贝隆精密科技股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 首席合伙人：高峰 最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元 最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元 上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（20 ...

贝隆精密科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，贝隆精密科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公 司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定 的要求，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、 依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级 管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在 促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、 公司和员工的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开 6 次会议，共审议并通过 16 项议案，全部以现 场方式召开，不存在监事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》 及《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下： 3、公司利润分配情况 公司利润分配方案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综 合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2025-014 贝隆精密科技股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》并授权办理工 商变更登记的公告 | 件设备制造；光学仪器制造；微特电机 | 件设备制造；光学仪器制造；微特电机 | | | --- | --- | --- | | 及组件制造；塑料制品制造；通信设备 | 及组件制造；塑料制品制造；通信设备 | | | 制造；货物进出口；技术进出口(除依 | 制造；货物进出口；技术进出口(除依 | | | 法须经批准的项目外，凭营业执照依 | 法须经批准的项目外，凭营业执照依 | | | 法自主开展经营活动)。 | （分支机构经营 法自主开展经营活动)。 | | | | 场所设在：浙江省余姚市舜贝路 4 号） | 。 | 除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。修订后的《公司章 程》于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。上述变 更经营范围暨修订《公司章程》的事宜尚需提交公司股东会审议，并应当由出 席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 本公司及董事会全体成员 ...

贝隆精密科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对独立董事白剑、陈勇、刘云的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事白剑、陈勇、刘云及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事白剑、陈勇、刘云不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事白剑、陈勇、刘云符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贝隆精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

贝隆精密科技股份有限公司(以下简称"贝隆精密"或"公司")于 2024 年 5 月 17 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第七次会 议审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司 2024 年 5 月 18 日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》。 证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2025-016 贝隆精密科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 7,896.30 万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，本次用于暂时补充流动资金的 募集资金已全部归还完 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2025-015 贝隆精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东 大会的议案》，拟于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和公司章程等相关规定。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该 ...

