第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-071 上海太和水科技发展股份有限公司 1.03、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2025 年 09 月 30 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长吴靖先生主持。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上 海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订部分治 理制度的议案》 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海太和水科 ...