人事变动 - 任学梅因个人原因辞去公司董事等职务，原任期至2026年7月24日[2] - 公司董事会同意提名颜莹为第二届董事会非独立董事候选人[3] 人员信息 - 颜莹生于1984年11月，本科学历，有相关金融公司任职经历[7] - 截至公告披露日，任学梅、颜莹均未持有公司股份[2][7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年7月10日[5]

人员变动 - 公司将在两个交易日内披露董事、高级管理人员辞任情况[4] 履职规则 - 董事会低于法定最低人数，原董事履职至新董事就任[4] - 任期届满未改选，原人员履职至新人员就任[4] 离职规定 - 离职生效后3个工作日内应完成文件等移交[10] - 任期结束后2年忠实义务有效[12] - 离职后半年内不得转让所持本公司股份[12] 追责复核 - 离职人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[15] 任职限制 - 犯罪判刑等情况执行期满未逾规定年限不能任职[7] - 担任特定职务负有个人责任未逾规定年限不能任职[7]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会于2025年7月28日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年7月23日[2] - 会议登记时间为2025年7月25日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 网络投票代码为351566，投票简称为凯普投票[13] 提案情况 - 提案3.00需逐项表决的子议案数为9个[4] - 提案2.00、提案3.01、提案3.02为特别决议事项，需三分之二以上表决通过，其余普通决议需过半数通过[5] - 《关于修订公司治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为9项[19] 其他事项 - 授权委托书对投票事项需以“√”填写，三者选其一[20] - 2025年第二次临时股东大会参会股东登记表需按要求填写并送达公司[21]

会议相关 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年7月10日召开，8位董事全出席[2] - 拟定于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[14] 人事安排 - 董事会同意提请补选颜莹为非独立董事[3] 制度修订 - 拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[5] - 全面修订29项公司治理制度，部分需股东大会审议[6][7][8][9] - 制定《信息披露暂缓、豁免制度》[10][12] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[13]

达利凯普高管减持计划 - 公司董事兼总工程师吴继伟计划减持不超过400万股，占总股本的1 00% [1] - 公司副总经理戚永义计划减持不超过145 5万股，占总股本的0 36% [1]

高管持股 - 董事兼总工程师吴继伟持股17,468,910股，占总股本4.37%[2] - 副总经理戚永义持股5,822,972股，占总股本1.46%[2] 减持计划 - 吴继伟计划减持不超4,000,000股，占总股本1.00%[2][3] - 戚永义计划减持不超1,455,000股，占总股本0.36%[2][3] - 减持时间为2025年7月31日至10月30日，方式为集中竞价或大宗交易[4] - 减持价格不低于发行价，除权除息相应调整[4] 影响说明 - 减持计划有时间、数量、价格不确定性[5] - 本次减持不影响公司治理结构和控制权[5]

股东情况 - 磐信投资持有公司股份53,097,201股，占总股本13.27%[2] 减持计划 - 磐信投资拟减持不超18,000,450股，占总股本4.50%[2][4] - 拟减持时间为2025年7月31日至10月30日[5] - 减持方式为集中竞价、大宗交易[4] 其他 - 减持因自身资金需求，股份源于上市前[4] - 减持计划有时间、数量、价格不确定性[6] - 减持不影响公司治理和控制权[6] - 公告于2025年7月9日发布[10]

人事变动 - 王大玮因个人原因辞去财务总监，仍任总经理，未持股[3] - 公司聘任李师慧为财务总监，任期至本届董事会届满[3] 新财务总监履历 - 李师慧曾在瑞华、丰年永泰任职，任宁波梅山保税港区丰年致鑫董秘、总经理[9] - 截至披露日，李师慧未持股，与大股东无关联，符合任职要求[9][10]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年7月1日召开[2] - 会议通知于2025年6月23日送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任李师慧为财务总监[3] 组织架构 - 同意增设战略投资部并授权管理层实施组织架构调整[4] 表决结果 - 《关于聘任财务总监的议案》9票同意，0票弃权，0票反对[3] - 《关于调整公司组织架构的议案》9票同意，0票弃权，0票反对[5] 备查文件 - 备查文件包含第二届董事会第十一次会议决议等[6]

组织架构调整 - 2025年7月1日召开第二届董事会第十一次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 增设战略投资部[2] - 授权管理层负责实施及细化事宜[2] - 调整不会对生产经营产生重大影响[2]