公司基本信息 - 公司股票简称贝隆精密，代码301567[13] - 公司法定代表人是杨炯[13] - 公司注册地址于2020年4月23日由浙江省余姚市远东工业城C20地块变更为浙江省余姚市舜宇西路184号[13] - 董事会秘书是吴磊，证券事务代表是杭天宇[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[15] - 公司披露年度报告的媒体有巨潮资讯网、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报、经济参考网[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，兴业证券股份有限公司为保荐机构[17] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[140] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[141] - 公司建立分层治理结构，完善法人治理，规范运作[138] - 公司规范股东大会召集、召开和表决程序，采用现场与网络投票结合[139] - 公司实际控制人为杨炯、王央央夫妇，本报告期未变更[142] - 独立董事陈勇、白剑、刘云参加了本报告期所有董事会及所属专门委员会会议[144] - 公司指定巨潮资讯网等为信息披露媒体[145] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[146] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于控股股东等[147] 公司人员变动 - 2024年4月23日，监事会主席宋婷因退休离任，陆正列因换届被聘任为监事会主席，吴苏杭因换届被选举为职工代表监事[156][158] - 2024年9月9日，副总经理文国田因个人原因离任[157][158] - 公司于2024年4月24日发布董事会、监事会换届及聘任相关人员的公告[156] - 公司于2024年9月10日发布高级管理人员离职的公告[157] 董监高持股与报酬 - 董事长兼总经理杨炯期初与期末持股数均为3780万股[155] - 董事高炎康期初与期末持股数均为108万股[155] - 财务总监魏兴娜本期增持200股，期末持股200股[156] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为3888万股，期末持股总数为3888.02万股[156] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东大会、董事会决定[169] - 报告期内，董事、监事及高级管理人员报酬已全额支付[171] - 公司董监高从公司获得的税前报酬总额合计471.5万元，其中董事长、总经理杨炯为101.43万元，董事、副总经理蒋飞为70.56万元[172] 董事会与专门委员会会议 - 2024年公司董事会共召开6次会议，审议通过多项议案，如调整募集资金投资项目拟投入金额、年度报告等[173] - 董事杨炯、蒋飞、周蔡立本报告期应参加董事会6次，均现场出席6次，无缺席情况[175] - 董事高炎康本报告期应参加董事会6次，现场出席5次，通讯出席1次，无缺席情况[175] - 独立董事白剑、陈勇本报告期应参加董事会6次，现场出席3次，通讯出席3次，无缺席情况[175] - 独立董事刘云本报告期应参加董事会6次，现场出席4次，通讯出席2次，无缺席情况[175] - 审计委员会成员陈勇、刘云、蒋飞在2024年召开2次会议，审议多项与内部审计、财务报告相关议案[177] - 审计委员会成员陈勇、刘云、高炎康在2024年召开2次会议，审议多项与内部审计、财务报告相关议案[177] - 2024年3月29日战略委员会审议通过《关于2023年公司战略性项目工作报告及制定2024年发展规划的议案》[179] - 2024年3月29日薪酬与考核委员会审议通过《关于确定公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》[179] - 2024年3月29日提名委员会审议通过董事会换届选举相关议案，包括非独立董事和独立董事候选人提名[179] - 2024年4月23日提名委员会审议通过多项聘任高级管理人员的议案[179] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计834人，其中生产人员394人、销售人员13人、技术人员364人、财务人员7人、行政人员56人[181] - 员工教育程度方面，本科及以上95人、大专242人、中专及以下497人[181] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以72,000,000为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），资本公积金每10股转增0股[5] - 每10股派息数1.8元（含税），分配预案的股本基数72,000,000股，现金分红金额12,960,000.00元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[185] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入402,008,449.07元，较2023年增长5.65%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润37,898,414.60元，较2023年下降34.75%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额69,785,119.21元，较2023年增长75.41%[17] - 2024年末资产总额877,682,386.38元，较2023年末增长6.58%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产743,081,668.09元，较2023年末增长85.80%[17] - 2024年四个季度营业收入分别为93,623,303.20元、101,416,884.14元、102,338,876.30元、104,629,385.43元[20] - 2024年非经常性损益合计6,417,629.29元[23][24] - 报告期内公司实现营业收入40200.84万元，同比增长5.65%，归属上市公司股东净利润3789.84万元，同比下降34.75%，扣非净利润3148.08万元，同比下降38.41%，研发投入2550.34万元，同比增长9.64%[72] - 2024年营业收入合计402,008,449.07元，同比增长5.65%，2023年为380,496,715.10元[77] - 2024年销售费用7,907,703.11元，同比增长27.78%；管理费用26,577,645.11元，同比增长38.31%；财务费用 -58,700.37元，同比下降101.45%；研发费用25,503,376.08元，同比增长9.64%[86] - 2024年研发人员数量84人，较2023年的81人增长3.70%，占比10.07%，较2023年的10.98%下降0.91%[90] - 2024年本科研发人员24人，较2023年的19人增长26.32%；本科以下60人，较2023年的62人下降3.23%[90] - 