监事会会议召开情况 - 会议于2025年9月5日以线上通讯方式召开 由监事会主席郭志钰主持 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 董事会秘书列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月29日通过电子邮件发出 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 符合《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [1][2] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 同步通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 旨在完善公司治理结构并建立利益共享机制 [2] 激励对象资格审核 - 激励对象均符合《公司法》及《上市公司股权激励管理办法》规定的任职资格 [2][3] - 排除最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或存在重大违法违规行为的人员 [2] - 激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东及其直系亲属 [3] 员工持股计划审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及摘要 符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定 [4] - 关联监事郭志钰在两项员工持股计划议案中回避表决 其余表决结果为2票同意0票反对0票弃权 [5] - 计划明确禁止强制员工参与 强调通过利益绑定促进公司可持续发展 [4][5] 信息披露与公示安排 - 详细公告内容同步披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) [2][4][5] - 激励对象名单将进行不少于10天的内部公示 监事会将在股东大会前5日披露审核意见 [3][4]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年8月29日通过电子邮件及专人送达方式发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席关虹主持 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 员工持股计划草案审议 - 审议通过《公司2025年员工持股计划草案及其摘要》议案 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [1][2] - 员工持股计划符合《公司法》《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所监管指引等法律法规要求 [2] - 计划旨在完善公司治理结构 建立长效激励机制 吸引优秀人才 增强核心团队责任感 [2] 员工持股计划管理办法 - 审议通过《公司2025年员工持股计划管理办法》议案 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [2][3] - 管理办法保证员工持股计划规范运行 形成均衡价值分配体系 促进公司持续发展 [3] - 两项议案均需提交股东大会审议 详细内容披露于巨潮资讯网 [2][3]

