交易方案调整 - 本次交易方案增加减值测试及补偿安排，由交易对方对采用市场法评估的资产减值承担补偿责任，并签署《减值补偿协议》[3] - 方案调整不构成重组方案重大调整，已通过上市公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议[3] 交易各方主体资格 - 上市公司控股股东仍为交投集团，实际控制人仍为宁波市国资委，具备交易主体资格[5] - 交易对方交投集团主体资格未发生变化，仍具备交易主体资格[5] 标的资产情况 - 标的公司新增1项生产经营资质许可[7] - 标的公司新增35项专利和2项软件著作权，减少3项专利[10] - 标的公司部分租赁土地和房产存在权属证书缺失问题，涉及面积占比21.56%土地和10.50%房产[7][8] - 标的公司部分租赁房产未办理备案登记，但不影响合同效力[9] 财务与担保情况 - 标的公司报告期内新增4项金额1万元以上行政处罚[12] - 标的公司为子公司提供担保，最高担保金额合计74,850万元[32] - 被担保子公司中除建筑产业外，其余公司资产充足且盈利良好[28][30] 关联交易影响 - 交易完成后上市公司关联销售占比从15.91%/16.28%增至18.01%/19.05%[13] - 关联采购占比从3.18%/2.51%增至3.81%/3.30%[13] - 关联交易上升主要源于行业特征，不影响上市公司独立性[14] 评估与补偿安排 - 资产基础法评估下部分资产采用市场法评估，涉及7个资产组合计账面价值26,264.70万元[38] - 交易对方已签署《减值补偿协议》，约定按资产组进行减值测试和补偿[40][42] - 补偿方式优先采用股份补偿，不足部分以现金补偿[41]

交易方案调整 - 宁波建工拟通过发行股份方式购买宁波交通工程建设集团100%股权 [1] - 2025年1月3日披露交易草案并于1月10日收到上交所审核问询函 [1] - 2025年3月13日与交投集团签署《补偿协议》增加减值测试及补偿安排 [2] - 2025年5月19日签署《补偿协议之补充协议》调整减值测试及补偿方案 [2] 减值补偿机制 - 减值测试由符合《证券法》的会计师事务所执行并出具报告 [2] - 补偿金额计算公式：期末减值额÷每股发行价格－已补偿股份总数 [3] - 股份不足补偿时需以现金补足差额部分 [3] - 股份补偿数量随资本公积转增或送股比例同步调整 [4] - 补偿股份对应的现金分红需无偿返还给宁波建工 [4] 政策合规性 - 调整依据《监管规则适用指引——上市类第1号》等规定 [4] - 不涉及交易对象、标的及价格变更，故不构成重组方案重大调整 [5] - 符合证监会《适用意见第15号》关于非重大调整的认定标准 [5] 决策程序 - 方案调整经第六届董事会第十九次会议及监事会第十六次会议审议通过 [5] - 独立财务顾问甬兴证券确认调整未损害公司利益 [5]

监事会会议召开情况 - 宁波建工第六届监事会第十六次会议于2025年5月以通讯方式召开，5名监事全部参与表决，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 发行股份购买资产事项 - 监事会审议通过《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，主要涉及2024年度财务数据更新，无实质性变更 [1] - 交易标的为宁波交通投资集团有限公司持有的宁波交通工程建设集团有限公司100%股份，双方已于2024年11月29日签署《发行股份购买资产协议》 [2] 财务文件更新 - 浙江科信会计师事务所出具《宁波交通工程建设集团有限公司模拟财务报表审计报告》及《宁波建工股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》 [2] 协议补充与调整 - 2025年3月签署《发行股份购买资产之减值补偿协议》，后续签订补充协议调整减值测试方式，交易双方确认该调整不构成重大方案变更 [3][4] - 补充协议与减值补偿协议均自《发行股份购买资产协议》生效之日起生效 [3]

交易方案 - 公司拟发行A股股份购买国新建源股权投资基金所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权 [1] - 公司拟向控股股东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金 [1] 审批进展 - 浙江省国资委已出具批复文件(浙国资产权〔2025〕8号)，原则同意本次交易方案 [1] - 交易方案已获公司2024年度股东大会审议通过 [1] 后续程序 - 交易尚需经相关监管机构批准 [1] - 能否获得批准尚存在一定不确定性 [1]

