中仑新材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制鉴证机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所 2024 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额 ...

中仑新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部治理制度的相关规定， 以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，并 对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的 编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会召开情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员 构成符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2024 年，公司监事 会共召开 8 次会议，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员比例、及表决程 序等均符合法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议记录 完整规范，作出的会议决议合法有效，监事会不存在违反《公司法》及其他规定 行使职权的情况。公 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-012 中仑新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议 采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-008 中仑新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理颜艺林先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地 完成了公司 2024 年度经营目标。 2025 年 4 月 22 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第八次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中董事郭宝华、杨之曙、沈维涛以通讯表决方式出席，会议由董事长 杨清金先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 ...

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2025-010 二、2024 年度现金分红方案的具体情况 （一） 现金分红方案不触及其他风险警示情形 中仑新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第二届监事会第八次会议及 第二届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议 案》，本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公 司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为113,150,851.81元，未分 配利润1,030,367,559.92元;母公司净利润 7,718,343.39元，未分配利润 122,849,627.96元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 本年度可供分配 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收4.79亿元 同比下降15.06% [1] - 2025年第一季度净利润3024.92万元 同比下降45.14% [1]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[11] - 公司股票代码为301565 [13] - 公司注册地址和办公地址均为厦门市海沧区翁角路268 - 1号，邮政编码为361026 [13] - 董事会秘书和证券事务代表姓名均为马彬惠，联系电话为0592 - 6883981，传真为0592 - 6883521，电子信箱为IR@sinolong.net [14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn） [15] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为许瑞生、郑伟平、颜鸿滨 [16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入24.73亿元，较2023年增长5.14%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，较2023年下降45.13%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.41亿元，较2023年下降8.23%[17] - 2024年末资产总额35.51亿元，较2023年末增长24.34%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.47亿元，较2023年末增长46.70%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.64亿、6.22亿、6.26亿、6.62亿元[19] - 2024年非流动性资产处置损益为 -9.53万元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为735.16万元[23] - 2024年公司实现营业收入247,326.12万元，同比上升5.14%；归母净利润11,315.09万元，同比下降45.13%；扣非净利润10,422.25万元，同比下降48.18%；经营活动现金净流量34,145.56万元，同比下降8.23%[63] - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额约为892.83万元[63] - 