公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[8] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司有员工738人，大专及本科以上279人，大专以下459人[9] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：资产等差错金额≥对应总额2%[17] - 财务报告内控重要缺陷：资产等差错金额占比＜2%且≥1%[17] - 非财务报告内控重大缺陷：可能损失金额≥资产总额2%[20] - 非财务报告内控重要缺陷：可能损失金额＜2%且≥1%[20] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[21] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[21] 内控制度 - 建立不相容职务分离等七项控制活动[12][13] - 建立信息与沟通制度确保信息及时沟通[14] - 建立内部控制监督制度明确职责权限[15] - 依据要求确定内控缺陷认定标准[17]