公司章程修订 - 删除“监事”相关描述，部分由“审计委员会”代替[2] - 将“股东大会”修改为“股东会”[2] - 规定董事长为法定代表人，辞任时视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[3] - 规定法定代表人以公司名义从事民事活动，法律后果由公司承受，公司担责后可向有过错的法定代表人追偿[3] 股份相关 - 已发行股份总数为9244.80万股，均为人民币普通股[4] - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 因特定原因收购股份，不同情形有不同注销或转让期限要求[4][5] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权益与会议 - 股东对股东会、董事会决议召集程序或表决方式异议，可60日内请求法院撤销[6][7][8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关机构对违规人员提起诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[8] - 股东会审议公司连续12个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或单次/连续12个月内累计金额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[10] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[21] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数1/2[21] - 公司设一名职工代表担任的董事，由职工民主选举产生[21] - 董事辞职应提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[23] - 董事执行职务违法违规给公司造成损失应担责[23] 财务与利润分配 - 需在规定时间内报送年度、半年度、季度财务会计报告[32] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[32] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[33] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利派发[33] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[34][35] 制度相关 - 修订《公司章程》等需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过[47] - 序号1 - 5制度修订需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施[46] - 拟修订股东会议事规则、董事会议事规则等制度，拟制定证券投资管理制度[50]