2024年膜材料制品收入20.49亿元，占比82.85%，同比增长6.42%[71] - 2024年通用型BOPA薄膜收入18.72亿元，占比75.71%，同比增长5.83%；新型BOPA薄膜收入1.58亿元，占比6.40%，同比增长6.72%[71] - 2024年境内收入13.78亿元，占比55.72%，同比下降16.47%；境外收入10.95亿元，占比44.28%，同比增长55.91%[71] - 2024年BOPA/BOPLA膜材收入20.49亿元，售价全年呈下降趋势[75] - 2024年聚酰胺6（PA6）收入3.89亿元，售价全年呈下降趋势[75] - 2024年膜材料制品销售量12.01万吨，同比增长12.44%；生产量12.16万吨，同比增长12.52%；库存量9987.10吨，同比增长18.11%[77] - 2024年膜材料制品直接材料金额为137001025元，占比77.87%，同比增1.66%[79] - 2024年合成材料制品直接材料金额为349845306.67元，占比93.87%，同比增0.54%[79] - 2024年前五名客户合计销售金额444846708.33元，占年度销售总额比例17.99%[83] - 2024年前五名供应商合计采购金额1723517823.33元，占年度采购总额比例87.70%[84] - 2024年销售费用25823906.75元，同比增4.41%[87] - 2024年管理费用64266684.60元，同比增5.43%[87] - 2024年财务费用 -6433143.76元，同比降287.69%，因汇兑收益增加[87] - 2024年研发费用83332781.46元，同比增8.23%[87] - 2024年经营活动现金流入小计2668831584.44元，较2023年的2484718305.44元增长7.41%；经营活动现金流出小计2327375959.59元，较2023年的2112646291.16元增长10.16%[92] - 2024年经营活动产生的现金流量净额341455624.85元，较2023年的372072014.28元减少8.23%[92] - 2024年投资活动现金流入小计406356313.07元；投资活动现金流出小计1165802036.23元，较2023年的238337307.55元增长389.14%[92] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 759445723.16元，较2023年的 - 238337307.55元减少218.64%，原因是使用暂时闲置资金购买理财产品增加[92][93] - 2024年筹资活动现金流入小计1182968684.96元，较2023年的445808607.24元增长165.35%；筹资活动现金流出小计730082836.75元，较2023年的650075095.29元增长12.31%[92] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额452885848.21元，较2023年的 - 204266488.05元增长321.71%，原因是首次公开发行股票收到募集资金[92][93] - 投资收益为590,444.95元，占利润总额比例0.49%[95] - 公允价值变动损益为3,061,264.35元，占利润总额比例2.55%[95] - 资产减值损失为 - 15,099,681.59元，占利润总额比例 - 12.57%[95] - 2024年末货币资金456,705,415.82元，占总资产比例12.86%，较年初比重减少2.97%[97] - 2024年末固定资产1,190,976,569.96元，占总资产比例33.54%，较年初比重减少12.88%[97] - 2024年末在建工程129,259,790.39元，占总资产比例3.64%，较年初比重增加3.47%[97] - 交易性金融资产期末数为577,547,724.39元，本期公允价值变动损益为2,547,724.39元[100] - 报告期投资额为1,149,231,180.13元，上年同期投资额为192,423,189.98元，变动幅度497.24%[101] - 其他收益为20,399,640.26元，占利润总额比例16.98%[95] - 信用减值损失为 - 1,964,074.31元，占利润总额比例 - 1.64%[95] - 2024年度公司衍生金融工具公允价值变动损益为 - 18.71万元，投资损益为21.35万元，合计损益为2.64万元[107] - 2024年度公司持有的衍生金融工具是远期外汇合约[107] - 公司首次公开发行6001万股A股，每股发行价11.88元，募集资金总额7.129188亿元，净额6.3483891276亿元[112] - 公司使用3.82918亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中投入募投项目3.782987亿元，支付发行费用461.93万元[113] - 公司将原用于“高性能膜材项目 - 新型生物基可降解膜材产业化项目”的1.1478亿元调整用于“高性能膜材项目 - 高功能性BOPA膜材产业化项目”[114] - 公司同意使用不超1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚动使用[115] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金余额为1.320276亿元，活期存款余额2402.76万元，结构性存款产品余额1.08亿元[115] - 累计已使用募集资金占募集资金总额比例为79.40%[110] - 变更用途的募集资金金额为0，占募集资金总额比例为0.00%[110] - 高性能BOPA膜材产业化项目承诺投资总额95,218.00，截至期末累计投入36,527.41，投资进度95.93%[118] - 高性能聚酰胺材料产业化项目承诺投资总额50,947.00，截至期末累计投入2,690.21，投资进度18.90%[118] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目承诺投资总额40,000.00，截至期末累计投入11,187.88，投资进度100.13%[118] - 承诺投资项目小计承诺投资总额186,165.00，截至期末累计投入50,405.40[118] - 