员工持股计划概述 - 弘元绿色能源股份有限公司拟实施2025年员工持股计划 旨在建立长效利益共享机制 吸引和保留核心人才 提升公司竞争力[10] - 计划遵循依法合规 自愿参与 利益共享和风险自担原则 不存在强制员工参与的情形[10] - 计划需经股东大会审议通过后实施 目前尚存在不确定性[1] 参与对象与分配 - 参与对象包括董事 高级管理人员及核心骨干员工 总人数不超过75人 其中董事1人 高级管理人员4人 其他核心骨干员工不超过71人[4][12] - 计划总规模不超过388.8698万股 约占公司当前股本总额67,902.2202万股的0.57%[5][13] - 首次授予216.0207万股 占标的股票总量55.55% 预留172.8491万股 占44.45%[5][13] - 非独立董事兼副总经理季富华获配100万份 对应8.6133万股 副总经理王进昌获配50万份 对应4.3066万股 副总经理兼董事会秘书庄柯杰获配100万份 对应8.6133万股 财务总监王泳获配60万份 对应5.168万股 核心骨干员工集体获配2,198万份 对应189.3196万股[13] 资金来源与股票来源 - 资金来源于员工合法薪酬 自筹资金及法律法规允许的其他方式[6] - 股票来源为公司回购专用账户的A股普通股 公司于2024年1月30日启动回购 截至2025年1月27日完成回购3,888,698股 支付总金额69,991,252.58元[14][15] 受让价格与定价机制 - 受让价格为11.61元/股 不低于草案公布前1个交易日股票交易均价23.22元的50%[15][17] - 定价依据为前1个交易日交易均价的50%[15] - 若发生资本公积转增股本 派息等事项 价格将相应调整[15] 存续期与锁定期安排 - 计划存续期不超过60个月 自最后一笔股票登记过户之日起算[7][18] - 首次授予部分分3期解锁 每期锁定期12个月 总锁定期36个月 预留授予部分分2期解锁 每期锁定期12个月 总锁定期24个月[7][19] - 首次授予首批解锁40% 第二批30% 第三批30% 预留授予每批解锁50%[19][21] 业绩考核条件 - 首次授予考核2025-2027年 要求2025年营业收入较2024年增长不低于40%或净利润扭亏为盈 2026年收入增长不低于50%或净利润增长不低于10% 2027年收入增长不低于60%或净利润增长不低于10%[22] - 预留授予考核2026-2027年 要求2026年收入增长不低于50%或净利润增长不低于10% 2027年收入增长不低于60%或净利润增长不低于10%[22][23] - 个人绩效考核分A B C D四档 对应解锁比例100% 80% 60% 0%[23] - 未达标部分由公司按原始出资额回购注销或用于后续计划[22][23] 管理模式与资产构成 - 计划由管理委员会自行管理 持有人会议为最高权力机构[25] - 资产包括股票权益 现金存款及利息 其他投资资产 独立于公司固有财产[26] 权益处置与会计处理 - 持有人权益变动分职务变动 退休 丧失劳动能力 身故等情形处理[26][27] - 负面离职包括擅自离职 被开除 追究刑事责任等 未解锁份额将被收回[28] - 股份支付费用将在存续期内摊销 首次授予部分预计总费用2,592.25万元 2025-2028年分别摊销1,296.13万元 864.08万元 324.03万元 108.01万元[31]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月10日下午2:30 [2] - 会议地点为上海市嘉定区恒定路1号公司会议室 [2] - 召集人为公司董事会 [2] - 出席人员包括符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师 [2] 会议议程 - 主持人宣布会议开始并报告出席情况 [2] - 审议股东会议案包括员工持股计划相关议案及取消监事会并修订公司章程的议案 [2][1][3] - 宣读股东会决议并签署相关文件 [2] - 见证律师出具法律意见书 [2] 议案一：取消监事会并修订公司章程 - 公司拟取消监事会及监事职位 [1][3] - 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 自修订后的公司章程生效之日起现任监事职务相应解除 [3] - 公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止 [3] - 具体修订内容详见2025年8月26日上海证券交易所官网公告 [3] 议案二：修订制定公司管理制度 - 公司拟对部分内部治理制度进行制定和修订 [3] - 修订依据包括公司法、上市公司章程指引及上交所监管指引等规定 [3] - 具体制度内容详见2025年8月26日上海证券交易所官网公告 [3] 议案三：2025年员工持股计划草案 - 公司为建立利益共享机制改善治理水平拟实施员工持股计划 [4] - 计划依据包括公司法、证券法及上市公司实施员工持股计划试点的指导意见等规定 [4] - 具体内容详见2025年8月26日上海证券交易所官网发布的草案及摘要 [4] 议案四：员工持股计划管理办法 - 公司为规范员工持股计划实施制定了管理办法 [4][6] - 管理办法依据包括公司法、证券法及上交所监管指引等规定 [4] - 具体内容详见2025年8月26日上海证券交易所官网公告 [6] 议案五：授权董事会办理员工持股计划 - 董事会提请股东大会授权办理员工持股计划有关事项 [6] - 授权事项包括取消持有人资格、终止计划、调整计划内容等 [6] - 授权有效期为股东大会批准之日起至持股计划终止之日 [7] - 授权事项可由董事长或其授权人士直接行使 [7] 会议表决方式 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式表决 [1] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [1] - 现场投票数据与网络投票数据由上海证券交易所信息公司汇总统计 [1]

回购方案审批与调整 - 2024年11月14日第三届董事会第七次会议通过回购方案 初始回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元 回购价格上限47元/股 回购期限为12个月[1] - 2025年1月17日第三届董事会第九次会议将回购资金总额调整为不低于4000万元且不超过8000万元[2] 回购实施结果 - 累计回购股份1,439,317股 占总股本比例0.32%[1] - 实际回购金额40,288,431.55元 达到调整后回购金额下限的100.72%[1][3] - 回购价格区间为22.66元/股至34.78元/股 最高价较上限低26.00%[1] - 回购资金来源于自有资金及工商银行专项贷款 专项贷款额度不超过3500万元[1] 股份变动情况 - 回购专用账户持股从953,484股增至2,392,801股 占比从0.22%升至0.54%[4][5] - 华兴转债转股导致流通股份增加2,548,912股[4] - 总股本从442,828,931股增至445,377,843股[4] 回购股份用途安排 - 全部1,439,317股回购股份将用于员工持股计划或股权激励[5] - 股份存放于回购专用账户期间不享有表决权及分红等权利[5] - 计划在公告披露后3年内使用完毕 逾期将依法注销[5] 相关主体持股变动 - 实际控制人陈文源在2025年1月20日至4月19日期间增持887,093股 占总股本0.20% 增持金额26,505,958.92元[3] - 除实际控制人外 其他董事、监事及高管在回购期间未买卖公司股票[4]

