企业通讯通知 - 2026年1月5日通知股东刊发通函及代表委任表格[2] - 英文和中文版本已上载于公司和港交所网站[2][8] 收取方式 - 股东可免费选印刷本或网上版本[3] - 有困难可填回条或邮件申请印刷本[4] 咨询途径 - 疑问可工作日致电或发邮件咨询[5] 资料使用 - 股东自愿提供资料，有权查阅修改[6] 其他规定 - 提供多邮箱仅用第一个，请求有效期到财年最后一天[15][16]

公司信息 - 公司为Raffles Interior Limited，股份代号1376[1][2] 通讯获取 - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[3][7] - 可填表格申请印刷本，费用全免[4][7] - 非登记股东可联络中介提供邮箱收通讯[5][8] 联系方式 - 有疑问可致电热线或电邮咨询[6][8] 通知日期 - 本通知日期为2026年1月5日[3][8]

会议信息 - 股东特别大会于2026年1月20日下午3时举行[1] - 会议将对11项普通决议案进行表决，含罢免和委任董事等[2][3] 代表委任 - 代表委任表格须不迟于2026年1月18日下午3时送达指定处[5] - 股东可委任代表，填妥交回后仍可出席大会并投票[5]

股东特别大会安排 - 2026年1月20日下午三时举行[3] - 考虑罢免陈明辉等4位董事职务[5] - 考虑委任漆红娟等5位人士为董事[5][7] - 授权董事会厘定董事酬金[7] - 决议案投票结果登载于相关网站[8] 其他事项 - 2026年1月15日至20日暂停办理股份过户登记[9] - 未登记持有人1月14日下午四时三十分前完成登记[9]

会议安排 - 公司将于2026年1月20日下午三时在新加坡举行股东特别大会[5] - 代表委任表格须不迟于2026年1月18日下午三时交回[5] - 公司须在呈递要求通知后2个月内召开股东特别大会[18][21] - 公司将于2026年1月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[57] - 未登记持有人过户文件及股票须于2026年1月14日下午四时三十分前送达指定地点以作登记[57] 股份信息 - 股份每股面值0.01港元[11] - 要求股东持有5.1亿股公司股份，相当于已发行股本的51.00%[21] 董事变动 - 要求罢免陈明辉、黄向明、倪顺发、陆佩珊等董事职务[15] - 要求罢免2025年11月21日至股东特别大会日期间获委任董事职务（除将於大會獲委任者）[15] - 要求委任漆红娟、王国跃为执行董事[15] - 要求委任邬伦、何涌为独立非执行董事[15] - 郑能欢部分执行职务于2025年12月15日被暂停[22] - 公司执行董事为郑能欢（暂停职务）及陈明辉[57] - 公司非执行董事为陆佩珊[57] - 公司独立非执行董事为倪顺发及黄向明（董事会代理主席）[57] 其他事项 - 要求股东于2025年11月21日发出要求通知[9] - 联交所于2022年12月12日制裁陈先生，因其涉及贿赂案并违反董事承诺下的责任[17] - 要求股东须就第1至4项决议案放弃投票[22][25] - 成立由倪顺发及黄向明组成的独立董事委员会调查相关指控[23] - 建议委任多名新任董事，董事会认为不符合公司及股东最佳利益[25] - 股东大会表决须按股数投票，每股缴足股份投一票[27][29] - 股东特别大会将提呈普通决议案以批准罢免多名现任董事及委任新董事[26] - 股东特别大会将考虑授权公司董事会厘定公司董事酬金[54] - 大会上全部决议案将以投票方式进行表决[55]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: Raffles Interior Limited (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01376 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 Raffles Interior Limited （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1376） 內幕消息 接獲股東要求罷免多名現任董事及委任新董事 接獲原訴傳票 董事會謹此知會本公司股東（「股東」），本公司接獲瀚辰控股有限公司（「要求股東」）寄發至 本公司開曼群島註冊地址日期為2025年12月22日的另一份函件（「第二份要求通知」），要求 董 事 會 根 據 本 公 司 組 織 章 程 大 綱（「 細 則」）第 58 條 召 開 本 公 司 股 東 特 別 大 會（「 股 東 特 別 大 會 」）， 以 考 慮 及 酌 情 通 過 與 本 公 司 就 於 2025 年 11 月 21 日 或 前 後 接 獲 要 求 股 東 的 要 求 通 知 （「第一份要求通知」）所刊發日期為2025年12月15日的先前公告所載者相同的建議決議案。 就建議決議案而言，第二份要求通知與第一份要求通知相同。董 ...

（股份代號：1376） 暫停辦理股份過戶登記 Raffles Interior Limited（「本公司」）謹此提述其日期為2025年12月15日的公告（「該公告」），內 容有關（ 其中包括 ）股東要求罷免若干現任董事及委任新董事。除文義另有所指外，本公告 所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會謹此宣佈 ，本公司將於2026 年1月 20日（ 星期二 ）召開股東特別大會，以 審議並酌情 批准（ 其中包括 ）(i)罷免陳明輝先生於本公司的執行董事職務；(ii)罷免陸佩珊女士於本公司 的 非 執 行 董 事 職 務 ； (iii) 罷 免 黃 向 明 先 生 及 倪 順 發 先 生 於 本 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 職 務；(iv)罷免自要求通知日期起至股東特別大會日期止期間獲委任加入董事會的本公司各董 事（ 將於股東特別大會上獲委任為本公司董事的人士除外 ）；(v)委任漆紅娟女士及王國躍先 生 為 本 公 司 執 行 董 事 ； 及 (vi) 委 任 鄔 倫 教 授 、 何 湧 教 授 及 王 東 博 士 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。本公司將適時向本公司股東寄發通函及股東特 ...

运营决策 - 2025年12月15日董事会批准成立独立董事委员会[4] - 委聘欧华、隆安律所分别为外部法证及香港、中国法律顾问[4] - 董事会一致议决暂停郑能欢职务，委任黄向明为代理主席[6][7] 人事调查 - 独立董事委员会认为有理由调查郑能欢多项违规行为[5] 收购信息 - 收购目标资产相关土地使用权协定合约价为3亿港元[5] 人员构成 - 截至2025年12月17日，公司执行董事、非执行董事等人员情况[10]

公司股价表现 - RAFFLES INTERIOR(01376.HK)于新闻发布当日复牌后股价大幅下跌，跌幅超过20% [2] - 截至发稿时，公司股价具体下跌19.69%，报0.102港元 [2] - 复牌当日成交额为83.66万港元 [2] 公司事件 - 公司股票在新闻发布前处于停牌状态，并于当日复牌 [2]