公司第四届董事会组成 - 公司完成第四届董事会换届选举，由2位非独立董事（张定珍、胡联全）、2位独立董事（李青阳、李树永）及1名职工代表董事（姚小娟）组成，任期自2025年第一次临时股东大会通过之日起三年 [1] - 董事会成员中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事比例符合法规要求且任职资格已获深交所审核无异议 [1] 董事及监事变动 - 原董事于水村（润科基金委派）不再参与换届选举，离任后不担任任何职务，其本人及关联方未直接或间接持有公司股份 [2] - 公司取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，原监事姚小娟、欧阳明葱、刘朋朋不再担任监事但仍留任其他职务 [2] - 离任监事持股情况：姚小娟间接持股0.4121%、欧阳明葱间接持股0.0641%、刘朋朋间接持股0.1488%，其关联方未持有股份 [3] 实际控制人及股权结构 - 董事长张定珍直接持股2.8442%（125.8845万股），与胡联全共同控股股东深圳全珍投资（各持50%股权），全珍投资持股45.9869%（2035.38万股） [4][5] - 胡联全控制的员工持股平台同信实业持股8.5996%（380.62万股），胡联全个人持有同信实业79.9825%份额，张定珍与胡联全合计控制公司57.4307%表决权 [5][7] 新任董事背景 - 独立董事李青阳现任首钢基金执行董事，曾任职返利网、有赞科技独立董事 [10] - 独立董事李树永为注册会计师，现任永博会计师事务所合伙人及汇洁集团独立董事 [9] - 职工代表董事姚小娟现任通信事业部副总，间接持股0.4121% [8]