与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定、减持意向的承诺函 | 1-35 | | 2 | 关于稳定股价的承诺及未履行承诺的约束措施 | 36-40 | | 3 | 关于切实履行填补即期回报措施的承诺 | 41-49 | | 4 | 关于利润分配政策的承诺 | 50-51 | | 5 | 关于欺诈发行上市的股份购回承诺 | 52-54 | | 6 | 关于依法承担赔偿责任的承诺 | 55-62 | | 7 | 关于未能履行承诺的约束措施的承诺 | 63-69 | | 8 | 关于避免新增同业竞争的承诺 | 70 | | 9 | 股份回购的措施及承诺 | 71-73 | | 10 | 关于业绩下滑情形的相关承诺 | 74-76 | | 11 | 各中介机构关于依法赔偿损失的承诺 | 77-81 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 23 24 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 关于股份锁定、减持意向的承诺函 本人通过深圳市和顺四号管理咨询合伙 ...

子公司、参股公司简要情况 深圳市绿联科技股份有限公司 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称公司）拥有 10 家一级子公司（8 家全资子公司和 2 家控股子公司）和 7 家二级子公司。一级子公司包括：绿联工 控、绿联进出口、绿联实业、东莞绿联、绿联数码、美国绿联、香港绿联、海盈 智联、志泽科技、新加坡绿联；二级子公司是由香港绿联控制的德国绿联、日本 绿联、韩国绿联、越南绿联，由志泽科技控制的惠州志泽，以及由香港绿联和美 国绿联控制的印尼绿联和印尼有限。公司全部子公司具体情况如下： （一）一级子公司 | 公司名称 | 深圳市绿联智能工控有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300MA5FDMRC0X | | | | 成立时间 | 2018 年 11 月 28 日 | | | | 注册资本 | 500 万元人民币 | | | | 实收资本 | 500 万元人民币 | | | | 注册地址和主要经营地址 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 | | 7 号 | | | 办公楼 1 层 | | | | 股东构成及控制情况 | 发行人持有 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 一、报告期内发行人股东大会、董事会、监事会的实际运行情况 1、股东大会的运行情况 股东大会是深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称公司）的权力机构，行 使决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事及非由职工代表担任的监事， 决定有关董事、监事的报酬事项，审议批准董事会、监事会报告等职权。2021 年 6 月 2 日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《公司章程》和《深 圳市绿联科技股份有限公司股东大会议事规则》，对股东大会的召集、股东大会 的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决和决议等作出了详细明确的规 定。2024 年 5 月 31 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，修订了《公 司章程（草案）》和《深圳市绿联科技股份有限公司股东大会议事规则》。 自股份公司设立以来，公司历次股东大会会议的召集方式、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《股东大会议事规则》等相关规定，合法、合规、真实、有效。公司股东大会制 度自建立伊始，始终按 ...

内部控制评价 - 注册会计师认为绿联科技2023年12月31日保持有效的财务报告内部控制[12] - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[17] - 评价基准日公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[19][20] - 纳入评价范围单位资产、营业收入占比均为100.00%[21] 公司治理结构 - 公司建立股东大会、董事会、监事会及经营层法人治理结构体系[22] - 现有董事九名，其中独立董事三名[23] - 董事会下设审计、薪酬与考核、战略和提名委员会[23] - 现设监事三名，其中职工监事一名[24] 制度建设 - 制定行政管理、财务、人力资源等多项制度[25][26][27] - 制定采购、仓储、销售、资金等业务制度[31][32][33][35] - 制定《内部审计管理制度》，审计部监督内控执行[40] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按错报金额认定[43][44][45] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按影响或损失认定[49][50][51] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[57] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[58]