2024年30岁以下研发人员31人，较2023年的22人增长40.91%；30 - 40岁36人，较2023年的48人下降25.00%；40岁以上17人，较2023年的11人增长54.55%[90] - 2024年研发投入金额25,503,376.08元，占营业收入比例6.34%；2023年投入23,261,857.05元，占比6.11%；2022年投入24,446,123.82元，占比6.99%[90] - 2024年经营活动现金流入小计418,373,221.94元，较2023年的335,383,898.04元增长24.74%[92] - 2024年经营活动现金流出小计348,588,102.73元，较2023年的295,599,781.96元增长17.93%[93] - 2024年经营活动产生的现金流量净额69,785,119.21元，较2023年的39,784,116.08元增长75.41%[93] - 2024年投资活动现金流入小计300,009,370.86元，较2023年的2,038,885.87元增长14,614.38%[93] - 2024年筹资活动现金流入小计396,699,047.79元，较2023年的249,379,692.87元增长59.07%[93] - 2024年现金及现金等价物净增加额31,065,540.94元，较2023年的 - 2,299,936.17元增长1,450.71%[93] - 报告期内投资活动现金流入小计较上年同期增加14,614.38%，流出小计较上年同期增加568.51%[94] - 报告期内筹资活动现金流入小计较上年同期增加59.07%，流出小计较上年同期增加47.42%[94] - 投资收益486,742.54元，占利润总额比例1.20%；资产减值 -1,838,654.05元，占比 -4.55%等多项非主营业务数据[95] - 2024年末货币资金38,612,536.51元，占总资产比4.40%，较年初比重增加3.28%；应收账款等多项资产及负债有变动[96] - 应收款项融资期初数16,670,019.70元，期末数2,349,497.51元，其他变动 -14,320,522.19元[98] - 截至报告期末，货币资金670,000.00元、固定资产242,758,228.96元等资产权利受限[99] - 报告期投资额388,800,409.86元，上年同期投资额58,159,612.33元，变动幅度568.51%[100] 募集资金使用情况 - 2024年首次公开发行股票募集资金总额38,628.00万元，净额32,541.51万元，本期已使用19,172.09万元，使用比例58.92%[104] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金10,338.99万元，置换发行费用301.89万元[106] - 公司同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理[106] - 公司使用最高不超1.7亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，3000万元购买大额存单未赎回[107][110] - 公司可用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，已累计使用7896.30万元，募集账户结余2641.54万元[107][110] - 精密结构件扩产项目承诺投资32016万元，调整后20587.46万元，截至期末累计投入9721.43万元，投资进度47.22%[109] - 研发中心建设项目承诺投资6590万元，调整后4237.61万元，截至期末累计投入1731.31万元，投资进度40.86%[109] - 补充流动资金项目承诺投资12000万元，调整后7716.44万元，截至期末累计投入7719.35万元，投资进度100.04%[109] - 2024年2月公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金10375.85万元及发行费用自筹资金301.89万元，实际置换投资项目10338.99万元、发行费用301.89万元[110] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能手机领域产品销售收入占营业收入比重达75.15%[62] - 报告期内公司应用于智能手机马达产品的精密结构件销售收入6887.71万元，同比增长235.70%[66] - 智能手机精密结构件2024年营收302,106,350.03元，占比75.15%，同比增长13.04%；非智能手机精密结构件2024年营收89,487,086.21元，占比22.26%，同比下降15.14%[78] - 境内营收2024年为326,034,690.51元，占比81.10%，同比下降6.67%；境外营收2024年为75,973,758.56元，占比18.90%，同比增长143.73%[78] - 精密结构件制造业2024年营业成本293,328,528.47元，毛利率25.09%，营收同比增长5.07%，成本同比增长15.50%，毛利率同比下降6.77%[79] - 2024年精密结构件制造业销售量165,938.35万件，同比增长19.35%；生产量168,854.50万件，同比增长19.40%；库存量4,462.78万件，同比增长10.68%[80] - 2024年精密结构件制造业直接材料成本81,156,936.09元，占比26.73%，同比增长1.55%；直接人工成本60,488,066.63元，占比19.92%，同比增长17.48%；制造费用149,668,202.07元，占比49.29%，同比增长24

财务表现 - 2024年营业收入4.02亿元 同比增长5.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3789.84万元 同比下降34.75% [1] - 基本每股收益0.54元/股 同比下降50.00% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2025-011 贝隆精密科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议的会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席陆正列先生主持，公司财务总监魏兴娜女士、董 事会秘书吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况， ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2025-010 贝隆精密科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议的会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中 包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席会议的董 事 6 人，独立董事刘云女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长杨炯先生主持，公司监事陆正列先生、吴苏杭先生、 熊海锦先生、高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公 ...