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艾芬达(301575) - 第四届董事会第十二次会议决议公告
艾芬达艾芬达(SZ:301575)2025-09-30 10:15

证券代码:301575 证券简称:艾芬达 公告编号:2025-008 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西艾芬达暖通科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二 次会议通知已于 2025 年 9 月 27 日通过微信、电话、邮件等通讯方式送达。会议于 2025 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开。公司董事会共有董事 7 名,实际出席 会议的董事共 7 名,其中吴剑斌、包旖云、李正峰、张露芳、郑静以通讯方式出席 会议。会议由董事长吴剑斌召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整组织架构、修订<公司章程>及相关议事规则并办 理工商变更登记的议案》 公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定调整组织架构, ...