证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-059 拓荆科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月29日 （二）股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召 集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 2.01议案名称：本次发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 3、董事会秘书赵曦出席 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-048 转债代码：118021 转债简称：新致转债 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期符合相关法律、法 规及规范性文件等的规定，有利于保障公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司 和全体股东的利益。监事会同意将本次向特定对象发行股票决议的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告 编号：2025-049）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海新致软件股份有 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-036 科大讯飞股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十五次会议于2025年9月27日以书面和电子邮件 形式发出会议通知，2025年9月29日以现场与视频会议相结合的方式召开。应参会董事10人，实际参会 董事10人。其中刘庆峰先生、陈洪涛先生、赵旭东先生、赵锡军先生以通讯表决（视频会议）的方式出 席会议。会议由董事长刘庆峰先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方 案的议案》。关联董事刘庆峰先生回避表决。 "7、募集资金用途 公司拟对募集资金用途调整如下： 调整前： "7、募集资金用途 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过40 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-035 中农发种业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长何才文先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会 议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席5人，张磊董事因工作原因委托何才文董事出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月29日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室 3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。 二、议案审议情况 ( ...

董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月26日以现场与通讯结合方式召开第八届董事会第七次临时会议 地点为新疆克拉玛依市科研生产办公楼A座515会议室 [2] - 会议通知及材料于2025年9月23日通过电子邮件发出 董事长林军主持会议 9名董事全部参与（3名现场出席 6名通讯参加）[2] - 会议召集程序符合《公司法》及公司章程规定 公司高级管理人员列席会议 [2] 董事会决议事项 - 修订《2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》 6票同意通过（3名关联董事回避表决）[3] - 修订《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告》 6票同意通过（关联董事回避表决）[4] - 通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 获全体9名董事一致同意 [4] 前次募集资金基本情况 - 2020年非公开发行A股22,878,000股 每股发行价4.50元 募集资金总额102,951,000元 [6] - 扣除发行费用4,278,305.03元后 实际募集资金净额为98,672,694.97元 其中22,878,000元计入股本 75,794,694.97元计入资本公积 [6] - 资金于2020年8月21日到账 由立信会计师事务所出具验资报告（信会师报字[2020]第ZA15303号）[7] 前次募集资金使用状况 - 截至2025年6月30日 募集资金已全部使用完毕 专项账户已完成注销 [9] - 实际投入资金98,672,694.97元 完全按照募集用途使用 无项目变更或置换情况 [9] - 不存在闲置募集资金 资金使用与披露信息无差异 [10][13] 募集资金效益情况 - 补充流动资金及偿还有息借款项目无法单独核算效益 [12] - 具体效益实现数据详见附表2（金额单位：万元）[11][15]

董事会决议通过定向增发方案 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年9月22日召开 全体6名董事出席 审议通过向特定对象发行A股股票相关议案 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 定向增发基本条款 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [5] - 采用向特定对象发行方式 在深交所审核通过及证监会注册后有效期内择机发行 [6] - 发行数量不超过183,785,586股 不超过发行前总股本的30% [14] - 募集资金总额不超过70,000万元（7亿元） [19] - 股票将在深圳证券交易所主板上市交易 [21] 发行对象及认购安排 - 发行对象不超过35名符合证监会条件的特定投资者 [8] - 实际控制人杨林拟认购金额不低于0.7亿元（7,000万元）且不超过发行总股数的30% [8][12] - 所有发行对象均以现金方式按相同价格认购 [10] - 杨林不参与竞价过程但接受竞价结果 若未产生发行价格则以发行底价认购 [12] 定价机制 - 采取竞价发行方式 定价基准日为发行期首日 [11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [11] - 最终发行价格根据申购报价情况由董事会与保荐机构协商确定 [11] 限售期安排 - 实际控制人杨林认购股份限售18个月 其他发行对象限售6个月 [16] - 限售期后按证监会及深交所相关规定执行 [17] 募集资金使用 - 募集资金扣除发行费用后全部用于特定项目 [19] - 募集资金到位前可先用自筹资金投入 后续进行置换 [19] - 若实际募集资金不足 不足部分由公司自筹解决 [19] 公司治理程序 - 本次发行相关议案已获董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [2][27][33][37][41][45][48][52] - 所有议案尚需提交股东会审议 [3][28][30][34][38][42][46][49][53][59] - 涉及关联交易的议案表决时关联董事杨林回避表决 [5][7][10][13][15][18][20][22][24][26][31][35][39][50] 配套文件及安排 - 公司编制了定向增发预案、论证分析报告、可行性分析报告等文件 [29][32][36] - 公司制定了未来三年（2026-2028年）股东回报规划 [51] - 修订《募集资金管理制度》以符合最新监管要求 [61] - 董事会提请股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜 [55][58]

公司活动安排 - 公司将参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动 采用网络互动方式召开 针对2025年半年度的经营成果 发展战略及财务指标等情况与投资者进行互动交流 [1][2] - 活动时间为2025年9月19日15:00-17:00 通过"全景路演"网站或微信公众号参与 问题征集截止时间为同日14:00 [4][5][6] - 公司董事长兼总裁陈宏良 独立董事祁卫红 董事会秘书梁加庆 财务总监周琳将出席活动 [3] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年9月10日至12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20% 属于股票交易异常波动情形 [11][12] - 公司生产经营活动正常 内外部经营环境未发生重大变化 不存在应披露而未披露的重大事项 [13][14] - 股东新方正控股发展有限责任公司正在实施减持计划 2025年8月7日至29日通过集中竞价方式减持34,999,994股 持股数量由417,029,345股减少至382,029,351股 [15][16] 再融资进展 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案已于2025年6月27日经股东大会审议通过 [11][13] - 2025年8月27日收到上海证券交易所出具的受理通知（上证上审（再融资）〔2025〕260号） [11][13] - 该事项尚需上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复 最终能否通过审核及时间存在不确定性 [11][13]

公司活动安排 - 公司将参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动 会议时间为2025年9月19日15:00-17:00 通过"全景路演"网站以网络互动方式召开 [1] - 公司出席人员包括董事长兼总裁陈宏良 独立董事祁卫红 董事会秘书梁加庆 财务总监周琳 [1] - 投资者可通过全景路演网站 微信公众号或APP参与 并可在2025年9月19日14:00前通过问题征集页面提交问题 [1][2] 股票交易异常波动 - 公司股票在2025年9月10日至12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20% 属于异常波动情形 [3][4] - 公司生产经营活动正常 内外部经营环境未发生重大变化 [4] - 公司控股股东及实际控制人在异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 [5] 向特定对象发行股票进展 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案已于2025年6月27日经股东大会审议通过 [3][4] - 公司于2025年8月27日收到上海证券交易所受理通知（上证上审（再融资）〔2025〕260号） [3][4] - 该发行事项尚需上交所审核通过并取得证监会同意注册批复 最终能否通过及时间存在不确定性 [3][4] 股东减持情况 - 股东新方正控股计划减持不超过94,511,991股 其中集中竞价方式不超过41,702,900股（占总股本1.00%） 大宗交易方式不超过52,809,091股（占总股本1.27%） [6] - 2025年8月7日至8月29日期间 该股东通过集中竞价方式已减持34,999,994股 [6] - 减持后新方正控股及一致行动人持股数量从417,029,345股减少至382,029,351股 [6]

股东大会决议 - 公司于2025年9月12日召开第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票结合方式举行，地点为浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室，出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东情况符合规定 [2] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，其他高级管理人员列席会议，会议由董事长郑念辉主持，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][3] - 会议审议通过全部11项议案，包括向特定对象发行A股股票相关条件、方案、预案及制度修订等，其中第1-10项为特别决议议案，均获出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [4][5][6][7][8] 向特定对象发行A股股票方案 - 发行方案获股东大会批准，包括股票种类为A股、面值未明确、发行方式与时间待定、发行对象为特定投资者、认购方式为现金、定价基准日及原则按规确定、发行数量未披露具体数值、限售期按规定设置 [4][5] - 募集资金数额及用途、滚存利润分配安排、上市地点为上海证券交易所、决议有效期等子议案均获通过，同时通过设立专项存储账户及授权董事会办理相关事宜的议案 [5][6][7] - 配套文件包括发行论证分析报告、募集资金运用可行性分析报告、前次募集资金使用情况专项报告均获批准 [6] 公司治理结构变更 - 股东大会通过取消监事会并变更注册资本的议案，同时修订《公司章程》，原监事会职权由董事会审计委员会承接 [7][23] - 修订及新增11项公司制度，包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》等，均获表决通过 [7][8] 董事变更及职工代表选举 - 董事王筠因内部工作调整辞去董事及董事会专门委员会委员职务，辞职自2025年9月12日生效，辞职后继续在公司担任其他职务，不影响董事会正常运作或日常经营 [13] - 公司职工代表大会于2025年9月12日选举杨华珍为职工代表董事，任期至第五届董事会届满，杨华珍1976年出生，本科学历，现任公司管理中心总监及工会主席，无境外居留权 [15][17] 董事会会议决议 - 第五届董事会第二十二次会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开，全体7名董事出席，会议选举董事长郑念辉为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人，任期至第五届董事会届满 [19][20][21] - 董事会确认审计委员会由李连军、曲亮、郑连平组成，李连军任召集人，行使原监事会职权，同时因王筠辞任，补选杨华珍为战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，与现有委员共同组成新一届委员会 [23][25]

股价表现与交易数据 - 2025年9月12日收盘价11.3元，较前一交易日上涨10.03% [1] - 当日最高价11.3元，最低价10.45元，开盘价10.66元 [1] - 成交额37.62亿元，换手率8.14% [1] - 最新总市值482.93亿元 [1] 股票交易异常波动 - 2025年9月10日至9月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20% [1] - 公司自查确认生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 未发现影响股价的媒体报道或市场传闻 [1] 公司重大事项 - 拟实施2025年度向特定对象发行A股股票方案 [1] - 该事项已获股东大会审议通过，并于2025年8月27日获上交所受理 [1] - 尚需上交所审核及证监会注册批准，存在不确定性 [1] 股东变动情况 - 股东新方正控股发展有限责任公司已实施部分减持，持股数量下降 [1] - 董监高及控股股东在异常波动期间无买卖公司股票行为 [1] 公司公告信息 - 发布关于股票交易异常波动的公告 [1][3] - 将参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动 [3]