贝隆精密科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）2023 年度履职情况 的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元 最近一年（2022 年度）审计业务收入：94,453 万元 最近一年（2022 年度）证券业务收入：52,115 万元 上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家 上年度（2022 年年报）上市公司审计客户主要行业： （1）制造业-专用设备制造业 ...

业绩总结 - 公司2023年第三季度实现营业收入11.5亿元，同比增长21.97%[1] - 公司销售毛利率为31.88%，同比下降2.04个百分点[1] - 公司前三季度实现营业收入2.69亿元，同比下降3.93%[1] 业务领域 - 公司智能手机领域业务占比61.65%，主要包括镜头组件和摄像头模组[3] - 公司可穿戴设备领域业务实现收入1.57亿元，占比10.31%[5] - 公司汽车电子领域业务实现收入3.77亿元，占比24.76%[5] 未来展望 - 预测公司2024年收入为13.61亿元，EPS为3.77元，PE为15.3倍[6] - 预测2025年公司营业收入将达到1361百万元，较2022年增长约289%[8] - 预测2025年归母净利润将达到271百万元，较2022年增长约345%[8] - 预测2025年ROE将达到34.3%，较2022年提升约16.6个百分点[8] 风险提示 - 风险提示包括下游大客户需求不及预期、行业竞争加剧和精密模具开发技术不及预期[7] 其他 - 报告版权归华鑫证券所有，未经授权不得转载[19] - 报告不构成投资建议，私自转载后果自负[19] - 投资者慎重使用未经授权的研究报告[19]

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-012 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 贝隆精密科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 5 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计达到 30%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话等通讯方式对公司、控股 股东及实际控制人进行了核查，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务， 及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 4、公司、控股股东和实际控制 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-011 贝隆精密科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发 三、变更后的工商登记基本情况 名称：贝隆精密科技股份有限公司 统一社会信用代码：913302816684631605 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 1 日、 2024 年 2 月 21 日召开了第一届董事会第二十四次会议和 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，同意变更注册资本、公司类型并修改《公司章程》。具 体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 22 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公 告编号：2024-002）《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办 理工商 ...

贝隆精密科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | | 股份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | | 第一节 | 董事 | 27 | | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | | 第一节 | 监事 | 38 | | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制 ...

贝隆精密 募集资金管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等证券交易所发布的规则以及《贝隆精密科技股份 有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当明确募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披露要求，应当明确募集资金专户存储、使用、变更、 监督和责任追究等内容，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投 ...

贝隆精密 对外担保管理制度 贝隆精密科技股份有限公司 第二条 本制度所称的对外担保是指公司及控股子公司为他人提供的保证、 抵押、质押以及其他形式的担保，包括担保对象为公司合并报表范围内控股子公 司的担保，担保对象为非上市公司合并报表范围内控股子公司的担保等。如担保 事项属于以自有资产作抵押贷款担保的，则不属于本制度所称对外担保范围。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指公司对外担保总额与公司控股子公 司对外担保总额之和。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为应当经公司董事会或股东大会审议，并及时披露。 未经董事会或者股东大会审议通过，公司不得提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司出现下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大 会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的 管理，规范公司担保行为，保障公司及全体股东的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号 ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-007 贝隆精密科技股份有限公司 关于修订部分公司内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开 了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订部分公司内部管理制度 的议案》，同意修订部分公司内部管理制度，现将具体情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况， 公司拟对部分公司内部管理制度进行梳理完善。 | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | ...

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-006 贝隆精密科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金金额 | 募集资金金额 | | 1 | 精密结构件扩产项目 | 32,016.00 | 32,016.00 | 20,587.46 | | 2 | 研发中心建设项目 | 6,590.00 | 6,590.00 | 4,237.61 | | 3 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,716.44 | | | 合计 | 50,606.00 | 50,606.00 | 32,541.51 | 目前，公司正在有序推进募投项目建设，由于募投项目存在一定的建设周 期，暂未投入使用的募集资金在短期内将出现部分闲置的情况，在不影响募集 资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资 金进行现金管理，提高募集资金使用效率。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[13] - 出现十二种情形应向深交所报备内幕信息知情人档案[13][14] - 董事会是内幕信息管理机构，董秘为保密负责人[2] 内幕信息知情人 - 包括公司董事、监事等多类人员[10] - 需将知情范围控制到最小[19] 违规处理 - 知情人违规给公司造成影响或损失，董事会给予处罚并保留追责权[21] - 5%以上股份股东等擅自披露内幕信息，公司保留追责权[23] - 知情人操纵股价构成犯罪，移交司法机关处理[23] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规及章程执行[25] - 制度自董事会审议通过后生效实施[26] - 制度由董事会制定并负责解释[27]