [17] - 公司需健全与中小股东沟通机制 独立董事可提前与董事会秘书沟通 董事会需认真研究反馈 [18] - 独立董事需亲自出席董事会会议 因故不能出席需书面委托其他独立董事 连续两次未亲自出席且未委托将被解除职务 [19] - 独立董事投反对票或弃权票需说明理由及依据 公司需在披露决议时同时披露异议意见 [20] - 独立董事需持续关注相关事项执行情况 发现违规需及时报告 公司未说明或披露时可向监管机构报告 [21] - 关联交易 变更承诺方案 收购决策等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [22] - 公司需定期召开独立董事专门会议审议特定事项 会议由过半数独立董事推举召集 公司需提供便利支持 [23] - 独立董事需在专门委员会中履职 亲自出席会议或委托其他独立董事 及时提请讨论重大事项 [24] - 审计委员会需审核财务信息 监督审计工作 聘用解聘会计师事务所 聘任解聘财务负责人等事项需经审计委员会全体成员过半数同意 [25] - 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员选择标准 进行遴选审核 并就提名任免董事 聘任解聘高级管理人员等向董事会提出建议 [26] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策 并就董事和高级管理人员薪酬 股权激励计划等向董事会提出建议 [27] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日 可通过多种方式履行职责 [28] - 董事会及专门委员会会议需制作记录 独立董事需签字确认 独立董事需制作工作记录保存10年 [29] - 独立董事需向年度股东会提交述职报告 包括出席会议情况 参与委员会工作 审议事项 沟通情况等 最迟在发出股东会通知时披露 [30] - 独立董事需持续学习法律法规提高履职能力 出现被不当免职 公司妨碍履职等情形需及时向交易所报告 [31][32] 独立董事履职保障 - 公司需为独立董事提供工作条件和人员支持 指定专门部门和人员协助 董事会秘书需确保信息畅通和资源获取 [33] - 公司需保障独立董事知情权 定期通报运营情况 提供资料 组织实地考察 在审议重大事项前充分听取意见 [34] - 公司需及时发出董事会会议通知并提供资料 两名及以上独立董事认为材料不充分可要求延期会议 董事会应予采纳 [35] - 公司董事和高级管理人员需配合独立董事行使职权 不得拒绝阻碍或隐瞒信息 遭遇阻碍时可向董事会说明或向监管机构报告 [36] - 公司需承担独立董事聘请专业机构及行使职权的费用 可建立独立董事责任保险制度 [37][38] - 公司需给予独立董事与职责相适应的津贴 标准由董事会制订股东会审议 除津贴外不得从公司及相关方获取其他利益 [39] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 冲突时以法律法规和公司章程为准 [40] - 制度经股东会审议后生效 修改时相同 由董事会负责解释 [42][43]

独立董事制度 - 公司制定独立董事工作细则旨在完善法人治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束监督机制，保护中小股东及利益相关者利益 [1] - 独立董事定义为不在公司担任除董事外其他职务，且与公司及主要股东无直接或间接利害关系，能独立客观判断的董事 [2] - 独立董事需具备5年以上法律、经济、管理、会计等专业经验，符合独立性要求并通过诚信审查 [3] 独立性要求 - 禁止现任/关联方人员、持股1%以上股东及其亲属、持股5%以上股东单位任职人员等担任独立董事 [4] - 独立董事需每年提交独立性自查报告，董事会同步出具评估意见并在年报中披露 [3] - 公司董事会设3名独立董事，占比不低于1/3，其中至少含1名会计专业人士 [5] 提名与任免机制 - 独立董事候选人可由董事会或持股1%以上股东提名，但需规避利害关系人 [6] - 提名人需核实候选人资质并公开声明，提名委员会审查后提交股东大会选举 [6][7] - 独立董事任期与其他董事相同，连任不超过6年，连续2次缺席董事会将被撤换 [8] - 辞职导致独立董事比例不足法定要求时，原董事需履职至补选完成 [9] 职权与履职保障 - 独立董事享有独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会/董事会、公开征集股东权利等特别职权 [10] - 关联交易、承诺变更、收购防御等重大事项需经全体独立董事过半数同意 [11][12] - 公司需保障独立董事知情权，提供充足资料并承担履职费用，拒绝配合将构成违规 [13][14] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，需在股东会述职并编制年度履职报告 [15] 监督与披露机制 - 独立董事对损害中小股东权益事项需发表书面意见，分歧时需分别披露各方观点 [16] - 重大事项独立意见需包含合法性评估、风险分析及结论性判断，反对意见需说明理由 [17] - 公司应建立独立董事责任保险制度以降低履职风险 [18]