公司基本信息 - 公司注册资本为373,409,806元人民币，设立于2012年3月16日[6] - 发行后股本总额不低于3,000万元，公开发行股份比例有相关规定[3] 业绩数据 - 报告期最近三年销售金额分别为344,634.57万元、383,932.14万元和480,264.62万元，年均复合增速18.05%[8] - 2023年末资产总额245315.94万元，2022年末为203392.43万元，2021年末为156467.55万元[14] - 2023年营业收入480264.62万元，净利润39368.32万元[14] - 2023年资产负债率（母公司）为18.06%，研发投入占比4.50%[14] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.04元[14] 市场销售 - 报告期内线上电商平台收入和毛利占比情况[15] - 报告期内境外线上销售收入和境外收入占比及变化[17][19] - 2023年度公司在美国和欧洲销售收入占主营业务收入比重[19] 成本费用 - 报告期内物流成本及占比情况[26][28] - 2023年快递费及运费险、运输费占主营业务成本比例[28] 研发情况 - 截至上市保荐书签署日，公司及其子公司拥有发明专利二十二项[9] - 报告期内公司研发投入分别为15660.64万元、18334.29万元和21589.10万元[27] - 2023年末研发技术人员占员工总数比例达20.96%[50] - 各产品研发新技术和新产品情况[56][57][58][59] 其他情况 - 截至报告期末，租赁瑕疵房产面积及占比[31] - 若无法续租划拨用地上房产，整体搬迁费用估算约260万元[31] - 本次发行股票相关情况，包括股数、面值、比例等[33] - 保荐承销等费用情况[36] - 高级管理人员、核心员工战略配售情况[36] - 持续督导相关规定[104]

股东与控股股东承诺 - 公司承诺股东不存在违规持股及利益输送情形[2] - 控股股东、实际控制人承诺避免占用公司资源，违规将赔偿[10] 中介机构承诺 - 华泰联合证券等多家中介机构承诺文件虚假致损依法赔偿[16][20][24][27][31]

公司战略委员会职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 公司战略委员会自设立以来，严格按照法律法规、《公司章程》《董事会议事 规则》及《战略委员会工作细则》的规定规范运作。 二、审计委员会 深圳市绿联科技股份有限公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2022 年 3 月 21 日，深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称公司）第一届 董事会第五次会议审议通过了《关于设立公司第一届董事会各专门委员会并选举 成员的议案》和关于制定董事会各专门委员会工作细则的相关系列议案，在董事 会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委 员会，选举了各专门委员会的委员，并相应制定了各专门委员会的工作细则。 2024 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第 二届董事会专门委员会成员的议案》。 | 序号 | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 张清森 | 何梦新、黄劲业 | | 2 | 审计委员会 | 高海军 | 赖晓凡、陈俊灵 | | 3 | 提名委员会 | 黄劲业 | ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0114 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 ___ 3-2-5-1 t and the support of the support of the subject of the subject of the subject of t te r re 关于深圳市绿联科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0114 号 深圳市绿联科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"绿联科技")管理 层编制的 2023年度、2022年度、2021年度的非经常性损益明细表。 目 录 | | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 非经常性损益明细表 | 容 | 页码 4 | 3-2-5-2 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供绿联科技为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为绿联科技申请首次公开发行股票所必备的文件, 随其他申报材料一 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定,结合深圳市绿联科技股份有限公 词(以下简称"公司")的具体情况,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市绿联科技有限公 司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司,在深圳市市场监督 管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300591865259K。 第三条 公司于【】年【】月【】目经中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")注册,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】 年【】月【】日在深圳证券交易所上市。 深圳市绿联科技股份有限公司 and and a (草案) | 第一章 | 总则 . .. | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 放分 . | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第五章 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 … | | ...

深圳市绿联科技股份有限公司 募集资金具体运用情况 本次募集资金投向经深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称公司或发行人） 2022年3月30日召开的第一届董事会第六次会议及2022年4月15日召开的2022 年第一次临时股东大会审议确定，发行人拟公开发行不超过 4,150.00 万股人民币 普通股（A 股），募集资金将围绕公司主营业务，由董事会根据项目的轻重缓急 情况安排实施。本次公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资 金投入金额 | 项目备案情况 | 环评批复 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 产品研发及 产业化建设 | 55,120.36 | 55,120.36 | 深圳市社会投资项目备案证 （项目编码： | 不适用 | | | 项目 | | | S-2022-C39-500316） | | | 2 | 智能仓储物 流建设项目 | 11,041.79 | 11,041.79 | 广东省企业投资项目备案证 （项目编码： | 不适用 | | | | | | 2201-44 ...