公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员各3名，均含2名独立董事[7] - 战略委员会成员3名，含1名独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，含2名职工监事[8] - 股东会依法每年至少召开一次，可开临时股东会[6] 运营情况 - 全年未发生一般及以上安全生产和环境污染事故[13] - 建立以奋斗为本、良性竞争的人力资源管理理念[14] - 重视企业文化建设，制定文件推动价值观落地[15] 风险管控 - 面临技术、经营、财务等多种内外部风险[17] - 建立风险管控小组，分析评估重大业务和政策变动[18] 内部控制 - 制定《公司章程》，健全内控管理体系并与绩效考核挂钩[19] - 设内审部，审计监督日常运营活动[20] - 建立不相容职务相互分离控制[21] - 交易授权区分性质和金额，采用不同审批方式[22] - 严格执行会计准则，加强财务信息系统建设[22] - 制定财产管理制度，确保财产安全完整[23] - 制定制度保障信息沟通，加强内外信息传递[24][25] - 设监事会、审计委员会和内部审计部门内部监督[26] - 依据企业内部控制规范体系开展评价，确定缺陷认定标准[27] 缺陷标准 - 资产总额错报额<0.5%为一般缺陷，0.5%≤错报<1%为重要缺陷，≥1%为重大缺陷[29] - 营业收入错报额<0.5%为一般缺陷，0.5%≤错报<1%为重要缺陷，≥1%为重大缺陷[29] - 利润总额错报额<3%为一般缺陷，3%≤错报<5%为重要缺陷，≥5%为重大缺陷[29] 评价结果 - 评价基准日公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[42] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[43] 未来展望 - 强化内控建设，调整制度，加强监督和执行[44] 外部评价 - 立信会计师事务所认为佳力奇2024年12月31日财务报告内控有效[45][46] - 保荐人认为佳力奇内控符合法规要求，与经营管理相关内控有效[47] - 保荐人认为佳力奇2024年度内控自评报告真实客观[47]

独立董事情况 - 2024年度在任独立董事为肖军、刘超、刘思，离任为张士宝[1] - 独立董事任职期间未兼任他职，与公司无利害关系[1] 评估信息 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月24日[2]

公司治理 - 独立董事肖军出席董事会10次、股东会4次[7] - 2024年11月公司董高人员换届选举程序合规[17] 财务相关 - 2024年无应披露关联交易事项[12] - 按时披露《2024年前三季度利润分配预案》[13] - 2024年募集资金存放与使用无违规情形[16] 审计与支持 - 续聘立信为2024年度财务审计机构[14][15] - 2024年董监高支持独立董事工作[18] 未来展望 - 2025年独立董事将履职促进公司发展[19]

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露 可能损害公司利益或者误导投资者的，可以按本制度暂缓披露。 第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或深交所认可的其他情形，按 《上市规则》《规范运作指引》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、 引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或误导投资者的，公司可以按照《上市规则》 《规范运作指引》及深交所相关规定豁免披露。 第六条 本制度所称"国家秘密"，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄 露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 本制度所称"商业秘密"，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的， 1 不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技 术信息和经营信息。 第七条 公司应当在涉及的重大事项最先触及下列任一时点后及时履行披露义务： 第一条 为规范安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称" ...

第一条 为进一步规范安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提升审计质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程 度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议批准前聘任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公 ...

（一）个人履历、专业背景及兼职情况 刘思，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学民商法 学专业毕业，博士研究生学历。2011 年 9 月至 2012 年 9 月，任高等教育出版社 编辑；2012 年 10 月至 2017 年 4 月，任中国教育出版传媒股份有限公司法务经 理；2017 年 5 月至今，任国浩律师（北京）事务所律师；2021 年 5 月至今，任 公司独立董事。 （二）独立性说明 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘思） 报告期内，本人刘思作为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等公司制度的规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职 责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材 料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表意见和 建议，充分发挥独立董事作 ...

人事变动 - 刘超于2024年11月8日起任公司独立董事[2] - 2024年刘超任第四届董事会审计委员会主任委员等职[5] 合规情况 - 2024年公司未发生应披露的关联交易事项[10] - 2024年公司募集资金存放与使用无违规情形[11] 利润分配 - 2024年公司披露《2024年前三季度利润分配预案》，程序合法合规[13]

人员任职 - 独立董事张士宝任职时间为2021年5月至2024年11月8日[2] - 2024年张士宝应出席董事会9次，通讯出席9次，出席股东会3次[4] 公司运营 - 2024年公司未发生应披露的关联交易事项[10] - 2024年公司严格按规定编制定期报告及《内部控制自我评价报告》[11][12] - 2024年公司募集资金存放与使用严格按规定执行[14] 会议决策 - 2024年3月15日召开第三届董事会第十四次会议，4月3日召开2023年年度股东大会，续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年公司董事会及高级管理人员进行换届选举[15] - 2024年审议公司第四届董事会成员薪酬方案[16] 人员履职 - 新一届董事会成员及高级管理人员具备任职条件[15] - 董事会换届及聘任高管决策程序符合规定[15] - 薪酬方案符合公司发展需要，制定程序合法[17] - 2024年公司董事会和管理层配合支持独立董事工作[18] - 独立董事履行职责，促进公司发展和规范运作[18] - 独立董事行使表决权，维护公司和投资者权益[18]

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规及《安徽佳力奇先进复合材料科技 股份公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上已经存在的或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对 各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信 息，主要工作职责包括： 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 ...

