苏州天脉导热科技股份有限公司 苏州天脉导热科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《苏州天脉导热科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 要求，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为：公 司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

为及时办理相关业务，公司董事会授权董事长或其授权代表在上述担保额度 内签署与担保事项有关的合同、协议等相关文件，由此产生的法律、经济责任全 部由公司承担。本次担保额度的有效期及授权期限自第三届董事会第九次会议审 议通过之日起十二个月。 担保方 被担 保方 担保 方持 股比 例 被担保方 最近一期 经审计资 产负债率 截至 2024 年 12 月 31 日担 保余额（亿元） 2025 年度担 保额度预计 （亿元） 担保额度占上 市公司最近一 期经审计净资 产比例 是否 关联 担保 苏州天脉 导热科技 嵊州 天脉 100% 23.35% 0.00 2.00 13.36% 否 二、2025 年度担保额度预计情况 | 股份有限 | | --- | | 公司 | 证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-008 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第九次会议审议通过了《 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-009 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年， 并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息： （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监 管措施 3 次、纪律处分 2 次，15 名从业人员受到 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 苏州天脉导热科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，切实履行股东大会 赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，不 断完善公司的治理水平及运作能力。现将 2024 年度董事会相关工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，公司准确把握机遇，狠抓新产品开发，持续开展技术改造及创新，提升 产品质量，积极开拓新市场，强化企业内部管理，完成了年初制定的经营目标。 | 2.《关于董事会换届选举暨提名第三届董 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会独立董事候选人的议案》； | | | | | | | | | | | | 3.《关于延长<关于 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-015 2、本次投资建设项目苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目 （以下简称"本项目"）的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评 审批、建设规划许可、施工许可等前置手续，在后续实施过程中可能存在因经济 形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项 目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。 3、投资项目的总投资额仅是在目前条件下的计划数和预估数，如未来投资 项目业务或规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。公司将根据实际情况逐 步投资。 4、本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩 产生重大影响，公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请 广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"苏州天脉"）本 次拟购买土地使用权事项尚需通过公开竞拍方式进行，竞拍成功后公司还需与交 易对手方 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-017 苏州天脉导热科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：江 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-014 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席赵伟先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事认真审议，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》全文及 其摘要的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，其内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在 ...

