制度目的 - 规范公司在互动易平台与投资者交流，提升公司治理水平[6] 信息发布原则 - 注重诚信、谨慎客观、不误导投资者[8] - 不得涉及未公开等不宜公开信息[11] - 不选择性发布或回复，不迎合热点[11] 审核与生效 - 董事会秘书负责信息发布及回复审核[14] - 制度经董事会审议通过后生效[20]

接待管理 - 公司投资者关系管理负责人为董事会秘书，董事会办公室负责具体接待事务[12] - 特定对象来访前需沟通，同意后预约登记并协调组织，沟通前签承诺书[12] - 现场接待由董事会秘书统一负责，办公室确认身份并保存文件[13] 沟通限制 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等活动[17] 资料提供 - 向特定对象提供资料时，其他投资者有相同要求应平等提供[17] 档案建立 - 公司建立投资者关系管理档案，记录活动和交流内容[18] 预约流程 - 可通过电话、传真、邮件等方式预约登记[30] - 同意接待后协商确认日程，需提供问题提纲和资料[30] 承诺内容 - 调研中不打探未公开重大信息，不与指定人员外沟通问询[33] - 不泄露未公开重大信息，不利用其买卖证券或建议他人买卖[33] - 文件中不使用未公开重大信息，除非公司同时披露[33] - 文件涉及盈利和股价预测时注明资料来源，不主观臆断[33] - 文件发布或使用至少两工作日前知会公司，保证内容客观真实[33] - 违反承诺承担法律及经济赔偿责任[33]

关联人认定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人被认定为关联人[9,11] 关联交易审批 - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易由董事会审议[24] - 董事长审批生效的关联交易：与关联自然人成交金额30万以下，与关联法人成交金额300万以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%[25] - 经理审批生效的关联交易：与关联自然人成交金额10万以下，与关联法人成交金额100万以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.1%[26] 关联交易披露 - 需及时披露的关联交易：与关联自然人成交金额超30万，与关联法人成交金额超300万且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上[33] - 公司向关联方委托理财以发生额为披露计算标准，连续十二个月内累计计算[35] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关交易按累计计算原则适用规定[35] 关联交易审议程序 - 董事会审议关联交易事项时关联董事应回避，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[28] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决，全体股东均为关联股东则按非关联交易程序审议[28] 特殊关联交易规定 - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%需说明情况[19] - 因购买或出售资产可能致非经营性资金占用应明确解决方案[20] - 关联交易达到《公司章程》规定标准应提交股东会审议[22,23] - 公司为关联人提供担保，董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[38] - 达到披露标准的关联交易经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并及时披露[39] - 控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司关联交易可能影响股价时公司参照履行披露义务[39] 关联交易管理 - 公司董事等应及时报送关联人名单及关系说明并做好登记管理[12] - 公司应防止股东及其关联方占有或转移公司资源[13] - 公司对日常关联交易预计应区分交易对方和类型[18]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[6] - 年度股东会需在召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会需在召开15日前通知[17] 提议与召集 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则在5日内发通知[10][11] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[14] - 审计委员会或股东决定自行召集股东会，应书面通知董事会并向证券交易所备案[13] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[20] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[24] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[28] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[36] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[37] - 特定情形下应实行累积投票制[40] - 股东会决议通过比例有规定[44] - 会议记录保存期限不少于10年[46] - 股东会通过有关派现等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[46] - 股东可请求法院撤销特定股东会决议[47]

董事离职披露与补选 - 董事辞职公司需两交易日内披露情况[7] - 董事提出辞职后公司应六十日内完成补选[8] 董事离职手续与股份转让 - 董事离职后两交易日内委托公司申报个人信息[9] - 董事、高管离职生效后五个工作日内完成移交手续[11] - 董事、高管离职后六个月内不得转让所持公司股份[15] - 任期届满前离职的董事、高管每年转让股份不得超所持总数的25% [15] - 董事和高管所持股份不超一千股可一次全部转让[15] 其他规定 - 董事任期届满未获连任自换届股东会决议通过之日起自动离职[8] - 离职董事、高管对追责决定有异议可十五日内申请复核[17] - 本制度由董事会审议通过之日起生效并施行[21]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[7] - 独立董事应过半数[7] - 任期与同届董事会一致[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 成员提名与罢免 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] - 委员连续两次不出席会议，董事会可罢免其职务[28] 职责与工作 - 负责内、外部审计沟通、监督和核查等工作[5] - 对财务报告真实性等提意见，监督整改[13] - 审核公司财务信息及其披露等[24] 会议相关 - 例会每季度至少召开一次，临时会议需两名及以上成员提议或召集[24] - 会议召开前3天须通知全体委员，经同意可免除[24] - 应由三分之二或以上的委员出席方可举行[25] - 作出的决议，应当经成员过半数通过[29] - 表决方式为举手表决等，紧急时可通讯表决[30] 其他 - 行使职权费用由公司承担[16] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[29] - 会议记录等保存期限至少为10年[30] - 公司应在年报中披露其年度履职情况[20] - 细则由董事会审议通过生效，解释权和修改权归董事会[33][35]

