贝隆精密科技股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《贝隆精密科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会 特设立薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-005 贝隆精密科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预 先投入募投项目的自筹资金 10,375.85 万元，及已支付发行费用的自筹资金 301.89 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.46 元/股，募集资金总额为人民币 386,280,000.00 元，扣除发行费用人民币 60,864, ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-008 贝隆精密科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型暨修改《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类 型暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、变更注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 11 日对公司首次公开发行募集资金的 资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2024]0016 号《验资报告》。根据《验 资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由 5,400 万 ...

贝隆精密 股东大会议事规则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律、 法规及《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即 向深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）报告，说明原因并披露相关情 况以及律师出具的专项法律意见书。 贝隆精密科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后 ...

贝隆精密科技股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-003 监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项，履 行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成 实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 同意公司使用募集资金人民币 10,375.85 万元置换预先投入募投项目的自 筹资金，使用募集资金 3,018,867.90 元置换已支付发行费用的自筹资金。 监事会认为：公司本 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为贝隆精密科技股份有限 公司（以下简称"贝隆精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对贝隆精密调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，贝隆精密首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.46 元/股，募集资金总额为人民币 386,280,000.00 元，扣除发行费用人民币 60,864,945.15 元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币 325,415,054.85 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已 于 2 ...

贝隆精密 独立董事工作制度 贝隆精密科技股份有限公司 第五条 独立董事候选人应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定： （一）《公司法》有关董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定(如适用)； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与 ...

贝隆精密 关联交易管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《贝隆精密科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 诚实信用原则； （二） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三） 公正、公平、公开的原则； （四） 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以 比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标 准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露； （五） 与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决 时，应采取回避原则。 第二章 关联关系和关联人 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形 ...

关于贝隆精密科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 元 (http:/ 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qian ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为贝隆精密科技股份有限 公司（以下简称"贝隆精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对贝隆精密使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 兴业证券股份有限公司 关于贝隆精密科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 二、募集资金投资项目情况 根据公司《贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，并经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如 下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | ...