回购股份注销完成情况 - 公司本次注销股份数量为19,304,400股，占注销前总股本的0.8540%，注销完成后总股本由2,260,382,715股变更为2,241,078,315股 [2] - 回购股份注销手续已于2025年5月28日完成，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认 [2] - 回购实际实施时间为2024年5月27日至2025年5月9日，累计回购19,304,400股，最高成交价5.618元/股，最低成交价4.61元/股，总成交金额100,019,214.1元（不含交易费用） [6] 回购方案调整与实施 - 公司最初于2024年4月24日通过董事会决议，并于2024年5月20日经股东大会批准，计划使用自有资金回购股份，资金总额介于10,000万元至15,000万元，回购价格不超过9.16元/股 [3] - 2025年4月8日，公司调整回购资金来源，将"自有资金"扩展为"自有资金和股票回购专项贷款资金"，以提升资金使用效率 [4] - 回购期间公司按月披露进展，共发布12次回购进展公告，涵盖2024年6月至2025年5月的执行情况 [5] 注销后影响与股权结构变化 - 注销完成后，公司控股股东及其一致行动人持股比例从31.79%被动增至32.07%，因总股本减少导致权益变动触及1%整数倍 [12] - 本次注销不会影响公司控制权、上市地位或股权分布条件，且有助于提升每股收益和股东回报 [8][13] - 总股本减少19,304,400股，具体股本结构变动以公告表格为准 [9] 后续安排 - 公司将依法办理工商变更登记及章程备案，并履行信息披露义务 [10]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘 永泰能源报收于1 35元 较上周的1 36元下跌0 74% [1] - 5月21日盘中最高价报1 4元 5月19日盘中最低价报1 35元 [1] - 当前最新总市值299 94亿元 在煤炭开采板块市值排名10/30 在两市A股市值排名474/5148 [1] 公司公告 - 永泰能源拟回购股份用于注销以减少注册资本 回购金额50000万至100000万元 [1] - 2025年5月28日召开2024年年度股东大会 股权登记日为2025年5月22日 [1] - 控股股东提议增加审议《关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案》 [1] - 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份 回购价格不超过1 89元/股 回购期限不超过12个月 [1] - 回购股份用途由"用于员工持股计划或者股权激励"变更为"用于注销以减少注册资本" [1] - 变更回购用途有利于提升每股收益 每股净资产等财务指标 提振投资者信心 [1] - 股东大会授权董事会全权办理股份回购注销及减少注册资本相关事项 [1] - 现场会议地点为山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室 [1] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15-15:00 [1]

回购股份方案 - 公司计划在12个月内使用不低于1亿元不超过2亿元的自有资金及股票回购专项贷款回购股份 [1] - 回购价格不超过4.44元/股 [1] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [1] 债权人通知 - 债权人需在公告披露后45日内或接到通知后30日内申报债权 [2] - 债权人需提供有效债权文件及相关凭证 [2] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报债权 [3][5] 债权申报材料 - 法人债权人需提供营业执照副本、法定代表人身份证明及授权委托书（如适用） [2] - 自然人债权人需提供有效身份证及授权委托书（如适用） [2] - 邮寄或电子邮件申报需注明"债权申报"字样 [5] 信息披露 - 回购方案及股东大会决议已在上交所网站披露 [2] - 公告编号为2025-032和2025-037 [2]

回购股份注销完成情况 - 公司本次注销的回购股份数量为8,620,493股，占注销前总股本的0.75%，注销后总股本由1,150,216,072股变更为1,141,595,579股 [1] - 回购股份注销事宜已于2025年5月20日完成，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认 [1][3] 回购股份审批及实施过程 - 2022年3月18日董事会审议通过回购方案，计划使用自有资金1-2亿元，回购价格不超过16元/股，期限12个月，用于股权激励或员工持股计划 [1] - 2022年4月6日首次实施回购，2023年3月17日完成回购，累计回购8,620,493股（占总股本0.75%），最高成交价15.85元/股，最低12.46元/股，总资金投入125,215,583.11元（不含交易费用） [2][3] - 回购期间按月披露进展，共发布12份进展公告 [2] 回购股份用途变更及注销程序 - 2025年3月21日董事会及4月25日股东大会审议通过变更回购用途，由原"股权激励或员工持股计划"改为"注销并减少注册资本" [3] - 注销事项符合法律法规，旨在增厚每股收益和净资产，提升股东回报及投资者信心，不影响公司财务状况、控制权或上市地位 [4] 股本结构变动及后续安排 - 注销后总股本减少至1,141,595,579股，具体结构变动以中国结算深圳分公司最终登记为准 [4] - 公司将依法办理工商变更及备案登记 [4]

股份回购用途变更 - 公司拟将存放于回购专用证券账户中的105.54万股回购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本" [1] - 本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1.94亿股减少为1.93亿股，注册资本将由1.94亿元减少为1.93亿元 [1] 股份回购情况 - 公司于2022年6月13日完成股份回购，实际回购公司股份105.54万股，占公司总股本1.94亿股的比例为0.5451% [1] - 截至公告披露日，公司暂未使用上述回购股份 [1]