公司计划以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金37,829.87万元，置换已支付不含税发行费用的自筹资金461.93万元，合计置换资金总额38,291.80万元，截至2024年12月31日已完成置换[119] - 公司同意使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，投资额度可滚动使用[119] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为13,202.76万元，其中活期存款余额2,402.76万元，未到期银行结构性存款产品余额10,800.00万元[119] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[120] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为113,150,851.81元，拟不进行现金分红[198][200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司子公司厦门长塑聚酰胺双向拉伸塑料薄膜产品2021 - 2023年全球市场占有率达20%，国内市场占有率达36%，处于国内功能性BOPA薄膜首位[31] - 公司PHA锂电膜率先实现国产化替代，已进入紫江新材、璞泰来、明冠新材等国内主要铝塑膜厂商供应链，为除日本厂商外铝塑膜用尼龙层主要供应商[32] - 公司生物降解BOPLA薄膜2025年销量同比翻番，已进入东航、国航、南航等知名企业供应链[32] - 公司主要产品为功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜及聚酰胺6（PA6），应用于食品饮料、日化、医药及软包锂电池等领域[33] - 通用型BOPA薄膜以聚酰胺6切片为原材料，在物理、化学和环保性能方面表现突出，应用于中高端食品饮料、药品、日化用品包装等领域[36] - 通用型BOPA薄膜阻隔性能高，能在 - 60℃~150℃温度范围内保持性能，印刷效果好，耐油脂、有机溶剂和碱性，材料无毒且生产环保可回收[37][38] - 新型BOPA薄膜包括PHA锂电膜、EHA锁鲜型薄膜、TSA秒撕型薄膜和MATT消光型薄膜，应用于软包锂电池、高端食品、医疗、日化产品等领域[41] - 功能性BOPA薄膜用于与其他通用材料复合形成软包装材料，分为通用型和新型[36] - BOPA薄膜可用于医药泡罩包装材料和软包锂离子电池铝塑膜的生产制造[30][32] - 公司PHA锂电膜是高性能铝塑膜重要部分，用于3C、新能源汽车、储能软包电池等领域，公司为除日本厂商外铝塑膜用尼龙层主要供应商[42][43] - 生物降解BOPLA薄膜以聚乳酸为主要原材料，2 - 3月内可在工业堆肥条件下完全分解，正逐步取代传统塑料薄膜[44] - 公司攻克生物降解BOPLA薄膜生产技术瓶颈并产业化，募投项目开展后有望成主要收入贡献点[45] - 公司生产的聚酰胺6产品为薄膜级PA6，主要用于下游BOPA薄膜生产制造等领域，少部分对外销售[47] - 原材料1采购模式为市场化采购，采购额占采购总额的比例为79.59%[49] - 原材料1上半年平均价格为11,193.31元，下半年平均价格为10,541.43元[49] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[50] - BOPA/BOPLA产品生产技术处于产业化阶段，有母粒防黏助剂分散技术等多项专利技术[50] - BOPLA产品生产技术处于产业化阶段，有生物基低碳绿色薄膜生产应用技术等多项专利技术，可生产生物降解薄膜[50][51] - BOPA产品生产技术处于产业化阶段，有高均衡功能性膜材机械式同步拉伸技术等多项专利技术[51] - 母粒防黏助剂分散技术可实现防黏母料在BOPA和BOPLA薄膜中良好分散，提高良品率及产品质量[50] - 调配助剂组分比例技术实现BOPA和BOPLA薄膜高摩擦效果，赋予特殊性能[50] - 材料与助剂复配技术赋予BOPA和BOPLA优异多种性能[50] - 高均衡功能性膜材机械式同步拉伸技术使薄膜具有良好均衡性能，用于精密印刷等场景[51] - 定制化功能性膜材磁悬浮线性同步拉伸技术可灵活调整拉伸比例等，用于高端应用场景[51] - 功能性BOPA薄膜多层共挤技术加强材料阻隔性能，形成新型薄膜产品[51] - 功能性BOPA膜材/生物降解BOPLA膜材设计产能为12.5万吨/年，产能利用率为97.30%，在建产能中功能性BOPA膜材为9万吨/年（5万吨自有资金、4万吨募集资金），BOPLA膜材为2万吨/年[52] - 聚酰胺6（PA6）设计产能为14.5万吨/年，产能利用率为101.38%，在建产能为14万吨/年[53] - BOPP膜材在建产能

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入479,424,728.19元，较上年同期减少15.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润30,249,202.61元，较上年同期减少45.14%[5] - 营业利润本报告期为32,987,668.04元，较上年同期减少46.66%，受市场及价格因素影响[10] - 营业总收入本期为479,424,728.19元，上期为564,434,000.38元，较上期减少14.99%[20] - 营业总成本本期为449,839,378.18元，上期为506,931,391.06元，较上期减少11.26%[20] - 营业利润本期为32,987,668.04元，上期为61,846,931.31元，较上期减少46.66%[21] - 净利润本期为30,249,202.61元，上期为55,137,809.45元，较上期减少45.14%[21] - 综合收益总额本期为27,487,117.14元，上期为55,033,736.85元，较上期减少50.05%[22] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.16元，较上期减少50%[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -177,767,398.49元，较上年同期减少820.74%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为139,798,710.65元，较上年同期增加304.01%，系收回票据等保证金增加[10] - 