董事和高管股票交易规定 - 买卖前需知悉禁止行为规定，不得违法违规交易[7] - 应在特定时间委托公司申报个人及近亲属身份信息[9] - 股份变动应在两个交易日内向公司报告并公告[11] - 违规买卖所得收益归公司所有，董事会未执行股东可要求三十日内执行[12] - 不得融券卖出本公司股份及开展相关衍生品交易[13] - 董事会秘书每季度检查披露情况，发现违法违规及时报告[15] 董事和高管股份转让限制 - 任职内和任期届满后六个月内，每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[16] - 每年第一个交易日按25%计算本年度可转让法定额度[17] - 实际离任之日起六个月内不得转让[18] - 计划转让应提前十五个交易日报告并披露减持计划[18] - 每次披露减持时间区间不超三个月[19] - 离婚导致股份减少，过出方和过入方任期内和届满后六个月内，每年转让不超各自持有总数25%[20] - 公司股票上市交易之日起一年内不得转让[21] - 离职后半年内不得转让[21] 董事和高管买卖时间限制 - 年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖[23] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖[23] 股份增持规定 - 拥有权益股份达30% - 50%，一年后每十二个月内增持不超2%[27] - 增持计划实施期限不超六个月[27] - 实施期限过半应披露增持进展公告[28] - 集中竞价增持达2%应披露进展公告[30] - 完成或拟提前终止应通知公司披露[31] - 定期报告发布时未完成应披露实施情况[31] - 发布实施完毕公告前不得减持[33] 违规处理及制度相关 - 董高违反制度应依法担责并视情节处分[35] - 公司应记录违规及处理情况并依规报告或披露[35] - 制度未尽事宜依相关法规或章程执行[37] - 条款冲突以新法规和章程规定为准[37] - 制度经董事会审议通过生效实施[38] - 制度由董事会负责解释和修订[39] - 制度落款时间为二〇二五年十二月[40]

委托理财额度规定 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议披露[10] - 占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议披露[10] 委托理财管理 - 财务部归口管理，负责编制规划等[13] - 财务部按月账务处理，到期回收本息[16] - 审计部负责日常监督[18] 监督检查 - 独立董事有权检查[19] - 审计委员会可定期或不定期检查[19] 适用范围与限制 - 适用于公司及控股子公司，子公司需报公司审批[6] - 募集资金不得用于委托理财，闲置资金现金管理需合规[7] 额度使用期限 - 使用期限不超12个月，交易金额不超审议额度[10]

ESG管理 - 制定ESG管理制度，建立管理体系[7][13] - 董事会为领导决策机构，审议批准目标等[13][15] - 工作小组拟定文件、收集信息，执行单位日常管理并汇报[17][18] ESG报告 - 按要求形成并自愿披露ESG报告，报告期为每年1月1日至12月31日[20][21] - ESG年度报告应在会计年度结束4个月内完成披露[21] 研发与理念 - 加大研发投入推动PCB技术创新[11] - 践行绿色发展理念，融入生态环保要求[10]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[6] - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业独立董事任召集人[6] - 提名、薪酬和考核委员会中独立董事过半数并任召集人[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 有违法犯罪等不良记录者不得被提名为独立董事[11] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[13] - 连续任职不得超过六年[16] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[27] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[30] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[31] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[25] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] 公司支持与配合 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[34] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[37] - 可建立责任保险制度降低风险[37] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[40] - 经股东会审议通过生效，修改需董事会提方案、股东会批准[40] 会议相关 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[36] - 专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料[34] - 延期召开或审议事项书面申请董事会应采纳[36] 信息披露 - 独立董事履职涉及应披露信息公司应及时披露，否则可自行申请或报告[36] 津贴与利益 - 津贴标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[37] - 不得从公司等相关方取得其他利益[37] 补选规定 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，60日内完成补选[17][18]