公司股份回购及注销 - 公司于2025年4月18日召开董事会和监事会会议，并于5月13日通过股东大会决议，审议通过变更回购股份用途并注销、变更注册资本及修订《公司章程》等议案 [1] - 公司将回购专用证券账户中的1,804,360股（180.44万股）用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本" [1] - 股东大会授权公司管理层办理股份注销相关事宜，相关公告已于4月22日、5月13日在巨潮资讯网披露 [1] 债权人申报安排 - 公司通知债权人自5月21日公告之日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保，逾期未行使权利则按法定程序继续实施股份注销 [1] - 债权人需持证明债权债务关系的合同、协议等原件及复印件申报，法人债权人还需提供营业执照副本、法定代表人身份证明等文件 [2] - 申报时间为2025年5月21日起45日内工作日9:00-12:00及13:30-17:00，申报地点为江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司总部 [2]

回购股份注销及减资 - 公司于2025年4月23日召开董事会和监事会会议，审议通过变更部分回购股份用途的议案，将原用于员工持股计划或股权激励的104,052,675股变更为注销并减少注册资本 [1] - 注销完成后，公司总股本将从6,496,055,639股减少至6,392,002,964股，减幅为1.6% [1][2] - 股本结构变动以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终数据为准 [2] 债权人通知程序 - 因注册资本减少，债权人可在公告披露之日起45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权申报需提交合同、协议等证明文件原件及复印件，若委托代理还需授权委托书和代理人身份证件 [3] - 申报地址为乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场26楼证券部，时间为工作日上午10:00-13:30及下午15:30-19:00 [3] 信息披露 - 相关事项详情参见公司2025年4月25日及5月21日在上海证券交易所网站及《上海证券报》等媒体披露的公告（编号2025-026、033、034、035、047） [2]

公司回购股份及注销计划 - 公司计划以自有资金或金融机构借款通过集中竞价交易方式回购A股股份，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本 [1] - 预计回购股份数量约为5,760,369股至11,520,737股，占公司目前总股本的0.37%至0.74% [1] - 回购价格上限为8.68元/股，回购完成后将在十日内注销股份 [1] 债权人通知事项 - 债权人需在本公告披露之日起四十五日内凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报债权，邮寄或电子邮件申报需先致电公司确认 [2] - 申报债权需提供证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证的原件及复印件 [2] 债权申报具体要求 - 法人债权人需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明文件，委托他人申报的还需携带授权委托书和代理人身份证件 [2] - 邮寄申报以寄出日或邮戳日为准，电子邮件申报以公司收到邮件日为准 [2]

回购方案实施情况 - 公司于2021年6月28日通过回购股份方案 使用自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励 回购价格上限16元/股 回购资金总额范围3000万至6000万元人民币 [1] - 累计回购股份2,567,040股 占注销前总股本1.72% 最高成交价12.78元/股 最低成交价9.74元/股 支付总金额30,000,557.33元 成交均价11.67元/股 [2] - 回购方案已于2022年5月11日实施完毕 符合既定方案要求和法律法规规定 [2] 股份用途变更及注销 - 2025年4月11日及28日通过变更部分回购股份用途议案 将1,968,268股用途变更为注销并减少注册资本 [2] - 2025年5月16日完成注销手续 注销股份数量1,968,268股 占注销前总股本1.3156% 实际注销金额23,002,811.40元 [3] - 注销期限和数量符合相关法律法规要求 [3] 股本结构变化 - 注销前总股本149,611,680股 其中有限售条件流通股72,720,392股（占比48.61%） 无限售条件流通股76,891,288股（占比51.39%） [4] - 注销后总股本减少至147,643,412股 有限售条件流通股数量不变但占比升至49.25% 无限售条件流通股减少至74,923,020股（占比50.75%） [4] 注销影响及后续安排 - 股份注销有利于提升公司长期投资价值和每股收益水平 增强投资者信心 不影响债务履行能力、持续经营能力及股东权益 [4] - 注销后公司股权分布仍符合上市条件 不影响上市地位 [4] - 公司将办理工商变更登记及备案等后续事宜 [5]

股东大会临时提案增加 - 控股股东永泰集团有限公司单独持有公司18.13%股份 在2025年5月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人 导致股东大会议案数量由原9项增加至10项 [1] - 新增临时提案为《关于公司回购股份用于注销以减少注册资本的议案》 将于2024年年度股东大会审议 议案序号为10 [1][4] 股份回购方案调整 - 公司最初于2024年6月25日通过回购方案 资金总额不低于人民币15,000万元 不超过人民币30,000万元 回购价格不超过人民币1.89元/股 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 原计划用于员工持股计划或股权激励 [1] - 2024年7月24日公司增加回购金额并变更用途 回购资金总额调整为不低于人民币50,000万元 不超过人民币100,000万元 用途变更为用于注销以减少注册资本 [2] 回购用途变更原因及影响 - 变更原因为稳定公司股价 增强公众投资者信心 推动股价合理回归 维护广大投资者尤其是中小投资者利益 [2] - 变更回购股份用途有利于提升公司每股收益 每股净资产等财务指标 进一步提振投资者信心 不会对公司经营 财务 研发 债务履行能力及未来发展产生重大不利影响 [2] 股东大会授权事项 - 提请股东大会授权董事会全权办理股份回购注销及减少注册资本相关事项 包括对回购股份进行注销 办理股份注销相关事宜 修改《公司章程》中涉及注册资本金额 股本总额和股权结构等相关条款 办理减少注册资本所需的工商登记备案等 [3] - 授权期限自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [3] 股东大会安排 - 现场会议召开日期为2025年5月28日14点30分 地点为山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年5月28日9:15-15:00 [4] - 股权登记日为2025年5月22日 原通知的股东大会股权登记日不变 [1][5]