2024 2024年（以下统称"报告期内"），湖南崇德科技股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，认真履行监督职责，积极 维护公司及全体股东的利益。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了5 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关 法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了全部会议并审议通过了 以下议案，不存在反对、弃权的情况。 | | | 1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； | | | | 3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》； | | | | 4、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本 | | | | 预案的议案》； | | | | 5、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项 | | ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-022 湖南崇德科技股份有限公司 关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪 酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，董事朱杰先生、邓群女士、赵永钢先生已回 避本议案表决。现将该方案的基本情况公告如下： 一、公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，公司的高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领 取薪酬。公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》相 应章节披露内容。 二、公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案 为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极 性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水 平，并结合公司实际情况，拟定公司高级管理人员 2025 年度 ...

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区西溪路128号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024年12月31日， 天健所合伙人数量为241人，注册会计师 2,356人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师904人。2024年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计707家， 收费总额人民币7.20亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件 和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水 利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金 融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业， 建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 整事项等与公司管理层和治理层进行 ...

湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖南崇德科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（以下 简称"内部控制评价报告基准日"或"基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

现金管理决策 - 公司拟用不超30,000万元闲置自有资金现金管理[1][3][10] - 现金管理期限12个月，资金可循环滚动使用[3][10] - 投资品种为保本型产品，期限不超十二个月[2] 审批与授权 - 董事会通过现金管理议案[10] - 监事会认为不影响经营且能提高收益[11] - 保荐人对现金管理事项无异议[12][13] - 授权管理层决策，财务部门实施管理[4] 投资相关 - 向无关联金融机构购买产品，不构成关联交易[5] - 投资产品中低风险，受市场波动影响[6] - 公司将采取措施控制投资风险[7]

资产与负债 - 2024年末资产总额173,447.44万元，较上年末增长5.32%[5] - 货币资金较上年末增长324.41%，系收回到期理财产品所致[3] - 在建工程较上年末增长108.49%，因本期募投项目投入增加[3][5] - 2024年末负债合计24,246.48万元，较上年末上升15.30%[7] - 合同负债较上年末增长76.08%，系期末预收货款增加[6][7] 权益与股本 - 2024年末归属于母公司所有者权益合计148,919.86万元，较上年末增长3.91%[7] - 股本较上年末增长45.00%，系本期资本公积转增股本[7] 收入与利润 - 2024年公司实现营业收入51,752.75万元，较上年下降1.08%，因风电产品和经销业务收入下降[9] - 投资收益较上年增加1590.39%[9] - 净利润较上年增长13.99%[9] - 2024年实现归属于母公司股东的净利润11,543.75万元，较上年增长14.07%[10] 成本与费用 - 2024年营业成本31,946.30万元，较上年下降0.54%[10] - 2024年税金及附加428.05万元，较上年下降10.21%[10] - 2024年销售费用2,765.43万元，较上年增长16.08%[10] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额14,145.78万元，较上年上涨170.83%[12] - 2024年投资活动产生的现金流量净额46,086.66万元，比上年增长155.30%[12] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 6,008.37万元，比上年减少107.39%[12] 比率指标 - 2024年末流动比率为6.79倍，较2023年末有所下降[15] - 2024年末资产负债率为13.98%，较2023年末有所上升[15] - 2024年加权平均净资产收益率为7.90%，较2023年有所下降[15]

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-023 湖南崇德科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：本预算报告仅为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，不构成公 司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标，2025年度市场营销和经营计划，以经审计的2024 年度报告为基础，按照合并报表口径，编制了公司2025年度财务预算报告。 二、预算编制基础假设和范围 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 5、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2025 年度主要财务预算指标 1 1、2025年营业收入：预计较去年同期增长10%-30%； 2、2025年度归属于母公司所有者的净利润：预计较去年同 ...

募集资金情况 - 公司发行1500.00万股A股，发行价66.80元/股，募集资金100200.00万元，净额89389.31万元[2] - 截至期末累计项目投入28931.10万元，利息收入净额1899.42万元[5] - 应结余募集资金62357.63万元，实际结余62676.84万元，差异-319.21万元[5] - 截至2024年12月31日，8个募集资金专户合计余额626768421.25元[8] 项目投入进度 - 年产3万套高精滑动轴承高效生产线建设项目累计投入16339.40万元，进度42.85%[17] - 高速永磁电机及发电机产业化项目累计投入475.35万元，进度8.94%[17] - 研发中心建设项目累计投入2116.35万元，进度46.83%[17] - 补充流动资金项目累计投入5000.00万元，进度100.00%[17] 资金使用与计划 - 2024年4月18日同意用5000万元超募资金永久补充流动资金[10] - 计划置换资金总额11108.97万元[19] - 拟用不超70000万元闲置资金现金管理，截至2024.12.31投资15800万元[20] 效益与款项情况 - 3万套高精滑动轴承和高速永磁电机项目2024年在建无法评价效益[20] - 研发中心和补充流动资金项目无法单独核算效益[11][20] - 截至2024.12.31有319.21万元募投人员费用未从专户转出[20]

湖南崇德科技股份有限公司 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第十三次会议，审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的公告》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审 议本议案时均已回避表决，本议案直接提交股东大会审议。现将该方案的基本情 况公告如下： 一、公司董事 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司担任具体职务的非独立董事按照公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》相应章节披露内容。 二、公司董事 2025 年度薪酬方案 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025-021 1 薪酬和津贴。在公司工作或任职的非独立董事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部 分，公司根据报告期生产经营实际情况进行考核发放。 为进一步完善公 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2025- 028 湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司 章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15- ...