独立董事制度概述 - 制度旨在完善公司治理结构，维护公司整体利益，提高决策科学性和民主性 [2] - 独立董事定义为不在公司担任除董事外其他职务，且与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事 [2] - 公司设3名独立董事，其中1名为会计专业人士 [2] 独立董事任职资格 - 独立性要求包括不得与公司存在持股、任职、业务往来等利益关系 [3][4] - 需具备5年以上法律、会计或经济相关工作经验，且无重大失信记录 [6] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事 [6] 提名与任免程序 - 持股1%以上股东或董事会可提名独立董事候选人，需经股东会选举 [6] - 提名前需征得被提名人同意，并审查其独立性及资格 [6][7] - 选举采用累积投票制，中小股东表决单独计票 [7] - 任期与其他董事相同，连任不超过6年 [7] 职责与履职方式 - 职责包括参与董事会决策、监督利益冲突事项、提供专业建议等 [9] - 特别职权涵盖独立聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会等 [9] - 需亲自出席董事会会议，连续两次缺席可能被解除职务 [11] - 对议案投反对/弃权票需说明理由，公司需披露异议意见 [11] 专门委员会与会议机制 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事需过半数并担任召集人 [3][13][14][15] - 关联交易等重大事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会 [12] - 独立董事专门会议审议特定事项，公司需提供支持 [12][13] 履职保障与支持 - 公司需为独立董事提供工作条件、信息沟通及专业意见支持 [19][20] - 独立董事可要求延期审议不充分议案，董事会应予采纳 [20] - 公司承担独立董事履职费用，可建立责任保险制度 [21] - 独立董事津贴由股东会审议，不得从关联方获取其他利益 [21] 监督与报告机制 - 独立董事需对董事会决议执行情况进行持续监督，发现问题可向监管机构报告 [12][16] - 每年提交述职报告，内容包括履职情况、沟通记录及现场工作时间等 [17][18] - 工作记录及公司提供资料需保存至少10年 [17]

独立董事制度核心要点 - 独立董事制度旨在规范公司治理，维护公司整体利益及中小股东权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规制定 [1][2] - 独立董事需保持独立性，不得与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系，且每年需进行独立性自查 [3][9] - 独立董事职责包括参与决策、监督制衡、提供专业咨询，特别关注关联交易、承诺变更、收购事项等重大利益冲突事项 [15][19][22] 独立董事任职条件 - 独立董事候选人需具备五年以上法律、会计或经济相关经验，且无重大失信记录 [6][9] - 会计专业人士需满足注册会计师资格、高级职称或五年以上相关全职工作经验等条件之一 [5] - 禁止任职情形包括：持有公司1%以上股份或前十大股东直系亲属、在持股5%以上股东单位任职等 [8][9] 独立董事提名与选举 - 提名权归属董事会或持股1%以上股东，提名人需核实候选人资格并签署声明与承诺 [10][11] - 选举采用累积投票制，深圳证券交易所可对不符合条件的候选人提出异议 [12][15] - 独立董事任期与其他董事相同，最长连任六年，辞职或解聘需确保董事会独立董事比例合规 [13][14][17] 独立董事职责与履职方式 - 独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经全体独立董事过半数同意 [16][20] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事需过半数并担任召集人，审计委员会每季度至少召开一次会议 [5][18][24] - 独立董事需每年现场工作至少15日，通过多种方式履职，工作记录保存十年 [21][30] 独立董事履职保障 - 公司需提供独立办公场所、定期通报运营情况，董事会秘书需确保信息畅通 [23][24][33] - 两名及以上独立董事可要求延期审议议案，董事会会议资料需提前充分提供 [25][36] - 独立董事津贴由股东会审议确定，公司可建立责任保险制度以降低履职风险 [26][39][40]

