目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 崇德科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对崇德科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 天健审〔2024〕2-170 号 湖南崇德科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南崇德科技股份有限公司（以下简称崇德科技公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-011 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，戴晓波先生的辞职报告于送达董 事会起生效。戴晓波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 截至本公告披露日，戴晓波先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应 当履行而未履行的承诺事项。戴晓波先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责， 恪尽职守，在此，公司董事会对戴晓波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷 心的感谢！ 二、补选非独立董事情况 为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司股东斯凯孚（中国）有限 公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名钱卫华先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人，并担任第二届董事会战略委员会委员。任期 为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次补选董事不会导 致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人 数的二分之一。该事项尚需提交公司股东大会审议。 1 湖南崇德科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事陈涵先生、熊万里先生提交的书面辞职报告，陈涵先生因个人原因申请辞去 公司第二届董事会独立董事、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、第二届董 事会战略委员会委员、第二届董事会提名委员会委员。熊万里先生因个人原因申 请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会召集人、第二届董 事会审计委员会委员。辞职后陈涵先生、熊万里先生不再担任公司任何职务。陈 涵先生、熊万里先生原定任期至第二届董事会届满（2026 年 8 月 12 日）。鉴于 陈涵先生、熊万里先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规 定，陈涵先生、熊万里先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。 在此之前，陈涵先生、熊万里先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定 继续履行独立董事的职责。 截至本公告披露日，陈涵先生、熊万里先生未直接或者间接持有公司股份， 不存在其应当履行而未履行的承诺事项。陈涵先生、熊万 ...

湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告………………………… www | | --- | | 二、财务报表 | | (一) 合并及母公司资产负债表 | | (二) 合并及母公司利润表 | | (三 ) 合并及母公司现金流量表. | | (四）合并及母公司所有者权益变动表………………………………… 第 13–14 页 | | 三、财务报表附注………………………………… ………………… 第 15—92 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 四、附件…………………………………………………………………………… 第 93―96 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………………第 93 页 (二) 本所执业证书复印件······························································································ ...

独立董事候选人情况 - 周文为崇德科技第二届董事会独立董事候选人[2] - 周文已通过资格审查[2] - 周文具备五年以上相关工作经验[6] 任职合规情况 - 周文及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 周文及直系亲属持股等符合规定[6][7] - 周文近期无不适任情形[8][9][10] 任职数量情况 - 周文担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

本次募集资金于 2023 年 9 月 13 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验并于 2023 年 9 月 13 日出具天健验〔2023〕2-28 号《验资报告》。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金 的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机 构签订了《募集资金三方监管协议》。 海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南崇 德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益 。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈涵：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年 至1993年任中国三江集团汽车研究所实验室主任；1993年至2001年任三江雷 诺汽车工业有限公司生产经理；2001年至2006年任湖北法雷奥车灯有限公司生 产总监；2006年至2021年历任磐吉奥科技股份有限公司总经理、中国区总经理、 咨询顾问；2016年至2020年任湖南瑞都模具技术有限公司总经理；2020年8月 至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-002 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周少华先生主持。 会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度 董事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 湖南崇德科技股份有限公司 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www. ...

湖南崇德科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，湖南崇 德科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事熊万里、陈涵、 李荻辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024年4月18日 经核查独立董事熊万里、陈涵、李荻辉的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大缺陷[9] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[11] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[15][16] - 公司无其他内控相关重大事项说明[17]