深圳市强达电路股份有限公司 证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-062 关于调整募投项目内部投资结构的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强达电路股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1140 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）1,884.40 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.18 元/股，本次发行募集资金总额为人 民币 53,102.39 万元，扣除发行费用人民币 7,781.98 万元（不含增值税），实际 募集资金净额为人民币 45,320.41 万元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 25 日划 至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 25 日对 本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验 [2024]10208 号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与 保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 截至 2025 年 11 月 30 日，公司首 ...

公司架构调整 - 公司拟变更注册地址为深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园 A - 1 栋厂房 101 - 401（一照多址企业）[2] - 公司拟由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，废止《深圳市强达电路股份有限公司监事会议事规则》[4] - 公司拟将董事会成员人数由 6 名增加至 8 名，非独立董事增 1 名职工代表董事，独立董事增至 3 名[4] 股份相关 - 公司整体变更设立时股份总数为 5277.78 万股，每股 1 元[6] - 公司已发行股份总数为 75375800 股，全为普通股[7] - 公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额 10%[7] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数 25%[8] - 董事、监事、高管所持本公司股份自上市交易之日起 1 年内及离职后半年内不得转让[8] - 持有本公司股份 5%以上股东，6 个月内买卖股票所得收益归公司所有（特定情形除外）[8] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[9] - 单独或合计持有公司已发行股份 1%以上股东有权提名董事、非职工代表监事、独立董事候选人[25] 股东权益与决议 - 股东会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效[10] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起 60 日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[10] - 未召开股东会、董事会会议作出决议，决议不成立[10] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份股东，可在特定情形下请求相关部门向法院诉讼或自己起诉[11] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后 30 日内未诉讼等情况，股东可自行起诉[11] - 持有公司 5%以上有表决权股份股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[12] - 连续 12 个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产 30%需股东会特别决议通过[23] - 提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过，还需经出席会议除特定人员外其他股东所持表决权三分之二以上通过[24] 会议相关 - 发生特定情形，公司需在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会[16] - 董事会不能履行召集股东会职责时，审计委员会应及时召集和主持；审计委员会不召集和主持的，连续 90 日以上单独或合计持有公司 10%以上股份股东可自行召集和主持[17] - 单独或合计持股 1%以上股东，有权在股东会召开 10 日前提出临时提案[19] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前 10 日书面通知全体董事和监事[30] - 代表 1/10 以上表决权股东、1/3 以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在 10 日内召集和主持[30] 其他规定 - 公司及控股子公司提供担保总额超公司最近一期经审计净资产 50%或总资产 30%后提供的任何担保，需经董事会审议后提交股东会审议[15][16] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2[27] - 公司设职工代表董事 1 名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[27] - 董事会收到董事辞职报告将在 2 日内披露有关情况[28] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在辞职报告生效或任期届满之日起的 2 年之内仍然有效[28] - 董事长可批准与关联自然人发生金额低于 30 万、与关联法人发生金额低于 300 万或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易[30] - 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起 2 个月内报送并披露中期报告[38] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产 10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[40] - 公司减少注册资本，应按规定通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[40] - 公司减资后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本 50%前，不得分配利润[41] - 修订《公司章程》事项已获公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议[43]

深圳市强达电路股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人张瑾作为深圳市强达电路股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市强达电路股份有限公司董事会提名为深圳 市强达电路股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市强达电路股份有限公司第二届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-059 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合 《公司章程》拟修订内容及公司经营发展需要，对公司现行部分治理制度进行了 修订和完善，并新增制定了公司部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 对外投资管理制度 | 修订 | 是 | 二、本次修订及制定的公司相关制度列表 | 6 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 信息披露管理办法 | 修订 ...

深圳市强达电路股份有限公司第二届董事会提名委员会 综上所述，全体委员一致同意提名张瑾女士为公司第二届董事会独立董事候 选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 深圳市强达电路股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 12 月 5 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市强达电 路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制 度的有关规定，我们作为深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第二届董事会第十一次会议审议的 《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对第二届 董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下： 经审查，提名委员会认为：公司第二届董事会独立董事候选人张瑾女士具备 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规所规定的担任上市 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-061 深圳市强达电路股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支 持和监督作用，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合公司经营情 况等因素，经公司薪酬和考核委员会提议、董事会审议，公司拟将独立董事津贴 由每人 7.2 万元人民币/年（税前）调整为每人 10 万元人民币/年（税前）。调整 后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过之日起开始执行。 本次调整独立董事津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公 司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 特此公告。 深圳市强达电路股份有限公司董事会 2025 年 12 月 5 日 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名张瑾女士为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年12月5日[41] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股份股东或任职特定股东[22][23] - 被提名人近十二个月无特定情形，未受相关处罚或谴责[28][32][34] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[38][39]

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-060 张瑾女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格尚需 提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司 2025 年第二次临时股东 会审议。 深圳市强达电路股份有限公司 关于提名第二届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、提名独立董事的情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候 选人的议案》。同意提名张瑾女士（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董 事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第二届 董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议，且该议案以公司股东 会审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，完成《公司章程》中董事会人数调整事项为生效前提。 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-063 深圳市强达电路股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 8、会议地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园 A2 栋厂房 4 楼强达电路会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 | | | | 备注 | | ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-057 深圳市强达电路股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 三、备查文件 1、第二届监事会第十一次会议决议。 一、监事会会议召开情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达各监事。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席何伟鸿先生主持，公 司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》 经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构是根据公司业务 发展规划和募投项目的实际建设需要做出的优化与调 ...