独立董事制度总则 - 公司制定独立董事制度旨在完善治理结构并规范运作，明确独立董事职责权限[1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所相关规则[2] - 独立董事定义：不兼任其他职务且与公司无直接/间接利害关系的董事[2] - 独立董事需履行忠实勤勉义务，发挥决策监督和专业咨询作用，保护中小股东权益[3] 独立董事任职资格 - 基本条件：具备上市公司董事资格+5年以上法律/经济/会计等经验+无不良记录[6] - 会计专业人士需满足注册会计师资格或高级职称/博士学位等条件之一[4][5] - 独立性要求：排除持股1%以上股东、关联方任职人员及最近12个月内有利益往来者[8] - 禁止情形：36个月内受证监会处罚、被立案调查或交易所公开谴责等[9] - 兼职限制：最多在3家境内上市公司任独立董事[10] 独立董事提名与选举 - 提名主体：董事会或持股1%以上股东，需提前征得候选人同意并审查资格[11][12] - 选举程序：实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] - 任期规定：与其他董事相同，连任不超过6年[16] - 辞职/解任：导致比例不符时需60日内补选，会计专业人士缺失需同步补足[17][19] 独立董事职责与履职 - 核心职能：监督控股股东利益冲突、提供专业建议、发表独立意见[20] - 特别职权：独立聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会、公开征集股东权利[21] - 表决要求：行使特别职权需全体独立董事过半数同意[21] - 履职方式：每年现场工作≥15日，可通过沟通/考察/会议记录等形式履职[30][31] - 报告机制：对重大事项需出具包含结论性意见的书面报告并披露[22][25] 独立董事履职保障 - 公司需提供工作条件：指定专人协助、保障知情权、及时提供会议资料[34][35] - 会议支持：两名独立董事可要求延期审议，董事会须采纳[37] - 费用承担：公司支付独立董事聘请中介机构及行使职权的费用[39] - 津贴标准：由董事会拟定方案并经股东会审议披露，禁止获取其他利益[40] 制度实施与修订 - 解释权归属：董事会负责解释制度[44] - 生效条件：股东会审议通过后生效，修订需同步流程[45] - 冲突处理：与法律法规冲突时以后者为准并即时修订制度[42]

独立董事制度总则 - 独立董事制度旨在完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者利益，促进规范运作 [1] - 独立董事需满足不在公司担任除董事外其他职务，且与主要股东无利害关系的独立性要求 [2] - 独立董事负有忠实勤勉义务，需按法律法规及公司章程履行职责，发挥决策监督和专业咨询作用 [3] 独立董事任职条件 - 董事会设3名独立董事，其中至少包含1名会计专业人士 [5] - 审计委员会需由独立董事占多数且会计专业人士任召集人，提名与薪酬委员会需由独立董事占多数并任召集人 [5] - 任职条件包括：5年以上相关工作经验、无重大失信记录、符合公务员兼职规定等6项基本要求及4项特殊规定 [6][7] 独立性要求 - 禁止任职情形包括：持股1%以上或前10大股东关联人、在持股5%以上股东单位任职人员、与公司有重大业务往来人员等8类 [7] - "重大业务往来"指需提交股东会审议的事项或交易所认定的重大事项 [8] - 独立董事需每年提交独立性自查报告，董事会需出具专项评估意见 [8] 提名选举机制 - 董事会或持股1%以上股东可提名候选人，投资者保护机构可代行提名权 [11] - 选举采用累积投票制，中小股东表决单独计票披露 [16] - 连续两次无故缺席董事会的独立董事需在30日内被提请撤换 [17] 职权与履职规范 - 特别职权包括：独立聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会、公开征集股东权利等6项 [10] - 需全体独立董事过半数同意的事项包括：关联交易、承诺变更方案、被收购方董事会决策等 [13] - 每年现场工作时间不少于15日，需通过听取汇报、实地考察等多种方式履职 [16] 工作保障机制 - 公司需提供董事会秘书等专职支持，保障独立董事与其他董事同等知情权 [19] - 两名以上独立董事可要求延期审议资料不完整事项，董事会应予采纳 [20] - 独立董事聘请专业机构费用由公司承担，津贴标准需经股东会审议披露 [21] 监督与问责 - 独立董事对董事会决议承担法律责任，违规决议需承担相应责任 [21] - 严重失职或滥用职权者将被取消当年津贴及奖励性薪酬 [21] - 履职受阻时可向证监会和交易所报告，涉及披露事项可直接申请披露 [20]

