北京市金杜律师事务所上海分所 关于中集安瑞环科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：中集安瑞环科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受中集安瑞环科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 9 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 10 月 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第一次会议于2023年11月9日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际亲自出席7人[2] 人事任免 - 选举杨晓虎为董事长，表决7票同意[3] - 聘任季国祥为总经理，表决7票同意[5] - 聘任张毅等为副总经理，表决7票同意[5]

关于中集安瑞环科技股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安瑞环 科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》等 有关规定，对中集环科相关股东延长股份锁定期的事项进行了审慎核查，具体情 况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，中集安瑞环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行新股 9,000 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价格为 24.22 元，公司股票于 2023 年 10 月 11 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。 二、相关股东有关股份锁定期承诺情况 中信证券股份有限公司 公司首次公开发行股票并在创业板上市相关股东对发行前 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-011 中集安瑞环科技股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票情况 环科股份的锁定期进行相应调整。 2、关于持股意向和减持意向 （1）本公司将严格依据相关法律法规、规范性文件以及证券监管机构的有 关要求，就股份锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，中集安瑞环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行新股 9,000 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价格为 24.22 元，公司股票于 2023 年 10 月 11 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。 二、相关股东有关股份锁定期承诺情况 公司首次公开发行股票并在创业板上市相关股东对发行前所持股份的锁定 承诺（以下简称"首发锁定承诺"）如下： （一）公司控股股东 Win Score 承诺： 1、关于锁定期 （1 ...

公司基本信息 - 证券代码 301559，证券简称中集环科，全名为中集安瑞环科技股份有限公司 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议，时间是 2023 年 11 月 8 日 11:00 - 12:00，地点在中集环科公司 [2] - 参与人员包括东北证券赵哲、中信建投叶天鸣等多家机构人员，以及公司总经理季国祥、副总经理张毅、证券事务代表孟阳 [2] 罐式集装箱业务相关 市场优势 - 罐式集装箱行业竞争格局稳定，公司连续多年稳居行业第一，强者恒强呈现规模经济 [2] - 产品丰富、技术储备雄厚，中集品牌影响力大、客户黏性强，奠定市场份额基础 [2] 销售模式 - 主要采取直销方式开拓客户并获取订单 [2] 价格调整 - 产品价格随行就市，受原材料价格、汇率波动等因素影响 [3] 后市场服务 - 正逐步建立罐箱后市场服务网络，已在荷兰和浙江嘉兴等地提供清洗、翻新等服务 [3] 产能与预期 - 拥有充足产能，可最高效率满足市场需求 [3] 毛利率差异 - 碳钢罐毛利率远高于标准和特种不锈钢液体罐，因碳钢产品安全等要求高，公司有成熟能力和较强优势 [3] 售价情况 - 售价根据行业景气度和市场需求随行就市，受原材料价格等因素影响 [4] 下游客户 - 下游客户多为国际化工物流装备租赁商和运营商，占据头部客户利于了解市场、改进产品服务、降成本和提竞争力 [4] 医疗设备部件业务相关 - 发展规划见募投项目，一方面与国内外知名供应商深度合作，另一方面自主研发拓宽产品系列、建立销售团队提升市场开拓力度 [3] 市场潜力与模式影响 - 世界主要发达国家和经济体鼓励多式联运，将提升罐式集装箱在物流领域渗透率 [3][4] - 国内罐式集装箱租赁市场有望较快发展，租赁市场成熟将促进罐式集装箱行业发展 [3][4] 订单与业绩预期 - 截至目前，公司在手订单数量稳定 [4] - 未来三年，公司将做大做强罐式集装箱和医疗设备部件产品，通过多方面措施提高持续盈利能力 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 活动参与人员有南方基金周承川、总经理季国祥等 [2] - 活动时间为2023年11月1日13:30 - 15:30，地点在中集环科公司 [2] 分组2：行业相关问题及回答 - 罐式集装箱行业未来增长源于渗透率提升，受化工行业景气度影响呈螺旋式上升态势 [2] - 行业主要竞争要素包括产品力、品牌力、渠道力和成本价格，决定因素有技术壁垒（遵循20多项规范和标准，不同运输物料技术要求不同）、市场准入和客户认同壁垒（需通过各类试验认证，客户全方位考核）、规模壁垒（固定资产投入大，规模化要求高）、资金人才壁垒（资金密集型，对研发和技术工人要求高） [2] 分组3：公司相关问题及回答 - 公司竞争优势和壁垒为稳居行业龙头，行业呈规模经济，客户黏性强，产品丰富技术储备雄厚 [3] - 公司产品价格随行就市，受原材料价格、汇率波动等因素影响 [3] 分组4：其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [3] - 活动过程无演示文稿、文档等附件 [3]

