股份相关 - 公司已发行股份数为5889.7223万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 公司依照章程收购本公司股份，不超已发行股份总额5%或10%的应在3年内转让或注销[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失有权书面请求审计委员会诉讼[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关损失请求诉讼[7] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[10][11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名[32] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[29] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[29] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[36] - 独立董事应具有五年以上履行职责所需的法律等工作经验[37] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[41] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[42] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[45] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[47] 公司合并与减资相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[49] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额，按股东持股比例减少出资额[51] 其他 - 公司于2025年8月28日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 公告日期为2025年8月29日[58]