独立董事制度总则 - 公司制定独立董事制度旨在完善治理结构，保护中小股东及利益相关者利益，促进规范运作，依据《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》《公司章程》及《香港上市规则》等法律法规 [1] - 独立董事指不在公司担任除董事外其他职务，与公司及主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系，且符合《香港上市规则》独立性要求的董事 [1][2] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需独立履行职责，不受公司及主要股东影响，发现审议事项影响独立性时应申明回避 [2][3] 独立董事任职条件 - 独立董事需具备5年以上法律、会计或经济相关工作经验，熟悉上市公司运作及法律法规，个人品德良好且无重大失信记录 [3][4] - 会计专业人士需满足以下条件之一：注册会计师资格、会计/审计/财务管理专业高级职称或博士学位、经济管理高级职称且5年以上相关全职经验 [6][9] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼职，首次任职时间连续计算，连续任职不得超过6年 [6][7] 独立董事提名与选举 - 董事会或持股1%以上股东可提名独立董事候选人，提名前需征得被提名人同意并披露其职业背景、独立性声明等材料 [7][8][13] - 选举采用累积投票制，中小股东表决单独计票披露，交易所提出异议的候选人不得提交股东会选举 [15][16] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且未委托其他独立董事代出席，董事会需在30日内提议股东会解除其职务 [10][17] 独立董事职权与履职 - 独立董事享有特别职权：独立聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会、公开征集股东权利、对损害中小股东权益事项发表意见 [11][12] - 关联交易、承诺变更、收购决策等重大事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [14][27] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，需通过定期获取资料、与管理层沟通、实地考察等方式履行职责 [18][33][34] 董事会专门委员会职责 - 审计委员会需过半数独立董事组成，负责审核财务信息、内控评估及会计师事务所聘用等事项，每季度至少召开一次会议 [5][16][17] - 提名委员会与薪酬委员会中独立董事需过半数并担任召集人，分别负责董事/高管人选遴选及薪酬政策制定 [5][31][32] - 独立董事在专门委员会中应亲自出席会议，关注职责范围内重大事项并提请审议 [15][29] 公司对独立董事的支持 - 公司需为独立董事提供工作条件，指定董事会秘书等协助履职，保障与其他董事同等的知情权及资料获取权 [21][38][39] - 董事会会议材料需提前送达，独立董事可要求延期审议不完整议案，公司需承担其聘请专业机构的费用 [20][22][42] - 独立董事津贴标准由董事会拟定并经股东会批准，除津贴外不得从公司及相关方获取其他利益 [23][43] 法律责任与制度修订 - 独立董事擅自离职致公司损失需赔偿，董事会决议违法需承担相应责任，失职或滥用职权者将被取消当年津贴 [23][25][44][45] - 制度修订需董事会拟草案报股东会批准，与法律法规冲突时以后者为准，解释权归董事会 [24][48][49][50]

独立董事制度总则 - 公司设立独立董事制度旨在完善治理结构、维护中小股东利益并规避决策风险，依据《证券法》《公司法》及《公司章程》等法律法规制定[1] - 独立董事定义为不在公司担任除董事外其他职务，且与公司及主要股东无直接或间接利害关系，确保独立客观判断[1] - 独立董事需对公司及全体股东履行忠实与勤勉义务，发挥决策监督、专业咨询作用，尤其关注中小股东权益保护[2] 独立董事任职条件 - 独立董事需具备上市公司董事资格、5年以上相关工作经验及良好个人品德，且无重大失信记录[7] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼职，确保足够履职时间，公司董事会设3名独立董事且至少1名为会计专业人士[4][5] - 禁止任职情形包括与公司存在持股、任职、业务往来等关联关系的人员，以及最近12个月内存在关联情形者[8][9] 独立董事提名与选举 - 独立董事候选人可由董事会或持股1%以上股东提名，需经股东会选举且提名人需核实被提名人资质及独立性[10] - 选举采用累积投票制，中小股东表决单独计票，任期与其他董事相同且连任不超过6年[11][12] - 独立董事辞职需书面说明原因，若导致董事会独立董事比例不符规定则需履职至补选完成[13][14] 独立董事职权与义务 - 独立董事拥有特别职权包括聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会、公开征集股东权利及发表独立意见[18] - 关联交易、承诺变更等重大事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 独立董事需持续关注决议执行情况，发现违规时需及时报告并要求公司说明，涉及披露事项需及时公开[20] 独立董事专门会议 - 公司不定期召开全部由独立董事参加的专门会议，审议特别职权事项及重大关联交易等[23] - 会议需全体独立董事出席，采用现场或视频形式，讨论内容需记录意见类型及结论性意见[25][27] - 公司需为专门会议提供工作条件及费用支持，独立董事对会议内容负有保密义务[29][30] 独立董事履职保障 - 公司需向独立董事定期通报运营情况、提供资料并组织实地考察，保障其与其他董事同等知情权[31][33] - 独立董事行使职权受阻时可向董事会或监管机构报告，公司需承担其聘请中介机构等费用[34][35] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，需通过多种方式履职并向年度股东会提交述职报告[37][39]