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2025-013 苏州天脉导热科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中蔡栋梁先生通过通讯方式参加会议，其他董事现场出席会议）， 会议由董事长谢毅先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润185,425,322.83元，母公司净利润163,935,959.39元[1] - 2024年营业总收入942,913,592.50元，研发投入69,585,634.46元[4] - 最近三个会计年度平均净利润185,425,322.83元[5] 利润分配 - 2024年度以115,680,000股为基数，每10股派现5.6元，共派64,780,800元[1] - 2024年度预计现金分红占净利润比例34.94%[2] - 2025年4月21日审议通过预案，待股东大会审议[6][7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入942,913,592.50元，较2023年增长1.62%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润185,425,322.83元，较2023年增长20.26%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额174,903,348.01元，较2023年下降18.05%[18] - 2024年末资产总额1,696,852,678.43元，较2023年末增长60.70%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,497,520,629.02元，较2023年末增长95.24%[18] - 2024年非流动性资产处置损益为 -909,522.06元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助为6,629,263.25元[24] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为1,864,393.38元[24] - 报告期内，公司营业总收入94291.36万元，同比增长1.62%[53] - 报告期内，公司营业利润20917.00万元，同比增长21.19%[53] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润18542.53万元，同比增长20.26%[53] - 2024年热管理材料及器件收入92755.15万元，占比98.37%，同比增长1.86%[55] - 2024年境内销售57478.72万元，占比60.96%，同比增长9.37%[55] - 2024年境外销售36812.64万元，占比39.04%，同比下降8.50%[55] - 电子元件及电子专用材料制造营业收入为942,913,592.50元，同比增长1.62%，营业成本为561,268,582.63元，同比减少9.91%，毛利率为40.48%，同比增长7.62%[57] - 热管理材料及器件营业收入为927,551,509.96元，同比增长1.86%，营业成本为547,615,294.22元，同比减少10.10%，毛利率为40.96%，同比增长7.86%[57] - 境内销售营业收入为574,787,228.73元，同比增长9.37%，营业成本为363,440,696.78元，同比增长0.10%，毛利率为36.77%，同比增长5.86%[57] - 境外销售营业收入为368,126,363.77元，同比减少8.50%，营业成本为197,827,885.85元，同比减少19.99%，毛利率为46.26%，同比增长7.66%[57] - 电子元件及电子专用材料制造销售量为715,744,106.00 PCS，同比增长3.86%，生产量为711,221,989.00 PCS，同比增长0.57%，库存量为125,665,443.00 PCS，同比减少3.47%[57][59] - 电子元件及电子专用材料制造直接材料金额为256,332,545.23元，占营业成本比重为45.67%，同比减少17.67%；直接人工金额为109,090,454.53元，占比19.44%，同比减少12.38%；制造费用金额为195,845,582.87元，占比34.89%，同比增长4.65%[61] - 2024年销售费用为29,077,032.68元，同比增长24.27%；管理费用为76,554,591.24元，同比增长44.44%；财务费用为 - 5,166,684.40元，同比减少35.53%[65] - 2024年销售费用为29,077,032.68元，较2023年的23,399,086.21元同比增长24.27%[67] - 2024年管理费用为76,554,591.24元，较2023年的53,000,898.89元同比增长44.44%[67] - 2024年财务费用为 - 5,166,684.40元，较2023年的 - 3,812,084.49元同比减少35.53%[67] - 2024年研发费用为69,585,634.46元，较2023年的55,335,028.25元同比增长25.75%[67] - 2024年研发人员数量为247人，较2023年的215人增长14.88%[69] - 2024年研发人员数量占比为14.09%，较2023年的12.49%增加1.60%[69] - 2024年本科研发人员为73人，较2023年的52人增长40.38%[69] - 2024年硕士研发人员为17人，较2023年的9人增长88.89%[69] - 2024年本科以下研发人员为156人，较2023年的153人增长1.96%[69] - 2024年研发人员数量247人，较2023年的215人增长14.88%，占比14.09%，较2023年的12.49%提升1.60%[70] - 2024年本科、硕士、本科以下学历研发人员数量分别为73人、17人、156人，较2023年增长40.38%、88.89%、1.96%，博士数量无变化[70] - 2024年30岁以下、30 - 40岁研发人员数量分别为124人、104人，较2023年增长5.98%、31.65%，40岁以上数量无变化[70] - 2024年研发投入金额69,585,634.46元，占营业收入比例7.38%；2023年投入55,335,028.25元，占比5.96%；2022年投入50,163,390.89元，占比5.97%[71] - 2024年经营活动产生的现金流量净额174,903,348.01元，较2023年的213,436,950.71元减少18.05%[73] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 540,045,187.77元，较2023年的 - 180,899,084.10元减少198.53%[73] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额484,156,434.68元，较2023年的50,213,913.97元增长864.19%[73] - 