公司基本信息 - 公司股票简称佳力奇，股票代码301586[13] - 公司法定代表人为路强[13] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路169号，邮政编码为234000[13] - 董事会秘书为陆玉计，证券事务代表为张健，联系电话和传真均为0557 - 3090096，电子信箱为jlqzqb@jlqgf.com.cn[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[15] - 公司披露年度报告的媒体包括《证券时报》《中国证券报》等，网址有巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部办公室[15] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 签字会计师姓名为刘海山、宋维聪[16] - 公司所处行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”，属国家战略性新兴产业[26] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入626,834,219.58元，较2023年增长35.41%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润100,405,133.52元，较2023年下降2.05%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -56,884,230.39元，较2023年下降131.69%[17] - 2024年末资产总额1,575,320,828.63元，较2023年末增长40.50%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,250,431,516.61元，较2023年末增长48.62%[17] - 2024年非经常性损益合计21,064,900.32元[23] - 2024年末公司总资产规模达157,532.08万元，同比增长40.50%[57] - 2024年度公司实现营业收入62,683.42万元，同比增长35.41%[57] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为10,040.51万元，同比降低2.05%[57] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,934.02万元，同比增长1.24%[57] - 2024年8月28日公司成功登陆深交所创业板[57] - 航空装备制造业营业收入626,834,219.58元，同比增35.41%，毛利率28.30%，同比降4.50%[63] - 销售费用10,531,246.76元，同比增18.27%[70] - 管理费用28,630,108.91元，同比增5.27%[70] - 财务费用 -2,432,060.32元，同比增40.39%，因银行借款利息费用增加[70] - 研发费用34,156,668.77元，同比增3.01%[70] - 2024年研发人员数量为88人，较2023年的76人增长15.79%[73] - 2024年研发人员数量占比为10.37%，较2023年的13.45%下降3.08%[73] - 2024年本科研发人员为53人，较2023年的49人增长8.16%[73] - 2024年硕士研发人员为17人，较2023年的14人增长21.43%[73] - 2024年博士研发人员为0人，较2023年的1人下降100.00%[73] - 2024年30岁以下研发人员为49人，较2023年的37人增长32.43%[73] - 2024年30 - 40岁研发人员为36人，与2023年持平，变动比例为0.00%[73] - 2024年研发投入金额为34156668.77元，2023年为33158506.80元，2022年为37256202.80元[73] - 2024年研发投入占营业收入比例为5.45%，2023年为7.16%，2022年为6.29%[73] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0.00%[73] - 2024年经营活动现金流入小计337,686,733.13元，同比减少20.21%；现金流出小计394,570,963.52元，同比增加61.90%；现金流量净额-56,884,230.39元，同比减少131.69%[75] - 2024年投资活动现金流入小计90,000.00元，同比增加782.35%；现金流出小计33,078,933.55元，同比减少40.15%；现金流量净额-32,988,933.55元，同比增加40.31%[75] - 2024年筹资活动现金流入小计424,332,720.76元，同比增加352.38%；现金流出小计159,007,169.45元，同比增加49.16%；现金流量净额265,325,551.31元，同比增加2,172.69%[75] - 2024年现金及现金等价物净增加额175,452,387.37元，同比增加57.46%[75] - 资产减值2,386,728.57元，占利润总额比例2.10%；营业外收入488,466.44元，占比0.43%；营业外支出241,272.10元，占比0.21%；其他收益30,045,222.12元，占比26.48%；信用减值14,839,484.87元，占比13.08%；资产处置收益-2,119.71元，占比0.00%[79] - 2024年末货币资金586,625,535.59元，占总资产比例37.24%，较年初比重增加7.25%；应收账款364,998,846.81元，占比23.17%，比重增加6.84%；存货152,988,182.99元，占比9.71%，比重增加1.70%[81] - 2024年末固定资产380,445,978.67元，占总资产比例24.15%，较年初比重减少8.92%；在建工程29,013,532.40元，占比1.84%，比重减少3.41%；使用权资产4,831,918.75元，占比0.31%，比重减少0.10%[81] - 2024年末短期借款2,002,319.44元，占总资产比例0.13%，较年初比重增加0.04%；长期借款2,005,250.00元，占比0.13%，比重减少6.12%；租赁负债2,510,918.36元，占比0.16%，比重减少0.13%[81] - 