公司治理结构 - 董事会作为公司经营决策常设机构对股东会负责[1] - 董事会由7名董事组成包括3名独立董事设董事长1人[10] - 董事会下设战略委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会等专门委员会[23] 董事会职权范围 - 董事会行使召集股东会决定经营计划投资方案制定利润分配方案等15项职权[4] - 交易涉及资产总额超过最近一期经审计总资产10%或成交金额占市值10%等标准需提交董事会审议[6] - 对外担保必须经出席董事会会议三分之二以上董事同意[7] 董事任职资格 - 董事任期3年可连选连任兼任高管职务的董事不得超过董事总数二分之一[12] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验且最多在3家境内上市公司任职[14][7] - 存在无民事行为能力被判处刑罚等8类情形不得担任董事[11] 董事会会议机制 - 董事会每年至少召开2次会议临时会议可由十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议召开[24][25] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行可采用现场视频电话等多种方式召开[33][35] - 会议表决实行一人一票制决议需经全体董事过半数通过特殊事项需更多董事同意[42] 会议记录与档案管理 - 董事会会议记录需包含会议日期出席人员发言要点表决结果等6项内容[49] - 会议档案包括会议通知材料签到簿授权委托书等需保存不少于10年[53] - 董事对决议承担责任但表决时明确异议并记录的可免责[29]

独立董事制度总则 - 独立董事制度旨在完善公司法人治理结构，保护股东及相关者利益，促进规范运作 [1][2] - 独立董事需独立于公司及主要股东、实际控制人，不受其影响 [2] - 独立董事对公司和全体股东负有忠实与勤勉义务，需维护公司整体利益和中小股东权益 [2] - 公司独立董事占比不得低于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士 [2] 独立董事任职条件 - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等相关工作经验 [3] - 独立董事候选人需符合独立性要求，无重大失信等不良记录 [3][4] - 会计专业人士需具备注册会计师资格或相关高级职称、博士学位等条件 [3] - 独立董事原则上最多在三家境内公司任职，确保有足够时间和精力履职 [4] 独立董事独立性要求 - 独立董事不得与公司存在直接或间接利害关系，如持股1%以上或在前十名股东中 [5] - 不得在控股股东、实际控制人的附属企业任职或其亲属 [5] - 不得为公司及控股股东提供财务、法律、咨询等服务的中介机构人员 [5] - 独立董事需每年自查独立性，董事会需出具专项评估意见 [5] 独立董事提名与选举 - 独立董事候选人可由董事会、持股1%以上股东或投资者保护机构提名 [6] - 选举需实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露 [6][8] - 提名委员会需审查候选人资格，交易所对候选人材料有异议权 [8] - 独立董事任期不超过六年，连续任职满六年需间隔36个月方可再提名 [6] 独立董事职责与职权 - 独立董事需参与决策、监督利益冲突、提供专业建议并保护中小股东权益 [10] - 可独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开征集股东权利 [12] - 需对关联交易、承诺变更、收购决策等事项发表独立意见 [12][14] - 每年现场工作时间不少于15日，需通过多种方式履行职责 [14] 公司对独立董事的义务 - 公司需为独立董事提供工作条件、人员支持和必要资源 [16] - 需及时提供会议资料，保障独立董事与其他董事信息畅通 [16][17] - 独立董事行使职权受阻时可向董事会或监管机构报告 [18] - 公司需承担独立董事履职费用，可建立责任保险制度 [18] 独立董事履职规范 - 独立董事需亲自出席董事会，缺席时需委托其他独立董事并书面明确意见 [13] - 需对投反对票或弃权票说明理由，公司需披露异议意见 [13] - 需定期召开独立董事专门会议，审议特定事项 [13] - 需制作工作记录并保存十年，年度述职报告需在股东会前披露 [15]