关于浙江华远汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 日刊 三 目 袁 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ST | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 二、注册 ...

市场指数表现 - 上证指数收盘3299.76点 上涨8.32点 涨幅0.25% [1] - 深证成指收盘9870.05点 下跌35.47点 跌幅0.36% [1] - 创业板指收盘1928.43点 下跌15.89点 跌幅0.82% [1] 个股换手率特征 - 85只A股单日换手率超过20% [1] - 华光源海换手率59.67%位列第一 收盘价25.48元 涨幅12.99% [1] - 亚联机械换手率56.82% 收盘价58.63元 涨停10.00% [1] - 泰禾股份换手率51.10% 收盘价29.96元 涨幅8.28% [1] 高换手率个股价格表现 - 富士莱换手率30.40% 收盘价29.09元 涨停20.01% [2] - 拉卡拉换手率27.21% 收盘价25.55元 涨停20.01% [2] - 方大新材换手率28.64% 收盘价21.09元 涨幅29.94% [2] - 广道数字换手率31.38% 收盘价13.63元 涨幅19.67% [1] - 西陇科学换手率28.39% 收盘价10.18元 涨停10.05% [2] 特殊个股情况 - 弘景光电换手率27.56% 收盘价117.50元 涨幅8.29% [2] - 矽电股份换手率26.20% 收盘价175.18元 涨幅1.85% [2] - 林泰新材换手率26.47% 收盘价136.00元 涨幅10.92% [2] - 开发科技换手率23.09% 收盘价121.88元 涨幅3.30% [2]

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301535 证券简称：浙江华远 公告编号：2025-009 浙江华远汽车科技股份有限公司 1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15—15:00 期间的任 意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、现场会议召开地点：浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636 号浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼四楼董事会会议室。 5、会议召集人：公司第二届董事会。 6、会议主持人：董事、董事会秘书陈 ...

（一） 本次股东大会的召集程序 致：浙江华远汽车科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本 所"）指派律师出席了浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相 关事宜出具本法律意见书。 本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提供的 文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （8610）58091000 传真: （8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江华远汽车科技股份有限公司 ...

浙江华远股价表现 - 公司今日股价上涨3.08%，全天换手率32.59%，成交额3.79亿元，振幅4.47% [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜6次，上榜次日股价平均跌5.25%，上榜后5日平均跌1.65% [2] 龙虎榜交易数据 - 机构净卖出3977.34万元，营业部席位合计净买入1304.64万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.32亿元，其中买入5265.18万元，卖出7937.88万元，合计净卖出2672.70万元 [2] - 4家机构专用席位现身，合计买入2698.04万元，卖出6675.39万元，净卖出3977.34万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入717.56万元，其中特大单净流入1022.54万元，大单资金净流出304.98万元 [2] - 近5日主力资金净流出1711.35万元 [2] 营业部交易明细 - 买一机构专用买入1195.61万元，卖出3013.05万元 [2] - 买二财通证券温岭中华路营业部买入1067.48万元，卖出6.76万元 [2] - 卖五平安证券杭州杭大路营业部买入25.31万元，卖出619.42万元 [2]