经营活动现金流入小计本期为533,994,078.25元，上期为607,249,854.36元，较上期减少12.06%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为41,884,126.12元，上一年为39,901,343.31元[25] - 支付的各项税费为15,034,614.15元，上一年为12,445,743.78元[25] - 经营活动现金流出小计为711,761,476.74元，上一年为582,585,404.61元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -177,767,398.49元，上一年为24,664,449.75元[25] - 投资活动现金流入小计为260,404,083.05元，上一年为319,150.00元[25] - 投资活动现金流出小计为296,302,648.88元，上一年为44,796,428.37元[25] - 筹资活动现金流入小计为183,676,641.85元，上一年为159,851,089.79元[25] - 筹资活动现金流出小计为43,877,931.20元，上一年为228,375,412.18元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 -73,325,613.89元，上一年为 -87,223,861.09元[25] - 期末现金及现金等价物余额为208,994,095.24元，上一年为152,164,068.91元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产3,493,841,632.51元，较上年度末减少1.61%[5] - 预付款项本报告期末为56,240,508.20元，较上年末增加34.28%，系预付原材料采购款增加[10] - 存货本报告期末为447,394,478.74元，较上年末增加37.55%，系期末库存商品增加[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额322,076,233.19元，期初余额456,705,415.82元[16] - 交易性金融资产期末余额521,823,420.95元，期初余额577,547,724.39元[16] - 应收账款期末余额190,910,420.75元，期初余额234,178,536.90元[16] - 存货期末余额447,394,478.74元，期初余额325,251,963.75元[17] - 流动资产合计期末余额1,676,474,415.04元，期初余额1,779,480,058.87元[17] - 固定资产期末余额1,155,952,842.93元，期初余额1,190,976,569.96元[17] - 非流动资产合计期末余额1,817,367,217.47元，期初余额1,771,407,649.24元[17] - 资产总计期末余额3,493,841,632.51元，期初余额3,550,887,708.11元[17] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 流动负债合计本期为847,776,975.59元，上期为1,012,993,080.00元，较上期减少16.31%[18] - 非流动负债合计本期为271,497,708.81元，上期为190,814,797.14元，较上期增加42.28%[18] - 负债合计本期为1,119,274,684.40元，上期为1,203,807,877.14元，较上期减少7.02%[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3,007,636.45元，其中计入当期损益的政府补助1,412,306.66元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,385，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，中仑科技集团有限公司持股比例52.27%，持股数量209,100,000股；Strait Co, Ltd.持股比例12.75%，持股数量51,000,000股[12]

核心观点 - 中仑新材旗下长塑实业成功研发出全球首款固态电池专用BOPA薄膜，实现关键材料突破 [1] - 固态电池具有能量密度高（400-1000Wh/kg）、续航提升1.5-3倍、安全性高等优势，成为新能源动力电池的"终极方案" [2] - 公司通过持续技术投入构建了完整产业链和技术壁垒，已获专利209项（发明专利94项），产品进入宁德时代、比亚迪等头部企业供应链 [3][4] - 固态电池市场潜力巨大，预计2030年全球出货量达642.6GWh，2024-2030年CAGR为133% [5] - 公司在新能源材料领域持续布局，此前已打破锂电膜国外垄断，现又投资25亿元加码新能源膜材项目 [5] 技术突破 - 研发团队历时两年攻克固态电池专用BOPA薄膜，在柔韧性、抗穿刺、抗冲击等力学性能方面表现卓越 [2] - 该产品针对固态电解质特性优化生产工艺与材料配方，满足固态电池对封装材料的严格标准 [2] - 公司构建"聚酰胺6-功能性BOPA薄膜"一体化产业链，全球BOPA市场份额超20% [2][3] - 开发出EHA锁鲜型薄膜、MATT消光型薄膜、PHA锂电膜薄膜等系列创新产品 [3] 市场布局 - 产品已进入中粮集团、益海嘉里、宁德时代、比亚迪、康师傅、联合利华、宝洁等知名企业供应链 [3][4] - 2021-2024年6月营业收入分别为19.94亿元、22.97亿元、23.52亿元和11.86亿元，保持稳健增长 [4] - 2024年投资25亿元加码新能源膜材项目，重点攻克超薄电容膜及复合集流体基膜技术 [5] - 此前自主研发的锂电膜已打破国外垄断，成为国内软包锂电池铝塑膜基材主要供应商 [5] 行业前景 - 全球主流车企加速布局固态电池，比亚迪、广汽、大众、宝马等计划2027年前后推出搭载全固态电池的车型 [2] - 中国政策大力支持固态电池发展，2024年投入60亿元支持研发，八部门联合发文明确重点布局储能用固态电池 [5] - 固态电池除新能源汽车外，在储能、eVTOL、人形机器人等万亿级赛道有广阔应用前景 [5] - 日本以硫化物路线专利优势领跑，欧美通过QuantumScape等初创企业加速产业化，中国凭借多元技术路线跻身第一梯队 [5]