2024年现金及现金等价物净增加额123,381,417.19元，较2023年的85,507,939.66元增长44.29%[73] - 2024年投资收益819,667.35元，占利润总额比例0.39%；公允价值变动损益1,044,726.03元，占比0.50%；资产减值 - 6,620,814.22元，占比 - 3.16%等[79] - 2024年末货币资金277,610,401.50元，占总资产比例16.36%，较年初提升1.75%，主要系收到IPO募集资金[79] - 应收账款从227,777,909.89元降至271,225,396.80元，占总资产比例从21.57%降至15.98%，下降5.59%[81] - 存货从156,553,330.00元升至164,316,471.48元，占总资产比例从14.83%降至9.68%，下降5.15%[81] - 固定资产从268,927,832.49元升至431,106,976.39元，占总资产比例从25.47%降至25.41%，下降0.06%[81] - 在建工程从153,261,014.88元降至51,220,509.59元，占总资产比例从14.51%降至3.02%，下降11.49%[81] - 长期借款从56,290,263.79元降至0，占总资产比例从5.33%降至0，下降5.33%[81] - 交易性金融资产期初数为20,000,000.00元，期末数为361,044,726.03元，本期公允价值变动损益为1,044,726.03元[83] - 报告期投资额为680,658,224.98元，上年同期投资额为412,691,975.61元，变动幅度为64.93%[85] - 2024年度拟每10股派发现金红利5.6元（含税），股本基数115,680,000股，现金分红金额64,780,800元（含税），现金分红总额占利润分配总额比例100%[174] - 可分配利润为495,811,825.57元[174] 各条业务线表现 - 公司主营业务为热管理材料及器件的研发、生产及销售，属于电子元件及电子专用材料制造行业[28] - 消费电子领域是热管理材料及器件重要应用领域，新兴消费电子产品散热需求将持续提升[29] - 公司产品应用于三星、OPPO等众多知名品牌终端产品，与众多消费电子配套厂商保持合作[42] - 2024年公司通过Google、Dixon等知名客户认证[42] - 公司主营业务为热管理材料及器件的研发、生产及销售，产品包括热管、均温板等[43] - 公司热管、均温板产品用于解决高功耗器件的散热问题，应用于智能手机等多个领域[43] - 公司掌握多项核心技术，导热界面材料导热系数最高达15W/m.K，热管、均温板厚度最低分别为0.3mm、0.22mm，对应传热量均超5W[46] - 截至报告期末，公司（含子公司）拥有90项专利，其中发明专利16项[47] - 截至2024年末，公司（含子公司）研发人员247人，占公司人员总数14.09%，研发投入6958.56万元，研发费用率7.38%[52] - 公司有130W高热流密度均温板等多个研发项目正在进行中或已完成[68][69] - 子公司嵊州天脉注册资本11500万元，总资产263434482.34元，净资产201910560.68元，营业收入219449344.51元，营业利润32837035.17元，净利润29601271.51元[100] 各地区表现 - 2024年境内销售57478.72万元，占比60.96%，同比增长9.37%[55] - 2024年境外销售36812.64万元，占比39.04%，同比下降8.50%[55] 管理层讨论和指引 - 公司坚持创新驱动发展战略，持续增加研发投入[102] - 公司以客户为中心，以市场需求为导向，紧抓下游行业发展机遇[103] - 公司将稳步推进募集资金项目“散热产品生产基地建设项目”“新建研发中心项目”及“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”建设[106] - 公司将持续深化投资者关系管理，优化与投资者的沟通渠道[107] - 公司可能面临创新进度滞后、原材料价格波动、汇率波动等风险[108][109][110] - 公司建立健全组织机构，规范运作并依法进行信息披露，保障股东权益[183] - 公司建立严格供应商筛选和评估准入机制，与多家客户建立长期稳定合作关系[184][185] - 公司采取多种措施保障员工权益，提供培训资源，营造和谐氛围[185] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以115,680,000股为基数，每10股派发现金红利5.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[4] - 公司股票简称苏州天脉，代码301626[13] - 公司注册地址和办公地址均为苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号，邮编215127[13] - 董事会秘书龚才林，证券事务代表何亚南，联系电话0512 - 66028722，传真0512 - 66028733，邮箱zq@sz - tianmai.com[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn，媒体包括中国证券报等，网址巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，备置地点为公司证券投资部办公室[15] - 公司聘请的会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在无锡市太湖新城嘉业财富中心5 - 1001室，签字会计师为刘勇、伊君莉[16] - 公司聘请的保荐机构为国投证券股份有限公司，办公地址在广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦，保荐代表人为孙海旺、郑云洁，持续督导期间为2024年10月24日 - 2027年12月31日[17] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[10] - 2024年全球智能手机出货量达12.4亿部，同比增长6.4%[30] - 2025年中国新一代AI手机市场出货量将达1.18亿部，同比增长59.8%，整体市场占比40.7%