员工持股计划概述 - 致欧科技披露2025年员工持股计划草案 计划对象包括公司董事 监事 高级管理人员及核心技术业务人员 总人数不超过46人 [1] - 股票来源为公司回购股份 受让股份总数不超过122.85万股 受让价格为11.86元/股 筹集资金总额上限为1457万元 [1] 实施目的与机制设计 - 建立员工与股东利益共享机制 提高公司治理水平 增强职工凝聚力和公司竞争力 [1] - 调动员工积极性和创造性 促进公司长期持续健康发展 [1] 考核体系与业绩指标 - 考核年度覆盖2025年至2027年三个会计年度 考核分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核 [1] - 公司层面业绩考核指标选取营业收入增长率或净利润增长率 [1]

员工持股计划规模 - 员工持股计划总规模不超过388.8698万股 占公司当前股本总额的0.57% [1] - 首次受让股份数量为216.0207万股 占持股计划标的股票总量的55.55% 占公司当前股本总额的0.32% [1] - 预留股份数量为172.8491万股 占持股计划标的股票总量的44.45% 占公司当前股本总额的0.25% [1] 认购与资金安排 - 以"份"作为认购单位 1份额对应1.00元 总份数不超过4,514.78万份 [1] - 参与对象认购份额根据实际出资缴款金额确定 资金来源包括合法薪酬和自筹资金 [1] - 最终参与人员和份额分配以实际执行情况为准 [1]

员工持股计划合规性 - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工持股计划制定程序合法有效且内容符合《指导意见》等规范性文件规定 [1][2] - 员工持股计划已通过职工代表大会征求员工意见且决策程序合法有效 [2] 持股计划参与对象 - 持有人均符合法律法规规定的条件且主体资格合法有效 [2] - 持有人范围符合计划规定且不存在强制参与情形 [2] 持股计划实施目的 - 建立优秀人才与股东成果共享及风险共担机制 [2] - 激发员工主人翁意识并优化薪酬结构配置 [2] - 吸引保留激励优秀人才以促进公司长期稳定发展 [2]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场和通讯表决相结合方式在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席董事7人 会议由董事长陈志强主持 符合公司章程规定人数 [1] - 会议召集和召开符合公司法及公司章程有关规定 [1] 员工持股计划审议 - 审议通过2025年员工持股计划草案及摘要 旨在建立人才与股东成果共享机制 优化薪酬结构 吸引保留激励优秀人才 [2] - 计划遵循公司法 证券法 深圳证券交易所自律监管指引等法律法规 已通过职工代表大会征求意见 [2] - 董事冯乃章因参与计划回避表决 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 同意率100% [2] - 制定2025年员工持股计划管理办法 规范计划实施 确保有效落实 [2] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括标的股票购买 过户 登记 锁定及解锁等 [3] - 授权有效期自股东大会通过之日起至员工持股计划实施完毕之日止 [3] 股权激励计划审议 - 审议通过2025年限制性股票与股票期权激励计划草案及摘要 旨在健全长效激励机制 吸引留住优秀人才 [4][5] - 计划依据公司法 证券法 上市公司股权激励管理办法等法律法规制定 [4][5] - 制定2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 保证计划顺利实施 [5] - 提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜 包括确定授予日 调整股票数量及价格 办理归属行权手续等 [6][7][8] - 授权范围包括向政府机构办理审批登记 修改公司章程 变更注册资本 委任中介机构等 [8] - 董事冯乃章因参与激励计划回避表决 表决结果6票同意 0票反对 0票弃权 同意率100% [5][6][8] 股东大会安排 - 所有议案尚需提交公司股东大会审议 [2][3][5][6][8] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知已披露于巨潮资讯网 [8]

员工持股计划合规性 - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形 [1] - 员工持股计划制定程序合法有效且内容符合《指导意见》及《创业板上市公司规范运作》规定 [1][2] - 员工持股计划持有人资格符合法律法规要求且主体资格合法有效 [2] 决策程序与员工参与 - 计划已通过职工代表大会征求员工意见且决策程序合法有效 [2] - 不存在强制员工参与或损害公司及股东利益的情形 [2] 激励目标与长期发展 - 计划旨在建立人才与股东成果共享及风险共担机制 [2] - 通过优化薪酬结构和配置短中长期激励资源吸引保留优秀人才 [2] - 促进公司长期稳定发展和股东价值提升 [2] 审议进展 - 相关议案尚需提交公司股东大会审议 [2]