担保事项 - 公司为子公司池州起帆电缆有限公司提供1亿元融资的连带责任担保 [1] - 担保期限为三年且无反担保安排 [1] - 该担保事项已履行内部决策程序并在年度担保授权额度内 [1] 担保总额 - 公司及控股子公司对外担保总额达17.35亿元 [1] - 担保总额占最近一期经审计净资产比例为37.39% [1] - 目前无逾期担保情况 [1]

担保情况概述 - 公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司、青岛金王国际贸易有限公司、广州韩亚生物科技有限公司、众妆优选商业零售有限公司为母公司向中国建设银行股份有限公司青岛五四广场支行申请不超过30,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保 [1] - 担保方式包括股权质押担保，质押标的为公司持有的金王产业链、韩亚生物、众妆优选的股权 [1] - 担保期限不超过三年（自签署担保协议起） [1] - 本次担保事项已通过董事会审议，将提交股东会审议 [1] 被担保人基本情况 - 公司名称为青岛金王应用化学股份有限公司，成立于1997-03-03，注册资本69089.7549万元人民币 [2] - 公司经营范围涵盖日用化学产品制造与销售、化妆品批发与零售、石油制品销售（不含危险化学品）等 [2] - 截至2024年12月31日，公司总资产31.21亿元，负债16.29亿元，资产负债率52.19%，净资产14.70亿元 [4] - 2024年实现营业收入17.93亿元，归属于母公司股东的净利润0.35亿元 [4] 董事会意见 - 本次担保为公司全资子公司为母公司提供担保，符合公司日常经营和资金需求，与整体发展战略一致 [4] - 担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法律法规要求 [4][5] 累计担保情况 - 截至公告日，公司累计可用担保额度为12,600万元，实际担保总额为6,600万元，占2024年度经审计净资产的4.49% [5] - 本次新增担保额度30,000万元，占2024年度经审计总资产的9.61% [5] - 公司及子公司无逾期担保情况 [5]

担保情况概述 - 安徽鑫科新材料股份有限公司为控股子公司安徽鑫科铜业有限公司提供连带责任保证担保 担保最高融资余额为人民币5,000万元 保证期间为三年 无反担保 [2][3] - 担保对象为杭州银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行 担保期限自2025年8月20日至2028年8月19日 [2][3] 被担保人基本情况 - 被担保人安徽鑫科铜业有限公司为鑫科材料控股子公司 其他股东未提供担保 [2] 担保协议主要内容 - 担保范围涵盖主合同项下全部本金 利息 复息 罚息 违约金 赔偿金及实现债权费用 [4] - 合同生效需保证人签章加盖公章且债权人加盖公章或合同专用章 [4] 累计担保情况 - 截至公告日 公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为139,626万元（含本次5,000万元） [2] - 公司及控股子公司实际对外担保总额为226,076万元 占2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的158.02% [5] - 公司批准担保额度为300,000万元 占2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的209.69% [5] 内部决策与合规性 - 担保事宜经九届二十八次董事会及2024年年度股东大会审议通过 [2] - 担保系为满足子公司业务发展需要 风险可控 符合公司整体利益 [4] 担保状态 - 公司及控股子公司无逾期担保事项 [6]

担保情况概述 - 公司与杭州银行合肥片区支行签署《最高额保证合同》，为控股子公司鑫科铜业在2025年8月20日至2028年8月19日期间的融资合同提供连带责任保证担保，最高融资余额为5,000万元，保证期间三年，无反担保 [2] - 截至公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为139,626万元（含本次5,000万元），鑫科铜业其他股东未提供担保 [2] 内部决策程序 - 担保事宜已通过2025年3月28日九届二十八次董事会及2025年4月29日2024年年度股东大会审议 [3] 被担保人及协议内容 - 被担保人为控股子公司安徽鑫科铜业有限公司 [4] - 担保协议主要内容包括：保证人（公司）、债权人（杭州银行合肥片区支行）、债务人（鑫科铜业）、最高债权额5,000万元、连带责任保证、担保期限三年、覆盖主合同全部本金及衍生费用 [4][5] 担保必要性与合理性 - 担保系为满足子公司业务发展及生产经营需求，符合公司整体利益和发展战略，风险可控 [6] - 公司能有效管理控股子公司经营及资信情况，担保不会对正常经营造成不利影响 [6] 董事会意见 - 董事会及股东大会批准公司在300,000万元额度内为自身及控股子公司融资提供担保（含母子公司间互保），期限三年 [6] 累计担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司实际对外担保总额为226,076万元，占2024年归母净资产的158.02% [7] - 公司获批担保额度为300,000万元，占2024年归母净资产的209.69%，无逾期担保 [7][8]

