（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-122 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘 书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 基于公司业务发展需要，华光源海国际物流集团股份有限公司全资子公司湖 南华光源海国际船务代理有限公司 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-080 科兴生物制药股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 9 月 29 日在深圳市南山区创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 26 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长邓学勤主持，部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 为深化公司"创新+国际化"的战略布局，加快海外业务发展，进一步提高 公司综合竞争力及国际品牌形象，同时充分借助国际资本市场的资源与机制优势， 优化资本结构，拓 ...

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-071 上海太和水科技发展股份有限公司 1.03、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2025 年 09 月 30 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长吴靖先生主持。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上 海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分治 理制度的议案》 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海太和水科 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-112 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 （一）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的公告》（公告编号：2025-113）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会 议于2025年9月30日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025年9月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11人，实际参会董事 11人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为10名）。会议由公司董事长刘 明东先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程 ...

证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2025-008 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知已于 2025 年 9 月 27 日通过微信、电话、邮件等通讯方式送达。会议于 2025 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开。公司董事会共有董事 7 名，实际出席 会议的董事共 7 名，其中吴剑斌、包旖云、李正峰、张露芳、郑静以通讯方式出席 会议。会议由董事长吴剑斌召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整组织架构、修订<公司章程>及相关议事规则并办 理工商变更登记的议案》 公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定调整组织架构， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）第四届董 事会第十七次会议于 2025 年 9 月 30 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会 议由董事长吕品先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司 章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-053 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 与中科大的关联交易 公司董事会一致同意拟与中科大签订 2 份采购服务合同，合同一委托其对量子计 算核心器件（量子计算芯片）的设计及开发提供技术服务，合同金额预计为 450.00 万元，合同二委托其对量子计 ...

湖南国科微电子股份有限公司 证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-064 1 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要风险提示： 1、湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日披露的《湖南国科微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易预案》（以下简称"重组预案"）及其摘要中已对本次交 易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资 者关注后续进展公告并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发 现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案 作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在全力、有序推进中。公司 将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 一、本次交易概述 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯集成电路股权投资有限 公司等11名交易对方购买其合计持有的中芯集成电路（宁波）有限公司9 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-074 石药创新制药股份有限公司 关于现金收购控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司 部分少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"石药创新"） 拟以现金购买石药集团恩必普药业有限公司（以下简称"恩必普药业"）持有的石 药集团巨石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"或"标的公司"）29%股权（以 下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司持有巨石生物的股权比例将由 51% 增加至 80%。 2、本次交易以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告中 的评估结果作为定价依据，最终确定本次交易标的股权的转让价款为 110,000.00 万元。 | | 本次交易前 | | | 本次交易后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 出资额（万元） | 持股比例 | 股东 | 出资额（万元） | 持股比例 | | 石药创新 | 104,0 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于特定股东减持计划实施完毕的公告 公司股东陆岩保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员（除王增夺先生）保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 广 联 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 于 2025 年 7 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股份预披露的公告》，公 司股东陆岩先生计划自上述公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内以集中竞价 方式合计减持公司股份不超过 2,930,000 股1（约占剔除回购专用账户持股数后公 司总股本2的 0.9989%）。 1 若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息 事项的，将根据股本变动情况对减持计划进行相应调整。 2 鉴于公司可转换公司债券目前处于转股期， ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大调整， 内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 1、经公司自查，截至本公告披露日，公司不存在涉及上市公司应披露而未 披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 2、经公司向控股股东、实际控制人问询核实，截至本公告披露日，控股股 东、实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大 资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业 ...