公司章程修订 - 删除“监事”相关描述，部分由“审计委员会”代替[2] - 将“股东大会”修改为“股东会”[2] - 规定董事长为法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[3] - 规定法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受，公司担责后可向有过错的法定代表人追偿[3] 股份相关 - 已发行股份总数为9244.80万股，均为人民币普通股[4] - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 因特定原因收购股份，不同情形有不同注销或转让期限要求[4][5] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权益与会议 - 股东对股东会、董事会决议召集程序或表决方式异议，可60日内请求法院撤销[6][7][8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关机构对违规人员提起诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[8] - 股东会审议公司连续12个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或单次/连续12个月内累计金额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[10] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[21] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数1/2[21] - 公司设一名职工代表担任的董事，由职工民主选举产生[21] - 董事辞职应提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[23] - 董事执行职务违法违规给公司造成损失应担责[23] 财务与利润分配 - 需在规定时间内报送年度、半年度、季度财务会计报告[32] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[32] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[33] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利派发[33] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[34][35] 制度相关 - 修订《公司章程》等需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过[47] - 序号1 - 5制度修订需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施[46] - 拟修订股东会议事规则、董事会议事规则等制度，拟制定证券投资管理制度[50]

董事会换届 - 公司第二届董事会于2025年4月26日届满[2] - 2025年5月23日召开会议提名第三届董事会候选人[3] - 第三届董事会由7名董事组成[3] - 第三届董事会任期自股东大会通过起三年[4] 股东持股 - 袁胜春直接持股23.08%，间接持股1.3642%[7] - 宗靖国直接持股15.29%，间接持股1.26%[9] - 何国经间接持股1.15%[10] 独立董事情况 - 李留闯已取得资格培训证明，另两人报名承诺取得[4] - 三人与大股东无关联，无不良记录等情况[12][13][15]

人事提名 - 李留闯被提名为诺瓦星云第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[7] - 担任独董公司数量、时长符合要求[7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[8] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[8]

独立董事提名 - 褚华被提名为公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 报名参加深交所独立董事任前培训并承诺取得证明[3] 任职条件 - 本人及直系亲属等不在公司及附属企业任职[5] - 本人及直系亲属不属特定股份股东或相关股东任职人员[5] - 本人近十二个月无相关禁止情形[7] - 本人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等情况[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8]

独立董事提名 - 公司提名李留闯、国瀚文、褚华为第三届董事会独立董事候选人并提交审议[2] - 第二届董事会提名委员会对候选人任职资格发表审查意见[1] - 审查意见出具日期为2025年5月23日[3] 候选人情况 - 三位候选人具备任职条件和资格，符合公司要求[1][2] - 截至2025年5月23日，李留闯已取得培训证明，另两人已报名并承诺取得[1]

独立董事提名 - 国瀚文被提名为西安诺瓦星云科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 报名参加培训并承诺取得证明[3] - 具备相关知识和工作经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 在该公司连续任职未超六年[8] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 任职遵守规定，勤勉尽责作独立判断[9] - 不符资格及时报告并辞职[9]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名李留闯为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月无特定不良情形[8] - 被提名人担任独立董事境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[10]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月9日14:30召开[1] - 采用现场与网络投票结合方式[3] - 股权登记日为6月3日[5] 投票信息 - 网络投票时间为6月9日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][36][38] - 网络投票代码为“351589”，简称为“诺瓦投票”[29] 提案信息 - 提案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，需2/3以上通过[9] - 《关于修订<公司章程>及修订部分管理制度的议案》子议案数为6[23] 选举信息 - 拟选举非独立董事3位、独立董事3位[9] - 选举非独立董事和独立董事应选人数均为3位，股东选举票数=所持表决权股份总数×3[33][34] 其他信息 - 股东大会召开10日前1%以上股份股东可提临时提案[5] - 登记时间为6月5日9:00 - 17:00[10] - 会议联系电话为029 - 89566565[16] - 授权委托书有效期至大会结束[23] - 参会股东登记表6月5日前送达并电话确认[26]

