公司治理 - 2024年董事会应出席7次，独立董事实出席7次[5] - 2024年审计等委员会会议，独立董事均全勤出席[7] - 2024年度独立董事现场工作15天[12] 运营情况 - 2024年未发生关联交易[13] - 2024年10月24日在深交所创业板上市[15] 人事与机构 - 2024年1月聘任谢毅等为公司高管[17] - 2024年6月续聘公证天业为审计机构[16] 未来展望 - 2025年独立董事将履职促规范运作[18] - 2025年独立董事加强沟通提建议[19]

人员变动 - 独立董事梁俪琼于2024年1月26日离任[2] - 2024年提名并选举三位独立董事[6] 会议情况 - 2024年应出席董事会会议1次，实际出席1次[6] - 2024年股东大会召开1次，列席1次[6] - 2024年召开1次提名委员会会议[6] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作天数为2天[10] - 2024年度任期内公司未发生关联交易[11] - 2024年度任期内公司上市前无信息披露执行情况[12]

会议情况 - 2024 年度公司董事会会议应出席 1 次，实际出席 1 次[6] - 2024 年度公司股东大会召开 1 次，独立董事列席 1 次[6] - 2024 年度公司召开 1 次提名委员会会议，提名并选举三位独立董事[7] - 2024 年度公司召开 1 次战略委员会会议，审议延长上市议案决议有效期议案[7] 其他情况 - 2024 年独立董事在公司现场工作天数为 2 天[10] - 2024 年度公司未发生关联交易[11] - 2024 年度公司在上市前无信息披露执行情况[12]

2024年公司治理 - 董事会应出席7次，独立董事实出席7次[5] - 股东大会召开2次，独立董事列席2次[5] - 提名、战略委员会会议应实出席分别为1、3次[6] - 独立董事累计现场工作15天[10] - 未发生关联交易[11] 2024年重要事件 - 10月24日在深交所创业板上市[12] - 6月7日拟续聘审计机构，聘期一年[14] - 1月26日聘任总经理等管理人员[15] 2024年独立董事履职 - 积极履行职责，审核重大事项[16] - 关注中小股东权益，监督投关活动[16] 2025年展望 - 独立董事按制度履职，促进规范运作[16] - 加强与各层面沟通合作[16] - 为公司发展提建设性建议[16]

公司治理 - 2024年董事会会议、股东大会等均按要求出席[5][6] - 2024年独立董事现场工作15天[11] 公司运营 - 2024年未发生关联交易[12] - 2024年10月在深交所创业板上市[13] 人事变动 - 2024年1月聘请总经理、副总经理等[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职并加强沟通[17]

人员变动 - 独立董事张薇于2024年1月26日离任，任期为2019年12月至2024年1月[2] 会议情况 - 2024年度董事会会议应出席1次，实际出席1次[6] - 2024年度股东大会召开1次，张薇列席1次[6] - 2024年度张薇无应出席的相关会议[7] 工作情况 - 2024年张薇在公司现场工作天数为2天[10] 公司运营 - 2024年度公司未发生关联交易[11] - 2024年度公司上市前无信息披露执行情况[13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2892万股，发行价每股21.23元，募集资金总额6.139716亿元，净额5.449262亿元[1] - 2024年度募集资金净额为54492.62万元，本年度投入募集资金总额为29266.80万元[24] - 截止2024年12月31日，募集资金余额6939.498285万元，均为银行活期存款[6] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，以募集资金置换预先投入自筹资金1.9395507369亿元，本年投入0.567129688亿元[3][4] - 公司使用4200万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.00%[15] - 公司使用超募资金暂时补充流动资金不超4300万元，使用期限不超12个月[12] - 公司使用6500万元超募资金向全资子公司嵊州天脉增资，用于建设新项目，截至2024年12月31日已完成增资[16] 现金管理情况 - 公司可用不超2.5亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理[13] - 2024年公司使用闲置募集资金现金管理金额1.4亿元，截止年底余额1.4亿元[14] 项目进展情况 - “散热产品生产基地建设项目”计划使用募集资金2.947091亿元，预计可使用状态日期延长至2026年6月，本年度投入19400.52万元，截至期末投资进度65.83%[11][18][24] - “新建研发中心项目”计划使用募集资金5020万元，本年度无投入[11][24] - “补充流动资金”计划使用募集资金5000万元，本年度投入5000.00万元，投资进度100%，已达到可使用状态[11][24] - “嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”调整后投资总额6500.00万元，本年度投入666.28万元，截至期末投资进度10.25%[24]

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成，独立董事占比超二分之一[1] 会议情况 - 2024年四次会议分别于3、6、10、12月召开，审议财务报告等议案[2] 2024年度工作 - 监督外部审计机构，认为其专业水准和职业操守良好[4] - 审阅2024年度内审总结和2025年度内审计划[5] - 认为公司财务核算与报告体系完备，内控制度符合要求[5][6] 未来展望 - 2025年度审计委员会将持续关注多方面事项推动发展[7]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事，监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[7] - 设总经理1名，副总经理2名、财务总监1名、董事会秘书1名[8] 内部控制 - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 制定财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[31][33] - 截止2024年12月31日在重大方面保持有效内部控制[38] 运营管理 - 构建全流程销售运营体系，涵盖多环节[19] - 启用用友ERP系统合同管理模块[23] - 制定制度建立信息沟通规范机制[24] 其他 - 成立董事会战略委员会保证战略规划[9] - 建立可持续发展人力资源管理政策[10] - 2024年度环境监测结果符合排放标准，无环境处罚事件[13]

募资情况 - 公司首次公开发行2892万股，发行价每股21.23元，募集资金总额6.14亿元，净额5.45亿元[1][2] - 截止2024年12月31日，募集资金余额6939.5万元，全部为银行活期存款[2][3][4] 资金使用 - 2024年10月29日，用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1.94亿元[6][7] - 2024年，使用不超4300万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 2024年10月29日，用4200万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.00%[8][9] - 2024年10月29日，用6500万元超募资金向全资子公司嵊州天脉增资[9][10] - 截止2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1.4亿元[8][9] 募投项目 - 散热产品生产基地建设项目预计2026年6月达到预定可使用状态[11][16] - 散热产品生产基地建设项目承诺投资29470.91万元，本年度投入19400.52万元，截至期末投资进度65.83%[15] - 补充流动资金承诺投资5000.00万元，本年度投入5000.00万元，截至期末投资进度100.00%，已达到可使用状态[15]