担保情况概述 - 公司为全资子公司富春江光电提供8,000万元综合授信贷款连带责任保证担保 担保期限为2025年8月14日至2026年8月13日 未提供反担保 [1] - 本次担保在2025年度19亿元子公司担保总额度内 通过内部调剂从杭电铜箔调出8,000万元额度至富春江光电 [2][3] - 调剂后杭电铜箔剩余可用担保额度92,000万元 富春江光电可用担保额度增至23,000万元 [3] 被担保人信息 - 富春江光电为公司一级全资子公司 注册资本4亿元 主营光缆制造、光纤销售等业务 2025年1-3月营收2.62亿元 净利润947万元 [3] - 截至2025年3月末 富春江光电总资产10.71亿元 负债2.06亿元 资产负债率19.24% 无失信记录 [3][4] 担保协议细节 - 担保范围涵盖本金、利息、违约金等全部债权 最高担保本金8,000万元 兴业银行杭州富阳支行为债权人 [4] - 担保方式为连带责任保证 无反担保条款 [4] 担保合理性说明 - 担保为满足子公司生产经营资金需求 公司对全资子公司具有完全控制力 风险可控 [4] - 董事会认为担保有利于保障业务正常开展 符合整体利益 [5] 累计担保数据 - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额19亿元 占2024年经审计净资产的63.24% 无逾期担保 [5]

担保情况概述 - 公司为四家全资子公司提供不超过人民币11,500万元的担保，担保方式为连带责任保证担保 [1] - 被担保子公司包括开源医疗、科路仕、锐普佳和湖南亚辉龙，均为公司全资子公司 [1] - 本次担保无反担保，且在2024年年度股东大会批准的对外担保额度内 [1] 被担保人财务数据 - 开源医疗2024年资产总额18,588.01万元，净利润1,452.33万元，较2023年净利润1,896.04万元下降23.4% [3] - 科路仕2024年资产净额-163.30万元，净利润-1,914.97万元，较2023年净利润-1,124.01万元亏损扩大70.3% [3][5] - 锐普佳2024年资产净额6,466.59万元，净利润74.53万元，较2023年净利润611.42万元下降87.8% [5] - 湖南亚辉龙2024年营业收入6,918.00万元，净利润1,156.37万元，较2023年净利润-108.98万元实现扭亏为盈 [5] 担保协议内容 - 担保最高本金余额分别为开源医疗、科路仕、锐普佳和湖南亚辉龙 [5] - 担保范围包括授信额度内贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息等费用 [5] - 担保期限自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款到期日另加三年 [5] 累计担保情况 - 截至公告日公司已为子公司提供对外担保总额50,400万元（含本次担保） [1] - 公司及其控股子公司对外担保余额31,456.54万元（不含本次担保） [6] - 对外担保余额占公司2024年经审计净资产和总资产的比例分别为11.41%和7.12% [6]

交易数据 - 截至2025年8月15日收盘 祥源文旅报收于7 54元 上涨1 89% 换手率2 34% 成交量15 43万手 成交额1 15亿元 [1] - 当日主力资金净流入368 65万元 占总成交额3 2% 游资资金净流出166 43万元 占总成交额1 44% 散户资金净流出202 22万元 占总成交额1 75% [2][4] 公司公告 - 计划于2025年8月21日召开第三次临时股东大会 审议使用公积金弥补亏损及为控股孙公司提供担保等议案 [2][4] - 截至2024年底 母公司累计未分配利润为-519 039 541 17元 拟使用盈余公积45 910 432 29元和资本公积473 129 108 88元弥补亏损 [2] - 祥源堃鹏及韶关市祥源丹霞山旅游有限公司将为韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司提供48 377 00万元固定资产贷款担保 其中祥源堃鹏担保31 445 05万元 韶关市丹霞山旅游投资经营有限公司担保16 931 95万元 [2] 股东大会安排 - 会议将介绍表决及选举办法 推选计票人和监票人 安排股东提问环节 进行现场投票表决 统计并宣布表决结果 由律师宣读法律意见书 最后由董事长宣读决议草案并签字确认 [3]

