公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员各3名，均含2名独立董事[7] - 战略委员会成员3名，含1名独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，含2名职工监事[8] - 股东会依法每年至少召开一次，可开临时股东会[6] 运营情况 - 全年未发生一般及以上安全生产和环境污染事故[13] - 建立以奋斗为本、良性竞争的人力资源管理理念[14] - 重视企业文化建设，制定文件推动价值观落地[15] 风险管控 - 面临技术、经营、财务等多种内外部风险[17] - 建立风险管控小组，分析评估重大业务和政策变动[18] 内部控制 - 制定《公司章程》，健全内控管理体系并与绩效考核挂钩[19] - 设内审部，审计监督日常运营活动[20] - 建立不相容职务相互分离控制[21] - 交易授权区分性质和金额，采用不同审批方式[22] - 严格执行会计准则，加强财务信息系统建设[22] - 制定财产管理制度，确保财产安全完整[23] - 制定制度保障信息沟通，加强内外信息传递[24][25] - 设监事会、审计委员会和内部审计部门内部监督[26] - 依据企业内部控制规范体系开展评价，确定缺陷认定标准[27] 缺陷标准 - 资产总额错报额<0.5%为一般缺陷，0.5%≤错报<1%为重要缺陷，≥1%为重大缺陷[29] - 营业收入错报额<0.5%为一般缺陷，0.5%≤错报<1%为重要缺陷，≥1%为重大缺陷[29] - 利润总额错报额<3%为一般缺陷，3%≤错报<5%为重要缺陷，≥5%为重大缺陷[29] 评价结果 - 评价基准日公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[42] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[43] 未来展望 - 强化内控建设，调整制度，加强监督和执行[44] 外部评价 - 立信会计师事务所认为佳力奇2024年12月31日财务报告内控有效[45][46] - 保荐人认为佳力奇内控符合法规要求，与经营管理相关内控有效[47] - 保荐人认为佳力奇2024年度内控自评报告真实客观[47]