证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-080 科兴生物制药股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 9 月 29 日在深圳市南山区创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 26 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长邓学勤主持，部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 为深化公司"创新+国际化"的战略布局，加快海外业务发展，进一步提高 公司综合竞争力及国际品牌形象，同时充分借助国际资本市场的资源与机制优势， 优化资本结构，拓 ...