FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: Raffles Interior Limited (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01376 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 Raffles Interior Limited （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1376） 內幕消息 接獲股東要求罷免多名現任董事及委任新董事 接獲原訴傳票 董事會謹此知會本公司股東（「股東」），本公司接獲瀚辰控股有限公司（「要求股東」）寄發至 本公司開曼群島註冊地址日期為2025年12月22日的另一份函件（「第二份要求通知」），要求 董 事 會 根 據 本 公 司 組 織 章 程 大 綱（「 細 則」）第 58 條 召 開 本 公 司 股 東 特 別 大 會（「 股 東 特 別 大 會 」）， 以 考 慮 及 酌 情 通 過 與 本 公 司 就 於 2025 年 11 月 21 日 或 前 後 接 獲 要 求 股 東 的 要 求 通 知 （「第一份要求通知」）所刊發日期為2025年12月15日的先前公告所載者相同的建議決議案。 就建議決議案而言，第二份要求通知與第一份要求通知相同。董 ...

（股份代號：1376） 暫停辦理股份過戶登記 Raffles Interior Limited（「本公司」）謹此提述其日期為2025年12月15日的公告（「該公告」），內 容有關（ 其中包括 ）股東要求罷免若干現任董事及委任新董事。除文義另有所指外，本公告 所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會謹此宣佈 ，本公司將於2026 年1月 20日（ 星期二 ）召開股東特別大會，以 審議並酌情 批准（ 其中包括 ）(i)罷免陳明輝先生於本公司的執行董事職務；(ii)罷免陸佩珊女士於本公司 的 非 執 行 董 事 職 務 ； (iii) 罷 免 黃 向 明 先 生 及 倪 順 發 先 生 於 本 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 職 務；(iv)罷免自要求通知日期起至股東特別大會日期止期間獲委任加入董事會的本公司各董 事（ 將於股東特別大會上獲委任為本公司董事的人士除外 ）；(v)委任漆紅娟女士及王國躍先 生 為 本 公 司 執 行 董 事 ； 及 (vi) 委 任 鄔 倫 教 授 、 何 湧 教 授 及 王 東 博 士 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。本公司將適時向本公司股東寄發通函及股東特 ...

运营决策 - 2025年12月15日董事会批准成立独立董事委员会[4] - 委聘欧华、隆安律所分别为外部法证及香港、中国法律顾问[4] - 董事会一致议决暂停郑能欢职务，委任黄向明为代理主席[6][7] 人事调查 - 独立董事委员会认为有理由调查郑能欢多项违规行为[5] 收购信息 - 收购目标资产相关土地使用权协定合约价为3亿港元[5] 人员构成 - 截至2025年12月17日，公司执行董事、非执行董事等人员情况[10]

公司股价表现 - RAFFLES INTERIOR(01376.HK)于新闻发布当日复牌后股价大幅下跌，跌幅超过20% [2] - 截至发稿时，公司股价具体下跌19.69%，报0.102港元 [2] - 复牌当日成交额为83.66万港元 [2] 公司事件 - 公司股票在新闻发布前处于停牌状态，并于当日复牌 [2]

公司股价与交易表现 - 公司股票于今日复牌后股价大幅下跌，截至发稿时跌幅达19.69%，报0.102港元 [1] - 复牌当日成交额为83.66万港元 [1] 公司治理与董事会变动 - 公司接获股东瀚辰控股要求，将召开股东特别大会以审议多项董事罢免与委任决议案 [1] - 拟罢免的董事包括：执行董事陈明辉、独立非执行董事黄向明与倪顺发、非执行董事陆佩珊 [1] - 拟委任的董事包括：执行董事漆红娟与王国跃、独立非执行董事邬伦、何涌与王东 [1]

公司股价与交易表现 - 公司股票于今日复牌后股价大幅下跌，跌幅超过20%，截至发稿时下跌19.69%，报0.102港元 [1] - 公司股票今日成交额为83.66万港元 [1] 公司治理与董事会变动 - 公司接获股东瀚辰控股要求，董事会将召开股东特别大会 [1] - 股东特别大会将考虑通过决议案，罢免包括陈明辉、黄向明、倪顺发及陆佩珊在内的四位董事职务 [1] - 股东特别大会将同时考虑委任漆红娟、王国跃为执行董事，并委任邬伦、何涌与王东为独立非执行董事 [1]

公司公告 - RAFFLESINTERIOR（股票代码：01376）发布公告，宣布其股份将于2025年12月16日上午九时正起恢复买卖 [1][3]

公司公告 - 公司股份将于2025年12月16日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司公告核心信息 - 公司股份将于2025年12月16日上午九时正起恢复买卖 [1]