会议安排 - 第二届董事会第二十九次会议于2025年5月23日召开[2] - 同意于2025年6月9日召开2025年第一次临时股东大会[15] 议案情况 - 多项制度修订和制定议案获董事会通过，部分需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5] 董事会组成 - 第三届董事会由7名董事（含3名独立董事）组成[6] 候选人提名 - 提名袁胜春等为第三届董事会非独立董事候选人，需股东大会表决[6][7][8] - 提名李留闯等为第三届董事会独立董事候选人，需备案审核后股东大会表决[9][10][11] 津贴调整 - 独立董事职务津贴将调为税前7万元/年，需股东大会审议通过[13][14]

产品应用与市场定位 - 公司聚焦视频显控核心算法研究及应用，产品包括显示控制系统、视频处理系统和基于云的信息发布与管理系统，可应用于庆典赛事、会议活动等领域，未提及可用于新能源汽车内显示屏 [2] - 智慧城市是公司产品应用重要场景之一，具体订单和业绩情况关注公司业绩公告 [4] 产品收入占比 - 2024 年 LED 显示控制系统收入实际占比 46.17% [3] - 2024 年售后服务收入占比不足 5% [3] - 2024 年视频处理系统占公司总营收比重为 40.94% [11] 产品技术与市场应对 - 面对 Mini/Micro LED 技术迭代，公司将跟踪 MLED 行业趋势，增强预研和研发投入巩固市场地位 [3] - 有针对 Micro LED 直显专用控制系统研发计划，具体信息关注官网和订阅号、服务号 [3] 服务与运营 - 通过完善服务网络、远程运维平台等提升服务效率，服务收入转型规划关注官网和订阅号、服务号 [3] - 屏老板是免费售前方案工具服务，登录注册为方便记录保存方案库，会分析采纳免费供大众使用建议 [5][6][7] 库存与供应链管理 - 2024 年存货周转率为 1.03 次，同比下降 12%，通过需求预测系统和“PO + Forecast 模式”优化采购和库存管理 [3] - 对同一类型芯片按国际和国产品牌布局供应商，与战略合作供应商联合开发关键器件，PCB 布局三家以上战略供应商并协商年度合作协议 [8] 行业趋势与市场规模 - 受宏观环境影响，国内市场有压力，海外市场预计增长良好，MLED 产业预计保持快速增长，LED 显示屏市场规模将扩大 [4] 应收账款情况 - 2024 年应收账款周转天数同比增加 5 天至 48 天，账龄 1 年以内应收账款占比 97.98%，回款情况良好 [3][7] - 2024 年应收账款坏账准备计提比例同比持平，账龄结构合理 [5] 财务指标与费用管控 - 2024 年毛利率为 55.25%，同比提升 3%，净利率保持稳定，通过费用管控实现盈利韧性，未来重视数字化建设降本增效 [7] - 2024 年海外收入占比 19.1%，财务费用实际为 -272.93%，实施全球化布局提供服务 [7] - 2024 年政府补助占净利润比例达 12%，主要为即征即退增值税，具有可持续性 [9] - 2024 年分红比例维持在 25%，货币资金占总资产比例由 12.69%提高到 18.11%，资本结构稳健 [9][10] - 2024 年资产负债率为 32.52%，同比下降约 16 个百分点，未来优化债务融资结构 [10] - 2024 年研发费用率为 16.47%，研发投入 5.40 亿元，高于行业可比公司，将保持高强度研发投入 [10][11] 客户与市场拓展 - 2024 年度前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为 27.20%，第一大客户占比为 8.66%，无大客户依赖风险，将拓展客户群体 [11] - 通过展会推广、峰会营销等提升品牌影响力，参与虚拟展会和线上技术研讨会拓展获客渠道 [8] 人才结构与创新 - 2024 年年末员工总数同比增长 12.73%，研发人员占比 41.17%，略有下滑因加强海外销售，未来强化研发团队建设 [10] 产品竞争与应对 - 面对行业竞对推出一体化解决方案，公司通过前瞻性技术布局、完善创新体系、优化服务应对产品同质化竞争，并购计划关注公告 [11] - 2024 年视频处理设备收入同比增长 25%，毛利率同比增长 2.99%，通过跟踪新技术、参股上游芯片厂商优化供应链提升溢价能力 [11] ESG 相关 - 公司重视 ESG 工作，践行节能环保措施和绿色办公理念 [12]