公司重大资产重组事项 - 公司正在筹划发行股份购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股份有限公司40%股份并募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年5月13日开市时起开始停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 公司以及有关各方正在积极推进本次交易的各项工作 待相关工作完成后将披露交易预案并申请股票复牌 [2] 停牌安排 - 停牌原因为避免对公司证券交易造成重大影响 符合深圳证券交易所相关规定 [1] - 停牌期限不晚于2025年5月27日开市时复牌 [1] - 停牌期间公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务 [1] 交易进展 - 本次交易有关事项尚存不确定性 公司将持续推进相关工作 [2] - 公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》要求披露交易预案 [2] - 公司提示投资者关注后续公告 [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-042 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过40亿元的注册申请。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进 行。 四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、本批复自下发之日起12个月内有效。 广东松发陶瓷股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会同意注册批复的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买苏州 中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司及陈建华持有的恒力重 工集团有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关 ...

发行股份购买资产方案 - 发行价格调整机制包含向上/向下触发条件：需深证综指或特种化工指数及公司股价连续30个交易日中至少20个交易日涨跌幅超20% [5][6] - 发行数量计算公式为标的资产交易价格÷发行价格，不足1股部分由交易对方无偿赠予 [2] - 锁定期安排：旭阳集团及旭阳煤化工锁定36个月，深创投新材料基金及农银资产视资产权益时间锁定12或36个月 [10][11] 募集配套资金方案 - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括基金、券商、保险等机构 [22][23] - 募集资金总额不超过购买资产交易价格的100%，且发行股份数不超总股本30% [25] - 配套资金用途包括支付交易费用、标的公司项目建设、补充流动资金等，补流比例不超交易作价25%或募资总额50% [32] 交易合规性说明 - 交易构成关联交易及重大资产重组，但不构成重组上市，因实际控制人仍为杨雪岗 [39][40][41] - 符合《重组管理办法》第十一条及第四十三条要求，包括资产权属清晰、增强持续经营能力等 [43][44][45][46][47][48] - 标的资产沧州旭阳100%股权无禁止转让情形，交易后将提升上市公司资产完整性 [50][51] 其他关键安排 - 过渡期间标的资产损益由审计确认，亏损由控股股东现金补偿 [14] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享 [16][34] - 决议有效期12个月，若获监管批准可延长至交易完成日 [36]

股东大会变更及临时提案 - 公司原定于2025年5月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案 [1] - 由于原审计基准日2024年9月30日的财务数据已过有效期，控股股东国家电投集团(持股49.76%)提议增加以2024年12月31日为审计基准日的更新财务文件，并取消原对应议案 [1][2] - 新增议案包括更新后的审计报告、备考审阅报告及修订后的重组报告书(草案)(修订稿)及其摘要 [1] 股东大会审议事项 - 本次股东大会将审议25项子议案，涵盖重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的各个方面 [5][7][8][9] - 议案包括交易方案细节、定价依据、过渡期损益安排、业绩承诺、锁定期安排、募集资金用途等核心条款 [8][9] - 特别决议议案(1.00至19.00)需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，且关联股东需回避表决 [11] 股东大会安排 - 会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统(9:15-15:00)和互联网投票系统(9:15-15:00)进行 [3] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，可委托代理人参会 [3] - 会议地点为北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室 [4] 股东参会登记 - 登记方式包括现场登记、传真登记和信函登记，登记地点为公司证券部 [12] - 自然人股东需持股东账户卡和身份证，法人股东需持法定代表人证明文件 [12] - 会务联系人徐佰利，联系电话010-86625908，电子邮箱dtcr@spic.com.cn [12]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买施克炜等10名交易对方合计持有的金张科技46,263,796股股份，占金张科技库存股注销后总股本比例为58 33% [1] - 交易同时拟向包括产投集团在内的不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] 监管进展 - 深交所于2025年5月8日受理公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件 [2] - 本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会注册批复 [2] 标的公司信息 - 标的公司为太湖金张科技股份有限公司，交易涉及股权比例达58 33% [1]

重要内容提示： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.30元（含税） 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-039 东睦新材料集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 相关日期 ■ ● 差异化分红送转： 否 ● 公司2024年度不进行资本公积金转增股本 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月28日的2024年年度股 东会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关信息，公告编号：2025-035。 二、分配方案 （一）发放年度：2024年年度 （二）分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （三）分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司 ...