监事会会议召集情况 - 第二届监事会第五次会议于2025年4月1日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月27日通过专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人，实际参会监事3人，会议由监事朱孝亮主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，表决结果为3票同意 [1][2] - 审议通过《关于募投项目调整内部投资结构的议案》，表决结果为3票同意 [2] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意 [3] 募集资金使用情况 - 募集资金置换事项符合监管要求，不影响投资计划正常进行，置换时间距资金到账未超过6个月 [1] - 募投项目内部投资结构调整是基于公司实际情况和战略规划需要 [2] - 闲置募集资金及自有资金将用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品 [3]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年4月18日14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为浙江华远汽车科技股份有限公司行政楼四楼董事会会议室 [1] - 网络投票时间为2025年4月18日9:15-15:00，可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与 [1] - 股权登记日为2025年4月14日15:00，登记在册股东均有权参与投票 [2] 会议审议事项 - 主要议案为《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，需经出席股东所持表决权2/3以上通过 [2][3] - 议案详情已披露于深交所网站及巨潮资讯网 [2] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人证明等材料，自然人股东需提供身份证及持股证明 [3] - 异地股东可通过信函或邮件登记，需在2025年4月17日15:00前送达，并注明"参加股东大会" [4] - 登记地址为浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号证券投资部 [3] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统输入投票代码（未披露）选择"买入"进行投票，或通过互联网投票系统完成身份认证后投票 [4][5] - 重复投票以第一次有效投票为准，对总议案与具体提案的投票优先级有明确规则 [5] 其他会务信息 - 会议联系人及联系方式：证券投资部，电话0577-56615077，邮箱hyc001@huayuanlbj.com [4] - 授权委托书需明确填写表决指示，未填写视为全权委托 [5][7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,3794118万股，每股面值1元，发行价格4.92元，募集资金总额313,867,06056元 [1] - 扣除发行费用51,168,97219元（不含增值税）后，实际募集资金净额为262,698,08837元 [2][3] - 募集资金已于2025年3月20日划转至专项账户，并由中汇会计师事务所出具验资报告 [3] 募集资金投资项目情况 - 募投项目为"年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目"，总投资31,44280万元，拟使用募集资金30,00000万元 [4] - 公司开立专用账户存储募集资金，并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议 [3] 募投项目调整内部投资结构 - 调整基于项目实施实际情况，综合考虑市场环境、智能化/自动化设备需求及公司发展战略 [4] - 调整涉及部分设备投资金额及安装调试费，但总投资额17,39850万元保持不变 [4][5] - 调整后设备类型更符合生产实际，有利于实现自动化加工、数字化工厂及智能制造 [5] 调整事项对公司的影响 - 未改变募集资金总额、实施主体、实施方式及用途，不影响项目产能 [6] - 优化资源配置，提高设备配套能力及智能化水平，提升资金使用效率 [6] - 符合公司战略要求及长远利益，未损害股东权益 [6] 审议程序及相关意见 - 董事会、监事会及独立董事专门会议于2025年4月1日审议通过调整议案 [6][7][8] - 保荐机构海通证券核查后认为程序合规，无变相改变资金用途或损害股东利益情形 [9][10]

变更注册资本及公司类型 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,379.4118万股，注册资本由36,150.0000万元增至42,529.4118万元，股份总数由36,150.0000万股增至42,529.4118万股 [1] - 公司股票于2025年3月27日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）" [2] 修订《公司章程》部分条款 - 公司章程名称由《浙江华远汽车科技股份有限公司章程（草案）》变更为《浙江华远汽车科技股份有限公司章程》 [2] - 公司住所由浙江省温州经济技术开发区丁香路611号变更为浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道636号，邮政编码保持不变 [2] - 公司注册资本明确为人民币42,529.4118万元，股份总数为42,529.4118万股 [2] - 公司章程修订条款包括第二条、第三条、第五条、第六条、第十九条及第二百〇四条，其中第三条明确公司于2024年12月31日获证监会注册，2025年3月27日上市 [2] 股东大会审议及授权事项 - 变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》事项需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] - 股东大会将授权董事会指定人士办理工商变更登记及章程备案事宜，授权有效期至相关事项办理完毕 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股6,379.4118万股，每股发行价4.92元，募集资金总额3.14亿元，扣除发行费用5,116.90万元（不含增值税）后，实际募集资金净额2.63亿元 [1] - 募集资金于2025年3月20日划转至专项账户，经中汇会计师事务所验资并出具验资报告（中汇会验20252389号） [1] - 公司已开立募集资金专用账户，与保荐机构及监管银行签订三方监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 主要募投项目为"年产28,500吨汽车特异型高强度紧固件项目"，总投资额3.14亿元，拟使用募集资金3亿元 [2] - 项目投资总额与募集资金使用计划完全匹配，无资金缺口 [2] 自筹资金预先投入及置换安排 - 截至2025年3月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.23亿元，占拟使用募集资金的74.19% [3][4] - 自筹资金支付发行费用744.74万元（不含增值税），主要为信息披露费及发行手续费 [4] - 合计拟置换金额2.30亿元，其中募投项目置换2.23亿元，发行费用置换744.74万元 [3][4] 审议程序与合规性 - 董事会、监事会及独立董事专门会议于2025年4月1日审议通过置换议案，认为置换行为符合监管要求且未超6个月时限 [6][7][8] - 中汇会计师事务所出具鉴证报告（中汇会鉴20252853号），确认自筹资金投入情况符合规定 [9] - 保荐机构海通证券核查后发表无异议意见，认为置换事项未改变募集资金用途 [9] 项目实施安排 - 招股说明书中已明确募集资金可用于置换前期自筹资金投入，本次置换与发行文件内容一致 [5] - 置换不影响项目正常实施，且资金到账与置换时间间隔符合创业板监管指引要求 [5]