委员会构成 - 委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 设主任一名，由独立董事委员担任[3] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[7] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次会议[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[14] - 二人以上委员出席方可举行[19] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过方有效[23] - 委员每人一票表决权，表决方式为举手表决[24][34] - 议案获规定票数经主持人宣布形成决议，签字生效[30] 后续流程 - 委员或指定人员次日向董事会通报决议情况[37] - 主任或指定委员跟踪检查决议实施情况[39] 记录保存 - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于十年[31] - 决议书面文件保存期不少于十年[38]