公司获奖情况 - 骏杰集团控股于2025年12月11日获得“上市公司年度大奖2025”中的“发展潜力年度大奖” [1] - 该奖项由香港股票分析师协会及HOYTV联合举办并颁发 [1] - 奖项旨在表彰表现卓越的上市公司，嘉许其优秀的企业管治、持续成长及创新能力 [1] - 奖项的颁发彰显了香港金融市场的高品质发展与稳健活力 [1]

公司荣誉与市场认可 * 公司于2025年12月11日荣获“上市公司年度大奖2025”中的“发展潜力年度大奖” [1] * 该奖项由香港股票分析师协会及HOY TV联合举办并颁发 [1] * 奖项旨在表彰表现卓越的上市公司，嘉许其优秀的企业管治、持续成长及创新能力 [1] * 奖项的颁发彰显了香港金融市场的高品质发展与稳健活力 [1]

公司治理变动 - 远东宏信董事局为采纳高水准的企业管治，指定独立非执行董事刘嘉凌担任首席独立非执行董事一职 [1] - 此项任命自2025年12月10日起生效 [1]

投诉信核心内容 - 公司于2025年11月22日接获一封自称少数股东的匿名投诉信，收件方包括香港联交所及证监会 [1] - 投诉信标题为“质疑执行董事兼董事会主席郑能欢先生能否胜任董事一职” [1] - 投诉信附有一份针对郑能欢先生的诉讼查册报告 [1] 郑能欢先生涉及的诉讼案件 - 郑能欢先生、其配偶及其关联实体在中国牵涉上百宗法院争议及/或诉讼 [1] - 案件时间横跨2014年至2025年 [2] - 案件类型大多与金融借贷争议、股权转让、民间借贷、个人借贷纠纷及贷款担保有关 [2] - 具体案件包括：作为被执行人涉及金额约达人民币1.05亿元的合同争议案件，执行程序仍在进行中 [1] - 因金融借贷合同争议被列为被执行人并遭法院采取“限制高消费”措施 [1] - 因未能履行涉及本金人民币7042万元及相应利息的还款义务而被列为“失信被执行人” [1] - 因涉及人民币5200万元的民间借贷争议而被限制高消费 [1] - 因借贷合同争议多次被列为被执行人并被限制高消费 [1] 投诉人提出的质疑 - 投诉人指出上述案件触发对郑能欢先生的信誉、商业诚信及还款能力的重大关注 [2] - 认为上述情况对公司的声誉、企业管治及业务持续性构成严重威胁 [2] 公司董事会的回应与行动 - 董事会强调郑能欢先生的候选资格经由提名委员会通过内部程序审议 [2] - 董事会已就投诉信内容向郑能欢先生提出质询，重点包括其未向董事会及提名委员会披露多宗诉讼或作出不诚实选择性披露的理由 [2] - 质询其确认毋须根据上市规则相关条款披露资料的依据，涉及条款包括关于公开制裁、破产、债务重整、未履行判决、定罪调查等 [2] - 提名委员会现正审议可能采取的行动方案以维护董事会整体诚信 [3] - 正在进行必要的内部调查以验证投诉信中的详细内容 [3] - 着手寻求独立专家全面检视公司的内部监控程序 [3]

公司治理事件概述 - 公司于2025年11月22日接获一封由自称少数股东发出的匿名投诉信，收件方包括香港联交所及香港证监会 [1] - 投诉信标题为“质疑执行董事兼董事会主席郑能欢先生能否胜任董事一职” [1] - 投诉信附有一份针对郑能欢先生的诉讼查册报告 [1] 董事会主席涉诉情况 - 郑能欢先生、其配偶及其关联实体在中国牵涉上百宗法院争议及/或诉讼，时间横跨2014年至2025年 [1][2] - 案件类型多与金融借贷争议、股权转让、民间借贷及个人借贷纠纷、贷款担保有关 [2] - 具体案件包括：(2023)粤03执恢563号，郑能欢作为被执行人，涉及合同争议金额约达人民币1.05亿元，执行程序仍在进行中 [1] - (2019)粤0304执33646号，因金融借贷合同争议被列为被执行人，并遭法院采取“限制高消费”措施 [1] - (2017)粤03执3309号，因未能履行涉及本金人民币7042万元及相应利息的还款义务而被列为“失信被执行人” [1] - (2016)川01执1625号，因涉及人民币5200万元的民间借贷争议而被限制高消费 [1] - (2015)深中法执字第2026号、2027号，因借贷合同争议多次被列为被执行人并被限制高消费 [1] 投诉人主要质疑点 - 投诉人指出，上述案件触发对郑能欢先生的信誉、商业诚信及还款能力的重大关注 [2] - 投诉人认为，相关情况对公司的声誉、企业管治及业务持续性构成严重威胁 [2] 董事会回应与行动 - 董事会强调，郑能欢先生的候选资格经由董事会辖下提名委员会通过内部程序审议 [2] - 董事会已就郑能欢先生未向董事会及提名委员会披露多宗进行中诉讼及/或作出不诚实选择性披露的理由提出质询 [2] - 董事会亦质询其确认毋须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条披露任何资料的依据 [2] - 提名委员会现正审议可能采取的行动方案以维护董事会整体诚信 [3] - 提名委员会正进行必要的内部调查以验证投诉信中的详细内容 [3] - 提名委员会着手寻求独立专家全面检视公司的内部监控程序 [3]