2024年末应付票据156,768,780.50元，占总资产比例9.95%，较年初比重增加7.97%；应付账款79,864,138.83元，占比5.07%，比重减少6.27%；其他应付款25,275,038.98元，占比1.60%，比重增加1.44%[81] - 报告期投资额5,200,000.00元，与上年同期持平，变动幅度0.00%[84] - 2024年公司毛利率为28.30%，比上年同期下降4.5个百分点[108] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润100,405,133.52元，母公司实现净利润相同[168] - 截至2024年12月31日，公司累计未分配利润为471,100,078.42元，可供股东分配的利润为471,100,078.42元[168] - 2024年前三季度已完成分红金额23,233,140.84元，2024年年度共计派发现金红利39,828,241.44元（含税），占2024年度净利润比例为39.67%[168][169] - 现金分红总额（含其他方式）为16,595,100.60元，占利润分配总额的比例为100.00%[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司核心产品为飞机和导弹复材零部件，还开展制造及技术服务、自研材料、检验检测等业务[35][40][41][42][43] - 飞机复材零部件2024年营收584,953,631.49元，占比93.32%，同比增长60.72%[62] - 导弹复材零部件2024年营收106,194.69元，占比0.02%，同比下降99.64%[62] - 制造及技术服务2024年营收41,604,077.35元，占比6.64%，同比下降39.28%[62] - 其它业务收入2024年营收170,316.05元，占比0.03%，同比下降84.46%[62] - 飞机复材零部件营业收入584,953,631.49元，同比增60.72%，毛利率29.09%，同比降4.98%[63] - 航空装备制造销售量32,359件，同比增146.08%；生产量36,748件，同比增205.32%；库存量5,331件，同比增465.92%[64] - 飞机复材零部件直接材料金额325,891,551.70元，占比78.56%，同比增79.59%[66] 公司业务模式 - 公司实行“以产定采”采购模式，根据物料需求计划安排采购[44] - 公司生产模式为“以销定产”，产品检测贯穿生产全流程[45] - 公司产品采用直销模式，聚焦核心战略客户，已进入多家主要军用飞机主机厂合格供应商名录[46][47] 公司技术与荣誉 - 公司是高新技术等多项荣誉企业，积累多项核心技术，形成全业务链完整技术体系[48] - 公司截至目前取得85项专利，其中发明专利22项，实用新型专利63项[48] - 公司先后参与11项国家标准的起草制订并已发布实施[48] - 公司自研材料体系于2024年12月通过鉴定评审并上机验证[42] - 公司连续七年被航空工业下属核心飞机主机厂评为“金牌供应商”/“优秀供应商”，被航空工业集团评为“2024年度优秀供应商”[49][52] 行业市场情况 - 新一代军机复合材料用量占结构重量约19%，预计未来将提高到25%左右[27] - C919复合材料用量占比为12%，C929超过50%[28] - 复合材料使固体火箭发动机推重比提高30%-50%[30] - C919累计订单已突破1200架，2028年将实现年产150架[95] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额625,083,523.32元，占年度销售总额比例99.72%[67] - 前五名供应商合计采购金额367,466,106.74元，占年度采购总额比例91.82%[68] 募集资金情况 - 公司2024年首次公开发行A股20,743,876股，募集资金总额375,256,716.84元，净额331,668,973.58元[88] - 截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金总额8,973.47万元，占募集资金净额比例27.06%[88] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为24,273.28万元，含利息收入扣减手续费净额79.85万元，存放于专户[88][91] - 先进复合材料数智化生产基地建设项目承诺投资16,214.00万元，截至期末累计投入0，进度0.00%[90] - 研发技术中心建设项目承诺投资10,443.59万元，截至期末累计投入8,132.07万元，进度77.87%[90] - 补充流动资金项目承诺投资6,509.31万元，截至期末累计投入841.40万元，进度12.93%[90] - 2024年9月25日，公司同意用8,602.53万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[88][90] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[92] 公司重大合同与收入占比情况 - 2024年公司来源于航空工业下属单位的收入占比超过95%[105] - 报告期内，公司来自某型有人机项目的收入占营业收入的比例超过70%[104] - 2024年12月，公司与客户就某型有人机项目签订较大金额合同，主要在2025年度执行[104] - 报告期内，公司按照暂定价结算的产品收入占比超过80%[107] 公司经营计划与目标 - 公司2025年度经营计划聚焦高质量发展与核心竞争力提升，力争规模和效益同步增长[97] - 公司发展目标是成为先进复合材料世界级供应商[96] - 公司确定聚焦现有业务和拓展新技术应用场景的战略规划[96] 公司治理情况 - 公司报告期内召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，均由董事会召集[114] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[116] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事2名[117] - 公司严格按规定完善股东会、董事会、监事会议事规则等相关制度[1