证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-038 贝隆精密科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 5 月 17 日下午 17 时在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，会议 通知已于 2024 年 5 月 9 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席陆正列先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公 司生产经营对流动资金的需求，有利于提高部分暂时闲置募集资金的使用效益， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定及公司相关制度的 ...

兴业证券股份有限公司 关于贝隆精密科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为贝隆精密科技股份有限 公司（以下简称"贝隆精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对贝隆精密使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.46 元/股，募集资金总额为人民币 386,280,000.00 元，扣除发行费用人民币 60,864, ...

证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-039 贝隆精密科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司(以下简称"贝隆精密"或"公司")于 2024 年 5 月 17 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率， 降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金 使用计划正常进行的前提下，使用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自第二届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 ...

证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公 司现有总股本 72,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.80 元（含税），合计派发现金股利 20,160,000.00 元(含税)，不送红股，不进 行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照"现金 分红比例不变"的原则调整利润分配总额。 贝隆精密科技股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.56 元 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为93,623,303.20元，同比增长51.31%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为8,330,437.47元，同比增长53.15%[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为93,623,303.20元，同比增长51.3%[19] - 净利润为8,330,437.47元，同比增长53.2%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为33,397,717.32元，同比增长30.46%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为126,562,621.77元，同比增长44.0%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为33,397,717.32元，同比增长30.5%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,934,438.89元，同比减少13.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为154,713,472.57元，同比大幅增长[23] - 期末现金及现金等价物余额为166,143,528.91元，同比增长2344.0%[23] - 吸收投资收到的现金为348,995,789.20元，主要来自子公司吸收少数股东投资[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为16,412,367.66元，同比减少36.0%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为34,731,551.90元，同比增长27.0%[21] - 支付的各项税费为11,334,194.87元，同比增长58.2%[21] 资产与负债 - 公司总资产为947,755,710.56元，同比增长15.09%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为733,673,690.96元，同比增长83.45%[7] - 资产总计为947,755,710.56元，同比增长15.1%[17] - 流动负债合计为182,797,088.29元，同比下降33.4%[17] - 非流动负债合计为31,284,931.31元，同比下降79.0%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为733,673,690.96元，同比增长83.5%[18] 研发与销售费用 - 公司研发费用为5,796,904.44元，同比增长46.16%[10] - 公司销售费用为2,495,226.70元，同比增长118.80%[10] - 研发费用为5,796,904.44元，同比增长46.2%[19] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为12,973人，优先股股东总数为0人[12] - 公司控股股东杨炯持股比例为52.50%，持股数量为37,800,000股[12] 募集资金与资本公积 - 公司首次公开发行股票导致货币资金增加至166,143,528.91元，同比增长1,704.93%[10] - 公司资本公积为449,739,342.82元，同比增长216.00%[10] - 公司募集资金净额为32,541.51万元，主要用于精密结构件扩产项目、研发中心建设项目及补充流动资金[15] 资产与负债变动 - 公司货币资金期末余额为166,143,528.91元，较期初增加156,938,533.34元[16] - 公司应收账款期末余额为124,406,047.63元，较期初减少30,808,471.19元[16] - 公司存货期末余额为51,057,435.29元，较期初减少2,146,449.78元[16] - 公司固定资产期末余额为382,581,352.82元，较期初减少12,802,135.31元[16] - 公司在建工程期末余额为101,356,110.07元，较期初增加6,648,816.53元[16] - 公司无形资产期末余额为55,850,386.10元，较期初减少806,223.51元[16] 其他财务指标 - 营业总成本为87,386,202.83元，同比增长53.3%[19] - 信用减值损失为1,182,742.23元，同比增长335.6%[20] - 资产减值损失为-705,340.47元，同比减少42.9%[20] - 基本每股收益为0.13元，稀释每股收益为0.13元[21]

贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。经全体监事一致 同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。出席会议的监事共同推举陆正列先生 为会议主持人。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》 证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-033 贝隆精密科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 为完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》和有关法律法规的相关规定， 同意选举陆正列先生为第二届监事会主席。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人、 证券事务代表的公告》。 表决结果：3 ...

杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编：311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou 311500, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 北京竞天公诚（杭州）律师事务所 关于贝隆精密科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：贝隆精密科技股份有限公司 北京竞天公诚（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贝隆精密科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席并见证了公司于 2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 在公司 2 楼会议室召开的 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和相关规范性 文件（以下简称"中国法律法规"）及《贝隆精密科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《贝隆精密科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下 ...

证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-032 贝隆精密科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。经全体董事一致 同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。出席会议的董事共同推举杨炯先生为 会议主持人。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司部分 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 至第二届董事会届满时止。 董事会专门委员会成员及主任委员如下： 公司已完成董事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，经控股股东提名，董事会同意选举杨炯先生为公 司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 ...

证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，于 2024 年 4 月 23 日召开了 2023 年年度股东大 会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了第二届董事会和第 二届监事会的选举工作。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监 事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及 第二届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事 务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 根据公司 2023 年年度股东大会决议以及第二届董事会第一次会议决议，公 司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设审计委员会、战略 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，任期与第二届董事会 一致。具体组成 ...

证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-031 贝隆精密科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 23 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30。 2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公 司 2 楼会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会。 5、网络投票时间： 6、会议主持人：董事长杨炯先生。 7、本次会议的召集、召开程序符合《公 ...