公司治理架构优化 - 董事会决议优化公司秘书架构以强化企业管治与合规事务管理框架 [1] - 优化措施参照联交所《董事会及董事企业管治指引》中有关外聘公司秘书潜在问题的最佳实务建议 [1] - 公司积极回应联交所指引致力持续提升治理水平并巩固合规监管方面对最佳实务的承诺 [1] 公司秘书人事变动 - 张志伟获委任为公司公司秘书自2025年11月26日起生效 [1] - 吴东澄已于同日呈辞公司秘书一职将继续以外部专业顾问身份为公司提供服务 [1]

公司核心事件 - 安永会计师事务所已辞任正荣服务的核数师 自公告日期起生效 [1] - 正荣服务董事会已决议委任中正天恒会计师有限公司为公司新任核数师 自公告日期起生效 [1] - 新任核数师中正天恒的任期将直至公司下届股东周年大会结束为止 [1] 核数师变更原因 - 变更原因包括公司与安永未能就截至2025年12月31日止财政年度的建议审计费用达成共识 [1] - 其他合适专业会计师事务所提供的方案更具竞争力 [1] - 变更目的为维持良好企业管治及加强核数师独立性 [1] 决策过程 - 董事会审计委员会及董事会已决定不就截至2025年12月31日止年度继续聘用安永提供审计服务 [1] - 委任中正天恒的决定是经审计委员会推荐后由董事会决议通过 [1]

核心观点 - 香港交易所集团完成审计师招标程序 计划自2026年起委任毕马威会计师事务所为新任外聘核数师 [1] 审计师变更安排 - 现任审计师罗兵咸永道将于2025年股东周年大会上获续聘 负责集团2025年度审核工作 [1] - 罗兵咸永道预计在2026年股东周年大会完结时退任核数师职务 [1] - 毕马威的委任须待2026年股东周年大会获得股东批准后方可作实 [1] 公司治理 - 此次招标针对集团截至2026年12月31日止年度的审核工作 旨在贯彻维持最高水平企业管治的目标 [1] - 招标程序完成后 香港交易所董事会根据稽核委员会的建议议决委任毕马威 [1]

纪律处分行动 - 香港证监会与香港联交所合作对星宇控股有限公司前非执行董事吕庆星及前执行董事吕竹风采取纪律处分[1] - 纪律处分原因是二人没有促使公司在招股章程中披露重要信息[1] - 香港联交所对二人发出损害投资者权益声明并予以谴责[2] 未披露的关键信息 - 调查发现涉及公司附属公司作为共同借款人或担保人的13笔未偿还贷款未在招股章程中披露[1] - 该等贷款合共约人民币4900万元，由吕庆星在2017年4月至2019年4月期间取得[1] - 吕庆星被发现至少收取了其中约人民币4400万元，该等贷款截至2020年8月仍未偿还[1] 上市后的违规行为 - 在首次公开招股后，二人在其他董事或独立股东不知情或未批准的情况下，将公司附属公司的物业抵押以担保贷款[1] - 吕庆星从贷款和抵押中谋取私利，二人没有妥善管理利益冲突问题[1] - 此行为违反了受信责任，对投资者利益造成重大损害[1] 事件结果与影响 - 二人已分别于2021年及2023年辞任董事职务[2] - 香港联交所认为若他们留任为董事，会损害投资者的权益[2] - 星宇的股份在2019年5月16日于香港联交所上市，并在2024年1月26日被取消上市资格[2] 监管机构立场 - 香港证监会强调上市申请人及上市公司董事必须履行受信责任，确保完全遵守相关规则和规例[2] - 董事会须在披露财务活动和管理利益冲突方面以高透明度、勤勉尽责和诚实可靠的方式行事[2] - 香港证监会致力与香港联交所紧密合作，就董事失当行为追究责任以保障投资者权益[2]

公司核数师变更 - 纳泉能源科技与核数师毕马威会计师事务所未能就截至2025年12月31日止财政年度的建议审计费用达成共识 [1] - 其他合适专业会计师事务所提供的方案更具竞争力 [1] - 为维持良好企业管治及加强核数师独立性 公司建议更换核数师 [1] - 毕马威会计师事务所已辞任公司核数师 自2025年10月15日起生效 [1] 新任核数师委任 - 根据审核委员会的推荐意见 董事会议决委任天职香港会计师事务所有限公司为公司新核数师 [1] - 委任自2025年10月20日起生效 以填补毕马威辞任后的临时空缺 [1] - 天职香港会计师事务所有限公司的任期直至公司将于2026年举行的下一届股东周年大会结束时为止 [1]