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-010 二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定的要 求，并经公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立首次公开发行股 份募集资金专用账户的议案》，公司及控股子公司中集赛维罐箱服务（连云港） 有限公司设立了募集资金专用账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司及中信 银行股份有限公司南通分行、交通银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金 三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。 截至募集资金监管协议签署日，公司募集资金专户（以下简称"专户"）的 开立及存储情况如下： 1 | 序号 | 开户主体 | 开户银行 | 账户 | 募集资金用途 | 专户余额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，中集安瑞环科技营业收入为12.73亿元，同比下降14.63%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为383.59亿元，较上期下降8.2%[16] - 公司2023年第三季度营业利润为56.15亿元，较上期下降13.9%[17] - 公司2023年第三季度净利润为48.36亿元，较上期下降13.1%[17] - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.95元，较上期下降13.6%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.50亿元，同比下降19.33%[5] - 公司2023年第三季度现金流入主要来自销售商品和提供劳务，达到389.41亿元[19] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为42.35亿[20] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为36.48亿[20] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.82亿[20] - 公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为8.94亿[20] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-8.87亿[20] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为20.48亿[20] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为11.65亿[20] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为20.36亿[20] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为24.87亿[20] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为37.04亿[21] 资产负债表 - 公司资产负债表中，货币资金期末较期初增加205.31%[8] - 流动资产中，货币资金为3,720,151,331.56元，存货为1,223,566,850.01元，其他应收款为17,140,428.63元，流动资产合计为5,655,465,226.85元[15] - 非流动资产中，固定资产为365,761,499.00元，在建工程为106,120,819.99元，递延所得税资产为45,581,502.21元，非流动资产合计为735,722,294.84元[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为75,927股，其中前十名股东持股情况中，Win Score Investments持股比例为76.50%，持股数量为459,000,000股[12]

中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 使用募集资金向控股子公司提供借款 用于实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中集安 瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对中集环科使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投 项目建设事宜进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 本次募集资金投资项目中，"罐箱后市场连云港堆场项目"的实施主体为公 司控股公司中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司（以下简称"赛维连云港"）， 为满足前述募投项目实施的资金需求，保障前述募投项目顺利实施，公司拟使用 募集资金不超过 1,265.00 万元向赛维连云港提供有息借款并用于前述募投项目 的实施，双方协定借款利率为 3.45%。借款期限为两年，也可提前偿还；到期后， 如双方均无异议，该笔借款可自动续期。本次借款仅限用于前述募投项目的实施， 不得用作其他用途。公司董事会授权 ...

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2023-006 | 2-1 | 修箱车间原厂维修和增值改造项目 | 3,735.89 | 3,735.00 | | --- | --- | --- | --- | | 2-2 | 罐箱后市场连云港堆场项目 | 2,594.56 | 1,265.00 | | 3 | 高端医疗装备配套能力优化项目 | 19,403.01 | 19,403.00 | | 4 | 有色金属精密制造中心 | 9,527.90 | 9,527.00 | | 5 | 研发中心扩建项目 | 5,690.21 | 5,690.00 | | 6 | 数字化运营升级项目 | 4,178.79 | 4,178.00 | | 7 | 补充流动资金 | 15,002.00 | 15,002.00 | | | 合计 | 106,818.23 | 100,000.00 | 二、拟使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的情况 中集安瑞环科技股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项 目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...