股东大会规则 - 现场参会股东需出示股东账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书等证件，经验证后方可出席会议 [1] - 大会开始后迟到股东人数及股权额不计入表决数，特殊情况需经主席团同意并向签到处申报 [1] - 股东享有发言权、表决权等权利，发言需预先报告且主题明确，每人限时3分钟，次序按持股量排列 [2] - 表决采用股权书面方式，法人股股东需推举首席代表填写表决票 [2][3] - 计票人与监票人由股东及监事推举产生，负责监督投票和计票过程 [2][3] 公积金弥补亏损议案 - 截至2024年底母公司累计未分配利润为-5.19亿元，拟使用盈余公积4591万元（含法定3598万元、任意993万元）及资本公积4.73亿元弥补亏损 [6][7] - 弥补后母公司盈余公积清零，资本公积减少4.73亿元，未分配利润增加5.19亿元 [7] - 资本公积来源为股东股权出资形成的股本溢价，非特定股东专享 [6][7] 子公司担保议案 - 控股孙公司祥源丹霞产业向邮储银行韶关分行申请4.84亿元固定资产贷款，全资子公司祥源堃鹏及控股孙公司祥源丹霞旅游分别提供3.14亿元和4.84亿元连带责任担保 [10][13] - 担保范围涵盖本金、利息、违约金及实现债权费用，保证期间为债务到期后三年 [14] - 被担保人祥源丹霞产业2025年一季度资产总额1.51亿元，负债137万元，资产净额1.5亿元 [13] - 融资用于丹霞山休闲旅游度假区建设，旨在提升品牌知名度并打造世界级旅游目的地 [15]

担保事项 - 公司为一级控股子公司朗知传媒提供银行授信担保0.522亿元，担保后累计担保余额达2.58亿元（含2024年度余额），实际发生对外担保余额1.52亿元 [1] - 公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额13.21亿元（含2024年度），实际发生对外担保余额5.71亿元，子公司对母公司担保余额为0 [1] - 2025年度公司及所属子公司拟申请银行综合授信总额不超过101.20亿元，其中为子公司担保额度不超过34.42亿元（子公司担保29.42亿元，子公司为母公司担保5亿元） [2] 被担保人情况 - 朗知传媒成立于2013年，注册资本1.05466239亿元，2024年经审计资产总额14.33亿元，负债9.73亿元，净利润0.93亿元，2025年一季度未经审计净利润0.01亿元 [4] - 朗知传媒系公司一级控股子公司，公司持股比例58%，业务涵盖技术开发、广告制作、互联网信息服务等 [4][5] 担保协议细节 - 担保方式为连带责任保证，担保范围包括主合同项下全部债权（本金、利息、违约金等），单笔融资保证期间为债务到期后三年 [6][7] - 本次担保系公司与管理股东按58%:42%比例为朗知传媒0.9亿元融资提供担保，担保风险可控且符合股东会授权范围 [7] 董事会及股东会决策 - 董事会审议通过2025年度综合授信及担保议案，认为担保符合业务发展需求且风险可控，授权管理层在额度内调剂使用 [8] - 担保事项已获2024年第五次临时股东会批准 [8] 创业投资基金进展 - 公司2017年与关联方设立中天文投创业投资基金（规模1.5亿元，公司出资6000万元占比40%），2018年完成工商注册 [10] - 因基金进入退出期且不再新增投资，各方协商变更为非基金化运作并完成基金身份注销备案 [11]

担保情况概述 - 公司于2025年3月28日召开董事会及监事会会议，并于2025年4月18日召开股东大会，审议通过为子公司提供不超过45亿元人民币担保额度的议案 [5] - 担保额度主要用于支持子公司业务发展和市场开拓 [5] 担保进展情况 - 子公司鑫铂科技向华夏银行申请1,000万元流动资金贷款，公司为其提供连带责任保证 [6] - 《最高额保证合同》已完成签署 [6] 被担保人基本情况 - 鑫铂科技2024年总资产417,223.18万元，负债358,943.21万元，净资产58,279.97万元，营业收入628,922.02万元，净利润7,685.93万元 [7] - 2025年第一季度总资产378,492.90万元，负债318,344.21万元，净资产60,148.69万元，营业收入147,327.32万元，净利润1,868.72万元 [7] - 鑫铂科技信用状况良好，不属于失信被执行人 [8] 担保合同主要内容 - 保证人为安徽鑫铂铝业股份有限公司，债务人为鑫铂科技，债权人为华夏银行 [10] - 保证范围包括主债权本金、利息、违约金等实现债权的相关费用 [10] - 保证方式为连带责任保证，保证责任期间为三年 [11][12] 董事会意见 - 为鑫铂科技提供担保有利于拓宽其融资渠道，支持公司持续稳健发展 [13] - 担保风险处于公司有效控制范围内 [13] 累计对外担保情况 - 公司及子公司对外担保累计余额324,242.87万元，占最近一期经审计净资产的107.47% [14] - 所有担保均为公司对子公司提供，无逾期或涉及诉讼的担保 [14]