（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關於對附屬公司融資提供擔保及對董事會授權公告 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）及全體 董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其 內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 董事會謹此宣佈，於2025年3月21日，董事會審議通過，自本公司2024年年度股東 會至2025年年度股東會期間，根據業務發展規劃及在符合審批條件的情況下，本 公司預計新增對其下屬附屬公司（合稱為「附屬公司」或「被擔保方」）擔保額度不 超過人民幣3,449,330,000元（「擔保額度」）的融資擔保（「該等擔保」）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 由於本公司對外擔保總額（含該等擔保的金額）超過本公司最近一期經審計淨資 產的50%，按照本公司的《公司章程》，該等擔保需提交本公司2024年年度股東會 「( 年度股東會」)上 ...

担保情况概述 - 公司董事会和监事会审议通过2024年向子公司提供担保额度的议案，并经股东大会批准，总额度不超过73.30亿元，包括58亿元的银行授信担保和15.30亿元的履约担保 [2] - 担保对象包括赣州电子、南昌精密、南昌显示、香港同兴达、展宏新材、日月同芯、印度同兴达等子公司 [2] - 公司授权管理层在额度内签署相关合同，担保额度在有效期内可循环使用 [2] 担保进展情况 - 公司与华夏银行赣州分行为展宏新材提供1,340万元的融资授信担保 [3] - 公司与宁波银行苏州分行为日月同芯提供2,000万元的融资授信担保 [3] - 公司与招商银行赣州分行为赣州电子提供7,000万元的融资授信担保 [3] - 公司与广发银行赣州分行为赣州电子提供5,000万元的融资授信担保 [3] - 公司与中国建设银行赣州市分行为赣州电子提供10,500万元的融资授信担保 [4] 被担保人基本情况 - 展宏新材成立于2017年，注册资本1,500万元，公司持股80%，主营电子材料研发及光学仪器制造 [4] - 日月同芯成立于2021年，注册资本99,000万元，公司持股75.76%，主营半导体器件制造及销售 [5] - 赣州电子成立于2011年，注册资本130,000万元，公司持股100%，主营电子产品研发及销售 [6] 累计对外担保情况 - 公司2024年经审议的对外担保总额度为733,000万元，占2023年末净资产的271.16% [7] - 公司对子公司实际担保总额为203,179.18万元，占2023年末净资产的75.16% [7] - 公司无逾期担保及诉讼担保 [8] 董事会意见 - 担保旨在支持子公司生产经营，提升经营效率和融资能力，被担保对象均为合并报表范围内公司，财务风险可控 [6] - 被担保对象经营正常，具备偿债能力，未损害公司及股东利益 [6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月19日召开[2] - 现场会议14点在京朝阳区公司会议室举行[2] - 网络投票3月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] 议案审议 - 审议为沙特萨达维200万千瓦光伏项目融资担保议案[3] 股权登记 - A股股权登记日为2025年3月12日[7] - 会前登记，3月13日9:00 - 17:00，地点在京朝阳区董事会办公室[8] 会议联系 - 地址京朝阳区，电话010 - 58682100，传真010 - 64829902，邮箱GDpower@chnenergy.com.cn[9] 其他 - 出席现场会议人员食宿、交通费用自理[9] - 公告2025年3月4日发布[11]

担保情况 - 为江西卓朗数字担保金额60222.68万元[2] - 截至2025年2月19日，实际担保余额0万元（不含本次）[2] - 累计对外担保余额293092.15万元（不含本次），占2023年经审计归母净资产138.89%[2] - 议案中担保额度合计已使用230635.58万元（含本次）[12] 江西卓朗数字财务数据 - 2023年资产负债率低于70%[2] - 2023年12月31日资产325287.29万元，负债225455.01万元，净资产99832.28万元[7] - 2024年9月30日资产377410.25万元，负债287046.12万元，净资产90364.13万元[7] - 2023年度营收1232.40万元，净利润 - 7477.19万元[7] - 2024年1 - 9月营收2520.96万元，净利润 - 9468.14万元[7] 借款情况 - 江西卓朗数字借款60222.68万元，19214.00万元2025年6月30日到期，41008.68万元2026年3月15日到期[3]